冒用银行职员名义高息利诱诈骗50万元被刑拘
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-11 08:22:59 469 人看过

冒用银行职员的名义,谎称银行做业务需要资金,并许诺高额利息进行诱惑,报案人投入了50万元资金难取回,而嫌疑人因涉嫌诈骗被石家庄市裕华警方在春季攻势专项行动中抓获。

2月21日,建通刑警中队接到群众刘某报警称被朋友孙某骗了,孙某系某银行的职员,二人认识已经十多年了。2013年3月嫌疑人孙某称银行信贷部客户经理冯某做业务需要资金,先后从刘某处借现金50万元,许诺每月利息为2.4%,使用期限为三个月,因刘某与冯某并不熟悉,由孙某对该借款进行了担保,并签订了借款单据,期间嫌疑人孙某还支付了2万元的利息。

当年7月份,报案人刘某因为急需用钱,希望孙某能够从中支取10万元,但孙某以种种理由进行推脱,后来孙某干脆不予露面,连借款利息也一直没有进行支付,无奈之下报案人刘某只好直接到银行找到了借款单上的借款人冯某,结果冯某对此毫不知情,也没有做过相关的业务,情急之下刘某急忙到公安机关报案。

建通中队民警接到报警后,迅速组织专人对此案进行调查,发现嫌疑人孙某早在2006年已经从该银行辞职,而且经确认借款单据借款人冯某的签名和指纹系伪造,民警迅速针对嫌疑人孙某展开侦查,最终于4月11日在新华区某处将犯罪嫌疑人孙某抓获。经审讯,犯罪嫌疑人孙某对诈骗他人的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人孙某因涉嫌诈骗已被刑事拘留,此案正在进一步审理中。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月24日 11:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事拘留相关文章
  • 银行业务员利用高息作诱饵非法吸收公众存款46万获刑
    为了牟取私利,一银行业务代办员竟然采用高息揽储的方法,非法吸收公众存款达46万元。日前,河南省登封市人民法院以非法吸收公众存款罪判处被告人王xx有期徒刑六个月,缓刑一年。法院查明,被告人王xx,原系登封市某家银行的一名业务代办员。为了能够多赚取私利,1996年至1999年间,他以高息揽储的方法,非法吸收宋某等17名村民的存款46万元。案发后,除已退还储户31万元外,剩余的15万元,目前已与被害人达成了还款协议。法院经审理认为,被告人王xx违犯金融管理法规,非法吸收公众存款,其行为已构成非法吸收公众存款罪。但鉴于其自愿认罪,确有悔罪表现,加之所吸收的大部分存款已退还给被害人,未还部分愿定期付给被害人,有酌情从轻情节,故可对其从轻处罚并适用缓刑。据此,法院作出上述一审判决。名词解释非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪,是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存
    2023-04-25
    346人看过
  • 银行卡被人冒用进行诈骗,对冒用人的量刑
    冒用他人信用卡进行诈骗,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2至20万元罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5至50万元的罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5至50万元的罚金或者没收财产。一、诈骗罪的构成要件是什么诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的构成要件如下:(一)客体要件。侵犯的客体是公私财物所有权。(二)客观要件。客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。(三)主体要件。主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。(四)主观要件。在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。法律依据:《刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金
    2023-03-15
    360人看过
  • 高息诱骗算诈骗吗
    法律综合知识
    一、高息诱骗算诈骗吗高息诱骗算诈骗。无论是利用什么手段,只要对方以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相、承诺支付高额利息,骗取钱财,数额较大的,都构成犯罪。以高息为诱饵只是手段而已,但不影响结果的定性,受害者可以去报案,追究对方刑事责任。法律依据:《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、报案诈骗能追回钱吗被骗的钱报警能否追回来要根据具体情况而定:1.当事人被诈骗后,应当保留好证据,并立即报案、及时报警。立案后,存在犯罪事实或者犯罪嫌疑人的,公安机关应当按照管辖范围,立案侦查,钱财有追回的可能;2.若是网络被诈骗,没有及时发现,报案了不一定能追回钱
    2023-10-12
    413人看过
  • 冒充银行欺诈60万元,主犯被判刑多少年?
    诈骗60万判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。诈骗公私财产价值3000元至1万元、3万元至10万元、50万元以上的,分别认定为刑法相关规定的大额、巨额、特别巨额。根据《中华人民共和国刑法》规定,诈骗公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;诈骗公私财物数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗60万认罪认罚能从轻判吗诈骗60万认罪认罚的,可能会从轻或者减轻处罚,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一条为了惩罚
    2023-07-11
    488人看过
  • 利用合同诈骗罪被判刑57万元
    合同诈骗57万判十年以上有期或无期。根据《中华人民共和国刑法》规定,合同诈骗罪有下列情形之一的,以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,骗取对方的财产,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:1、以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的;2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假产权证明作为担保的;3、无实际履行能力,先履行小额合同或者部分履行合同,诱骗对方继续签订和履行合同。合同诈骗罪500万判几年根据《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,
    2023-07-07
    459人看过
  • 高息诱骗投资者合作造林三名骗子骗取千万被判刑
    本报讯近日,北京市第二中级人民法院一审以集资诈骗罪判处被告人刘中臣无期徒刑,判处被告人崔京生有期徒刑十五年,撤销其因犯票据诈骗罪被宣告的缓刑,决定执行有期徒刑十六年;以非法吸收公众存款罪判处高惠兰有期徒刑三年。法院查明,被告人刘中臣,案发前系北京鑫世伟博科贸有限责任公司总经理、北京万森源科贸有限责任公司实际负责人、北京久阳恒通科贸有限责任公司法定代表人;被告人崔京生,案发前系北京鑫世伟博科贸有限责任公司董事长。2004年10月,刘中臣与崔京生商议后,注册成立了鑫世伟博公司,崔京生任董事长,刘中臣任总经理。2004年12月至2005年6月间,崔京生、刘中臣虚构投资合作托管造林的事实,以鑫世伟博公司名义,通过许诺支付林木投资者月息4%至10%的高息,给予介绍人高额提成,并与投资人签订林木托管协议书、合作托管造林协议书等方式,诱骗李某等70余人向鑫世伟博公司投资共计1000余万元。期间,为获取介
