协助电信诈骗罪是按获利还是按流水算?
来源:互联网 时间: 2024-01-17 06:55:24 445 人看过

一、协助电信诈骗罪是按获利还是按流水算?

1、法院确定协助电信诈骗者最终的刑事处罚时,不仅需要看流水、也需要看获利。

协助电信诈骗流水多指单向的流水,也就是说进卡的流水。如果明知他人在利用网络实施犯罪行为,但是依旧提供支付宝、银行卡等帮助“刷流水”,一旦造成的后果严重也会构成犯罪。

2、网络诈骗定罪按流水

在网络诈骗案件中即便嫌疑人没有获利也不代表不承担刑事责任,比如以从犯的身份参与网络诈骗,但没有参与分赃,这种情况下可以从轻处罚,根据网络诈骗案的流水数额,可以分别判处3年以下有期徒刑或者3~10年不等有期徒刑等刑罚。

二、诈骗案件由公安机关立案吗?

1、诈骗案件由公安机关立案。

公安机关受理诈骗案件后,经审查认为需要追究刑事责任的,就会立案进行侦查。并将立案结果通知报案人。

2、公安机关立案审查的程序:

(1)对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实的发生,应否追究行为人的刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。

(2)为了做好对立案材料的审查工作,一般采取下列步骤和方法:

①事实审查。审查事实,首先要审查有无事件发生,然后审查已经发生的事件是否属于犯罪案件。如果属于犯罪案件,还要审查对行为人是否需要追究刑事责任。

②证据或证据线索审查。通常的做法有:向报案人、控告人、举报人或自首人进行询问或讯问;向有关的单位或组织调阅与犯罪事实及犯罪嫌疑人有关的证据材料;必要时委托有关单位或组织对某些问题代为调查;对特殊案件在紧急情况下可以采取必要的专门调查措施;对自诉案件,人民法院应当认真进行审查,认为证据不充分的,告知自诉人提出补充证据,在立案前法院一般不再进行调查。

(3)在立案阶段所进行的调查,其目的在于了解与犯罪有关的事实情况,应当限定在查明是否有犯罪事实的发生和应否追究刑事责任的范围内进行,不能扩大范围。

三、诈骗案怎样算证据不足?

诈骗案证据不足的情形包括,据以定案的证据不真实不可靠、作为诈骗罪的构成一个要件或几个要件的案件事实没有必要的证据加以证明等。

1、据以定案的证据不真实不可靠。

即不具有客观性、关联性和合法性,尚未达到确实可靠的标准。这是确保案件质量的基础,也可称之谓基本标准。因为它会导致一错百错的严重后果。在实际工作中,常常据据以定案的每一个证据是否具备客观性、关联性和合法性,作为检验案件质量的基本标准,是有其深刻道理的。

2、作为诈骗罪的构成一个要件或几个要件的案件事实没有必要的证据加以证明。

例如犯罪主体要件的证据不足,立法者一般是从年龄和病理两个方面来界定犯罪的能力的有无,即刑事责任年龄刑事责任能力成为犯罪主体成立的两个法定要件,即使法人犯罪,作为犯罪主体实施的犯罪是法人这个有机整体的犯罪,但是,法人是由自然人组成的。当自然人作为法人的成员负担刑事责任时,当然也必须具备责任年龄和责任能力这两个法定要件。

