非法集资案件是一类特殊的刑事案件,该类案件由于往往涉及人数众多、涉案金额巨大,处理不当存在引发群体性社会问题的风险。因此该类刑事案件是由政府主导设立联合调查组协调工商、司法、税务以及行业主管部门等机构协同办理处置。
作为非法集资的被害人,应当按照《河南省处置非法集资工作操作流程》,积极配合相关部门,最大程度的挽回损失:
(1)向涉案公司或个人所在地的公安机关报案,并提供相关的证据材料;
(2)配合公安机关调查,作询问笔录时按照公安机关的要求或者主动提出申报、登记《非法集资参与资金登记表》,并提供集资合同、收款凭证等证据材料,注意自己留存一份填好的《非法集资参与资金登记表》;
(3)公安机关在立案后侦查的过程中,调查组会对集资情况进行审计核实,在此过程中被害人需耐心等待并积极配合调查;
(4)在案件侦查完毕,调查组将集资情况核对确认完毕后会填制清煺凭证《非法集资登记回执》,由办理此案的公安机关在回执上加盖骑缝章;
(5)专案组会通知非法集资活动参与人或代理人,持有效身份证件及《非法集资参与资金登记表》,换领《非法集资登记回执》。回执将作为非法集资参与资金按比例清煺的凭证;
(6)专案组会依据公安、司法机关实际追缴控制的全部涉案资产变现资金及经确认的非法集资参与人出资余额,拟订资金清煺方案;
(7)集资款的清煺,根据清理后剩余的资金和实物资产变现的资金,按非法集资参与人出资资金余额即本金部分的一定比例予以清煺,对利息不予清煺;对一人名下的数人出资,将清煺资金给付出资具名人;对非法集资受益者,不清煺本金,并追缴非法收益资金。
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笔录指的是公安、司法人员在诉讼过程中,按照法律和有关规定,以文字或视听记录的形式记录或反映诉讼活动和案件事实。笔录包括: 1、询问简介。 2、询问内容。 3、检查记录记录。 4、相关人员依次签... 更多>
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非法集资诈骗被害人怎么挽回损失还要赔偿甘肃在线咨询 2022-07-31(一)是在刑事判决书中直接判决赔偿。《刑法》第三十六条第一款规定:“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。”但因法院在处理李某的刑事案件时,没有对小王的损失一并处理,决定了虽有此规定但现在已无法通过该途径实现权利。 (二)是提起附带民事诉讼。《刑事诉讼法》第七十七条规定:“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有
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刑法187条立案后可否挽回损失是否还有罪江西在线咨询 2022-10-08刑法第一百八十七条【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人退赔被害人损失,只是法院量刑时可以从轻处罚,构成犯罪,判处刑罚,还要并处罚金。
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如何挽回被杀猪的损失?广西在线咨询 2023-10-19律师解答 被杀猪后挽回损失的方式是报警。行为人诈骗公私财物,数额较大的,公安机关会对其以涉嫌诈骗罪立案。行为人会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
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涉嫌非法集资已经追逃,如何挽回局面西藏在线咨询 2022-10-23第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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非法集资立案后追回本金可以吗如何识别非法集资行为内蒙古在线咨询 2022-07-011.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款