    2023-06-05
    265人看过
  • 以高利息引诱属不属于诈骗
    看情况:其一、如果行为人以虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取数额较大公私财物,则该行为属于诈骗;其二、如果不符合上述情况的,则该行为不属于诈骗。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-09
    369人看过
  • 男子假冒美女诈骗网友骗取钱财逾万元被刑拘
    男子把自己乔装成美女,在网上以恋爱为名诈骗他人钱财逾万元。2月6日,这位男扮女装的骗子因涉嫌诈骗罪被道县公安局城南派出所依法刑事拘留。1月27日,一名青年男子来到道县公安局城南派出所报案,称自己最近恋上了一名美女网友,网名为我的无情都是拜你所赐,女子自称真名为李嘉儿,家住道县。但就在男子邮给这位女网友项链、平板电脑、红酒、香烟等价值万余元礼物后,女网友在网上失踪了。经过一个多星期的侦查,城南派出所民警查明李嘉儿为化名,其真姓为郑,是上关街道办一农村青年。2月5日晚,民警成功锁定了嫌疑人郑某,并一举将其抓获。经审讯查明,郑某性格偏女性化,喜好以女性身份在网上活动,以交友恋爱为名,成功钓上这名网友后,先后多次向其索要钱物,骗取了总价值一万多元的物品。目前,案件正在进一步调查中。
    2023-04-24
    85人看过
  • 冒用他人名义实施诈骗
    犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造,并非常善于伪装,虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力,投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿,以骗取其信任。一、电信网络诈骗常见手段有哪些?1、利用QQ、MSN等网络聊天工具实施诈骗。犯罪嫌疑人通过盗号和强制视频软件盗取QQ号码及密码,并录制对方视频影像,随后登录盗取的QQ号码与其亲友聊天,并将所录制的视频播放给其亲友观看骗取信任,然后以急需用钱为名借钱诈骗。2、利用网络游戏装备及游戏币交易实施诈骗。犯罪分子利用某款网络游戏进行游戏币及装备买卖,在骗取玩家信任后,让玩家通过线下银行汇款,或者交易后再进行盗号的方式诈骗。3、利用网上银行实施诈骗。犯罪分子制作与一些银行官网相似的“钓鱼”网页,盗取网银信息后将帐户现金取走。4、网购诈骗。主要有以下几类:犯罪分子为事主提供虚假链接或网页,交易显示不成功让多次汇钱诈骗;拒绝使用网站的第三方安全支付工具,私下
    2023-03-09
    54人看过
  • 前民生银行工作人员被控信用卡诈骗143万元
    因利用曾在民生银行工作之便冒用他人信用卡进行诈骗活动,目前,29岁的北京籍被告任某被公诉至北京市朝阳区人民法院。公诉机关指控称,任某利用曾在民生银行工作之便,于2008年5月冒用陈某某的名义办理民生银行信用卡一张,后使用该信用卡多次透支消费,致使陈某某账户拖欠本金人民币593383.29元。此后,任某使用同样手段,致使孙某账户拖欠本金人民币834141元。任某后被查获归案,部分赃款已退赔。公诉机关认为,任颀无视国法,冒用他人信用卡进行诈骗活动,数额特别巨大,其犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。故诉至朝阳法院。目前,本案正在进一步审理中。来源:中国法院网
    2023-06-11
    93人看过
  • 为帮男友女职员利用支票诈骗47万元
    利用未填写完整的转账支票代付款项之机诈骗公司资金47万余元。近日,象山某公司原办公室职员张某被象山县检察院以涉嫌票据诈骗罪定罪逮捕。今年35岁的女子张某供职于象山某公司办公室,负责公司开发项目的报建、验收等工作,主要工作对象是有关政府部门。2012年4月17日,该公司根据与有关政府部门物业管理办公室签订的合同,指派公司出纳秦某前往该部门支付房屋维修款。秦某因不熟悉该部门的办事流程,联系张某请求陪同前往。当时,秦某开具了三张转账支票欲交给该部门出纳。不巧,部门出纳出门办事,支票上收款单位的账号无从得知,无法办理缴纳。两人协商后,秦某把三张填好付款金额却未填写收款单位的转账支票交给了张某,委托其向该部门代交转账支票。同年4月20日,张某因男友碰到资金问题需要解决,并未履行对秦某的承诺将费用缴纳到该部门,而是通过男友胡某及朋友王某的联系,在其中两张转账支票上填写了其他公司的名称,成功从银行套取4
    2023-06-06
    199人看过
  • 贷款1万元银行利息
    《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》规定出借人与借款人双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的,法院不予支持。因此,借一万元,一年的合法利息大概在300-400元左右,具体参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率进行计算。一、民间借贷应注意什么哪些问题 民间借贷有哪些注意的民间借贷中值得注意的事项之一就是利息问题。合同的利息可以由双方约定,双方约定的利率只要不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍,就是合法的;超出的,则属于高利贷。一年期贷款市场报价利率,是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。二、民间网上贷款利息超过什么不受法律保护法律规定民间借贷利率上限采取的是浮动利率机制,为一年期贷款市场报价利率(LPR)四倍。出借人请求借款人按照合同约定
    2023-03-13
    355人看过
  • 公司员工利用公司名义诈骗
    以员工实际诈骗数额定罪量刑。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。罪刑适应原则是指量刑应与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,可以并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、一般股票诈骗罪是怎么判刑的股票诈骗罪以诈骗罪定罪处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。一般股票诈骗罪的处罚标准有:1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、欠货款多少钱算是诈骗借贷关系中欠钱多少都不
    2023-03-12
    357人看过
  • 利用电信诈骗30万元的人被判刑
    电信诈骗30万判三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。电信诈骗30万元属于数额巨大,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。跨国电信诈骗累计能判几年?《刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《刑法》:第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没
    2023-07-08
    142人看过
换一批
#强制措施
北京
律师推荐
    展开