3、据以定案的全部证据必须是排除了矛盾,表现出同向性,对案件事实得出的结论必须具备排它性。

排除矛盾也即本案证据与证据之间,证据与案件事实之间,每一个证据的前后之间,排除了疑点和矛盾;所谓同向性,是指全案证据经过综合、排列表现为同一个方向,要么肯定,要么否定,要么作为,要么不作为;所谓排它性,是指全案证据的证明结果,得出了唯一的结论,排除了其他一切可能。如果本案的证据在判决前,存有疑点,矛盾没排除,既有肯定有罪的证据,又有否定有罪的证据,不能得出唯一的结论,就形成一个疑案,疑案的存在就是证据不足的表现。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月31日 16:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 诈骗罪按业绩退还退还还是按工资
    诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物,一般是根据业绩来退还。诈骗罪是刑事犯罪,是进行公诉的案件,构成本罪的就算退还了赃款,依旧会追究刑事责任,但退还赃款属于法定减轻处罚的情节,会根据实际案情作出刑事处罚。一、诈骗40万会如何判刑诈骗40万一般判三年以上十年以下。诈骗40万属于诈骗罪中数额巨大的情形,行为人会被处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所谓诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徙刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚。诈骗罪的构成要件如下:1、客体要件,侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至
    2023-02-27
    460人看过
  • 信用卡诈骗是按本金算吗
    诈骗存折构成信用卡诈骗罪,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。一、银行背债怎么判刑单纯的银行背债属于民事纠纷,不会判刑的。除非是骗取银行贷款,有可能构成骗取贷款罪。骗取贷款罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪的法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。或者是恶意透支信用卡,可能构成信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他
    2023-03-15
    222人看过
  • 诈骗罪的金额按银行卡流水吗
    不能以银行流水定性诈骗金额的,应当以实际诈骗金额或者准备诈骗金额计算为犯罪金额。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。诈骗罪的具体表现是:主观上有非法占有他人财产的故意,客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为,其犯罪对象是他人对财产的占有权。单位诈骗罪的立案标准金额单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额在20万至30万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产。
    2023-08-09
    204人看过
  • 帮信罪涉案金额是流水还是看获利?
    1、帮信罪涉案金额既看流水也看获利。(1)帮助信息网络犯罪活动罪的流水是指的通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额;(2)帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元;(3)如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除。2、帮信罪入罪的金额标准(1)首先“二十万”的入罪标准帮信罪一般情况下以“支付结算金额二十万元以上”为入罪标准。结算金额按照受害人的报案金额进行认定。适用“二十万”的入罪标准时,必须是上游的电信诈骗犯罪、赌博犯罪经查证属实,达到犯罪程度。通常需要有上游犯罪的被害人的报案记录,以及嫌疑人账户内资金流水与报案记录能对应上。(2)“三十万”的入罪标准出租、出售的信用卡被用于实施电信网络诈骗犯罪,达到3000元电信网络诈骗构罪标准的同时,卡内流水金额超过30万元,也构成帮信罪。适用该入罪标准,在卡内流水没有被告人报案记录对应的情况下,原则上将卡内全部流水金额推定犯罪
    2024-01-22
    459人看过
  •  协助电信诈骗犯罪活动
    电信诈骗协助犯罪的刑罚规定如下:若诈骗数额较大,则判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款;若诈骗数额巨大或有其他严重情节,则判处三年以上十年以下有期徒刑,并罚款;若诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节,则判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚款或没收财产。同时,应从轻、减轻处罚或免除处罚。电信诈骗协助犯罪的刑罚规定如下:若诈骗数额较大,则判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款;若诈骗数额巨大或有其他严重情节,则判处三年以上十年以下有期徒刑,并罚款;若诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节,则判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚款或没收财产。同时,应从轻、减轻处罚或免除处罚。 电 信 诈 骗 罪 处 罚 标 准电信诈骗罪是指在电信活动中,以非法占有为目的,使用电信手段对他人进行诈骗,数额较大的行为。根据我国《刑法》规定,电信诈骗罪的最高刑罚为死刑,下面是具体的处罚标准:1. 诈骗数
    2023-09-12
    306人看过
  • 团伙诈骗金额是按总金额算还是按个人所得算吗
    团伙诈骗金额是按总金额算,不是按个人所得算。团伙诈骗的,属于共同犯罪的情形,应当按照他们在犯罪过程中所起的作用定罪量刑。行为人构成诈骗的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。团伙诈骗金额怎么算两人(含两人)以上犯诈骗罪属于团伙诈骗。团伙诈骗属于共同犯罪,共同犯罪中可能全是主犯,也可能有主犯和从犯,诈骗金额需要根据他们在共同犯罪中的不同地位和不同作用分别计算。主犯应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪来计算诈骗金额,从犯按照其所参与的犯罪来计算诈骗金额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重
    2023-07-26
    383人看过
  •  协助电信诈骗犯提取赃款,是否构成诈骗罪还是掩饰隐瞒罪?
    关键在于取款人是否知道有人利用电信诈骗来获取钱财。如果取款人知道这一点,那么他们就构成了诈骗罪。相反,如果取款人不知道或不关心这一点,那么他们就构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。若其明知他人实施诈骗行为而帮助取款的,构成诈骗罪的共同犯罪;反之,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关键在于取款人是否知道有人利用电信诈骗来获取钱财。如果取款人知道这一点,那么他们就构成了诈骗罪。相反,如果取款人不知道或不关心这一点,那么他们就构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。若其明知他人实施诈骗行为而帮助取款的,构成诈骗罪的共同犯罪;反之,则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 明 知 他 人 诈 骗 仍 取 款 , 如 何 判 断 是 诈 骗 罪 还 是 掩 饰 罪 ?根据我国《刑法》第一百九十一条规定,取款诈骗罪是指明知是他人意欲取款而取走其财物,数额较大的行为。而根据《刑法》第一百九十二条规定,诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证
