非法吸收公共存款罪立案有哪些条件-法师兄

非法吸收公共存款罪立案有哪些条件

来源：互联网时间： 2023-08-03 14:23:53 71 人看过

非法吸收公共存款罪立案条件，具体如下：

（1）个人非法吸收数额在二十万元以上的，单位非法吸收数额在一百元以上的；

（2）个人非法吸收三十户以上的，单位非法吸收一百五十户以上的；

（3）个人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上；

（4）造成恶劣社会影响的；

（5）其他情节严重的情形。

非法吸收公众存款罪量刑标准是什么

1、自然人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

非法吸收公共存款罪的量刑

《刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

经济犯罪
犯非法吸收公共存款罪立案标准

出现以下情况的，公安机关可以进行立案追查：1、个人非法或变相吸收二十万元以上的公众存款，单位非法或变相吸收一百万元以上的公众存款；2、个人非法或变相吸收三十户以上的公众存款，单位非法或变相吸收一百五十户以上的公众存款；3、个人给存款人造成十万元以上的经济损失，单位给存款人造成五十万元以上的经济损失；4、社会影响恶劣；5、存在其他情节严重，扰乱金融秩序的情形。一、吸收公众存款超20万元根据规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的，将被追诉。21286种经济犯罪确立追诉标准非国

2023-06-28

343人看过
刑事责任年龄
非法吸收公共存款罪四个条件

1、本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度和信贷秩序。本罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构，银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。2、本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。3、主体是一般主体，年满16周岁的具有刑事责任能力的自然人，单位也可构成本罪。4、主观方面是直接故意，但行为人不能有非法占有的目的。一、非法吸收公共存款罪需要同时具备的条件是什么非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪的构成要件是：一、本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。二、本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。本罪的行为方式主要表现为以下三大类：1、以不法提高存款利率的方式吸收存款，扰乱金融秩序。2、以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩

2023-02-13

369人看过
减刑
非法吸收公众存款罪有哪些立案标准

非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。非法吸收公众存款罪谅解书有哪些作用刑事谅解书，一般指刑事案件的受害人与嫌疑人或其家属之间，就刑事案件的结果达成和解，而由被害人一方所出具的法律性质的书面文件。谅解书一般在提起公诉至法庭质证环节完成，其在刑法上有着酌定减轻，从轻的效力。即当事人或受害人从情感上给予了原谅，也表示出当事人或受害者

2023-07-21

372人看过
证券公司
非法吸收公共存款罪

非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券，它是吸收存款的金融机构信贷资金的主要来源。根据我国有关金融法律、法规的规定，商业银行、城乡信用合作社等非银行金融机构可以经营吸收公众存款业务，证券公司、证券交易所、保险公司等金融机构以及任何非金融机构和个人则不得从事吸收公众存款业务。从事吸收存款业务的金融机构在开展业务时，不仅应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，遵守法律、行政法规的有关规定，不损害国家利益、社会公共利益；同时，还应当遵守公平竞争的原则，不得从事不正当竞争。如果上述可以经营吸收公众存款业务的金融机构采取非法手段吸收公众存款，或者不得经营吸收公众存款业务的金融机构以及非金融机构、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，必然影响国家对金融活动

2023-06-11

369人看过

刑事责任年龄
构成非法吸收公共存款罪的要件有哪些？

非法吸收公共存款罪构成要件是：1、本罪侵犯的对象是国家金融管理制度；2、本罪客观上表现为行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；3、本罪的主体为一般主体，凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪；4、本罪主观上是故意的，即行为人必须知道自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害，过失不构成本罪。非法吸收公共存款罪是指非法吸收公共存款或者变相吸收公共存款，扰乱金融秩序的行为。非法吸收公共存款罪可以减刑或者假释吗？非法吸收公共存款罪可以减刑或者假释。根据法律规定，被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，确有悔改表现，或有立功表现的，可以减刑。被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公

2023-07-07

181人看过
法律综合知识
非法吸收公众存款罪的立案标准有哪些

本罪的行为人非法吸收存款是严重破坏金融管理秩序的犯罪，非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。本文就相关内容作相应介绍。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。非法经营、集资诈骗与非法吸收公众存款罪的区别非法吸

2023-04-28

434人看过