    刑事拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件,在侦查过程中,遇到法定的紧急情况时,对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法,需要注意的是刑事拘留是一种强制措施而非刑事处罚手段。... 更多>

    #刑事拘留
    相关咨询
    • 疑似冒充银行工作人员诈骗50万元怎么处罚
      广西在线咨询 2022-10-22
      根据《》第条,【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    • 冒用公司名义假冒公章诈骗20万元立案吗
      广东在线咨询 2023-06-18
      这是刑法规定的合同诈骗罪,要考虑造成损失与情节,经济犯罪一般不会赔处死刑。
    • 以高利息引诱属不是诈骗
      广西在线咨询 2023-06-01
      以高利息引诱不能算诈骗。诈骗罪是指以虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取数额较大公私财物的行为。 《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    • 冒充公司名义做生意被骗50万怎么办
      江苏在线咨询 2022-03-21
      1、遭遇网络诈骗,应当立即报警; 2、如果你这是刑事案件,则向法院起诉后,人民法院发现案件的全部或部分事实涉嫌刑事犯罪,法院会将犯罪嫌疑线索、材料移送公安机关或检察机关查处。 3、法律依据: 1)《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。 2)《刑
    • 冒用职工名义诈骗可以报警吗?
      内蒙古在线咨询 2023-09-01
      可以报警 一、治安案件立案,最低标准是300元就可以了;《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。 二、刑事案件立案,最低标准是2000元。这个立案标准,跟各地的经济发展水平相关,由各地自己定,然后报最高法院备案。对于一个具体的刑事案件,