    2023-09-01
    345人看过
  • 按揭没还是属于诈骗罪吗?
    一、按揭没还是属于诈骗罪吗?1、按揭没还一般不属于诈骗罪如果只是拖欠贷款则属于民事纠纷。不过银行将向法院起诉。胜诉后,如果在履行期间不履行法院判决,银行可以申请法院强制执行。如果没有可供执行的财产,拒绝履行法院生效判决,将有个人信用报告中记录的逾期还款、限制高消费和出入境等负面信息,甚至可能被司法拘留。2、当事人被骗,可以亲自到公安机关报警。被诈骗分子诈骗了,当事人可以按以下方式处理:(1)收集与诈骗有关的证据。例如,转账记录、聊天记录、电子数据等;(2)收集完证据后,向公安机关报案,公安机关认为要追究刑事责任,会立案侦查,对诈骗所得一律进行追缴并责令退赔;(3)如果退赔后不能赔偿全部损失的,受害人可向法院起诉,要求诈骗分子赔偿损失。二、被诈骗的钱怎么追回来?1、要想将被诈骗的钱追回来,首先可以报警,向警方提供相应财产证据以及涉嫌诈骗人员的各种信息。如果是支付宝转钱可以去投诉带上聊天记录以
    2024-01-18
    485人看过
  • 信用卡诈骗罪按例
    信用卡诈骗罪,是指违反国家信用卡管理法规,以非法占有为目的,使用伪造、作废的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡恶意透支,诈骗公私财物,数额较大的行为。一、本罪的主体为一般主体,即凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。二、主观方面表现为故意,并具有非法占有他人财物的目的。过失不构成本罪。三、侵犯的客体是国家对信用卡的管理制度,犯罪对象是信用卡。四、客观方面表现为以下几种方式:1.使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的,即明知是伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡而故意使用,以骗取公私财物的行为。2.使用作废的信用卡,即使用失去效用的信用卡或者使用涂改过的信用卡而骗取公私财物的行为。3.冒用他人信用卡的,即非持卡人以持卡人的名义使用持卡人的信用卡而骗取公私财物的行为。4.恶意透支的,即持卡人以非法占有
    2023-03-09
    361人看过
  • 诈骗罪是按涉案金额还是诈骗金额量刑
    诈骗罪按涉案金额量刑。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
    2023-04-14
    391人看过
  • 帮信罪看流水还是获利?帮信罪的量刑档次?
    一、帮信罪看流水还是获利?帮信罪的量刑档次?帮信罪既看流水也看获利。帮信罪的量刑标准为判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。帮信罪构成帮助信息网络犯罪活动罪,即在客观上是否存在为其犯罪帮助行为,主观上,明知是网络犯罪的,故意为其提供帮助。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照
    2023-05-20
    306人看过
  • 帮信罪的判决是看获利还是看流水金额
    一、帮信罪的判决是看获利还是看流水金额帮信罪既看流水也看获利,最主要看的是获利,流水一般会作为参考,比如说获利金额小,不存在其他从重处罚的情节,这样的话,可以认定为属于情节不严重,一般可以争取缓刑。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:“情节严重”认定(1)为三个以上对象提供帮助的;(2)支付结算金额二十万以上的;(3)以投放广告等方式提供资金五万以上的;(4)违法所得一万以上的;(5)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(6)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(7)收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张(个)以上的;(8)收购、出售、出租他人
    2024-01-26
    223人看过
  • 协助网络诈骗获利怎么判?
    一、协助网络诈骗获利怎么判?应当是根据诈骗的数额大小来进行判决的,诈骗罪的判刑时间应当根据诉讼案件的实际情况而定,一般情况下,诈骗案立案到判刑需要五到六个月的时间。刑事拘留一般不得超过14天,特殊情况拘留延长至30天、审查批捕不超过7天,最长37天。也就是在37天内必须做出一个变更或者是解除强制措施的一个决定,如果被批捕了,批捕之后侦查期一般是两个月的时间,随后案件会移送检察院审查起诉,这个审查起诉的期限一般是一个月。也就是说一个案子没有出现延长侦查审查期限的,大概三个月左右到法院审判。一般案件法院的审判期限是一个半月,特殊情况延长至两个半月。也就是说诈骗罪从拘留到最终一审判决,快的大概五个月左右,如果出现特殊情况时间延长到半年或者一年都是有可能的。《刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一
    2024-02-11
    336人看过
  • 电信诈骗罪流水900万判几年
    一、电信诈骗罪流水900万判几年?一般处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,法院需要根据实际诈骗的数额、造成的后果、赔偿情况等情节判刑。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪的数额认定标准是怎样的?1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法
    2024-01-14
    95人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 诈骗罪是不是按利息算
      台湾在线咨询 2023-08-14
      一般是不算利息的,只按照实际涉案金额来进行计算,诈骗罪的量刑一般是在三年以下的有期徒刑,如果涉案的金额特别巨大,量刑是在十年以上的有期徒刑或无期徒刑,因此诈骗罪在定刑的时候,主要是根据涉案的金额来进行判断。
    • 网络诈骗是按流水判还是按实际来判
      香港在线咨询 2021-12-04
      根据金额,现行《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》补充了诈骗罪的量刑标准:个人诈骗公私财产2000元以上的,属于大数额;个人诈骗公私财产超过3万元的,属于巨额。个人诈骗公私财产超过20万元的,属于诈骗巨额。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财产,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑
    • 网络诈骗按流水还是取证
      陕西在线咨询 2021-12-04
      流水应当根据诈骗金额确定是否构成犯罪和量刑标准。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(自2011年4月8日起施行)规定,诈骗公私财物价值3000元至1万元、3万元至10万元、50万元以上的,分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚
    • 网络开设赌场罪,是按流水账算还是按盈利算坐
      甘肃在线咨询 2022-10-07
      根据《》第条,第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 网络诈骗是按照诈骗金额还是获利金额
      内蒙古在线咨询 2023-08-16
      1.网络诈骗定罪按流水的。流水应当按照诈骗数额认定是否构成犯罪及量刑标准。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 2.法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上