经济刑事案件办案程序
来源:互联网 时间: 2023-04-14 10:31:56 389 人看过

一、经济刑事案件办案程序

1、受理,(一)受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写报案材料,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。

(二)接受案件后,接警民警会制作《受案登记表》,并制作《受案回执》交报案人。

(三)接受刑事案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。

2、立案,(一)公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

同时符合下列条件的,公安机关应予立案。

认为有犯罪事实;

涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;

属于该公安机关管辖。

(二)公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。

3、侦查,(一)已经批准立案的,立案单位应及时展开侦查工作。

(二)公民认为公安机关在侦查过程中,有侵犯其合法权益的,有权向公安机关的法制部门、纪检监察部门、督察部门或上级公安机关反映投诉。有权向各级人民检察院反映、投诉。有权向各级政府有关部门或各级人大反映、投诉。

4、破案,经过侦查,具备以下条件的,经县级以上公安机关负责人批准,可以宣布破案:

(一)犯罪事实已有证据证明;

(二)有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;

(三)犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。

5、侦查终结,对于犯罪事实清楚,证据确实、充分,犯罪性质和罪名认定正确,法律手续完备,依法应当追究刑事责任的案件,应当制作《起诉意见书》,经县级以上公安机关负责人批准后,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

二、什么是经济犯罪

经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。但是,情节显著轻微危害不大的,不是犯罪。经济犯罪是犯罪的一种,因而具有犯罪的一般属性,即社会危害性和刑事违法性。除此之外,经济犯罪还具有以下三个特点。

(1)发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费诸环节。

(2)主观上为故意,过失不构成经济犯罪,并且一般都具有谋取非法利润的目的。

(3)直接危害国家的经济管理活动,而与侵犯财产所有权的财产犯罪不同。

三、经济犯罪立案程序有哪些步骤

1、公安机关受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经公安机关负责人批准,予以立案,凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关的负责人批准,不予立案。

公安机关决定立案的条件:

(1)有犯罪事实存在的;

(2)依法需要追究刑事责任的;

(3)属于案件管辖范围的。

公安机关严禁超越案件管辖范围越权办案,插手经济纠纷。

2、公安机关决定不予立案的,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案人。

3、控告人对公安机关不予立案决定不服的,可以向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月15日 08:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  •  经济案件逮捕的必要程序
    逮捕经济案件的标准是有证据证明存在犯罪行为,并且同时具备以下的情形:1、有证据证明发生了犯罪事实;2、有证据证明该犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;3、证明犯罪嫌疑人实施的犯罪行为的证据已被查证属实的;4、可能判处徒刑以上刑罚;5、采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防发生社会危险性,而有逮捕必要的。逮捕经济案件的标准是有证据证明存在犯罪行为。并且同时具备以下的情形:1、有证据证明发生了犯罪事实;2、有证据证明该犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的;3、证明犯罪嫌疑人实施的犯罪行为的证据已有查证属实的;4、可能判处徒刑以上刑罚;5、采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防发生社会危险性,而有逮捕必要的。 经 济 案 件 逮 捕 标 准依据素材中提到的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,经济案件立案标准如下:1. 公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿500
    2023-09-16
    115人看过
  • 了解经济诈骗案件的刑事审判程序和时间
    一般来说经济诈骗罪的时间是没有限制的。所以最好的方法就是符合立案条件就要立马立案。流程一般都是由公安机关首先进行审查,才能确定是否能立案。若审查后公安机关确定事实并在自己职责范围内要制定《刑事案件立案报告书》,由县级以上公安机关负责人批准并予以立案。若不是,则应当制作《呈请不予立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。对于决定不予立案的并且有控告人的案件,公安机关应当制作《不予立案通知书》,在七日内送达控告人。经济诈骗案件的特征本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度和他人的财物所有权。客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。本罪主体为一般主体,个人和单位均可以成为本罪的主体。主观方面由故意构成,且以非法占有为目的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条:公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,
    2023-06-30
    412人看过
  • 刑事案件的辨认程序,刑事案件辨认程序是什么?
    刑事案件认定程序:根据公安部规定和最高人民检察规则的有关规定,认定应遵循以下程序:1、公安机关.人民检察在各管辖案件的调查过程中,需要认定嫌疑人的,应分别由事务部门的负责人或检察长认可。2、识别应由调查人员主持。在公安机关调查的案件中,主持鉴定的调查人员不得少于2人。在识别之前,必须向识别人详细询问识别对象的具体特征。特别是,为了不让识别人看到识别对象,必须通知识别人有意识地进行虚假识别应承担的法律责任。3、多个识别人识别同一识别对象时,应单独识别为单位识别人。必要时,可以有证人。4、识别时,识别对象应混合在其他人或物品中,不得给识别人任何暗示。公安机关调查的事件,在认定嫌疑犯时,认定的人数不得少于7人的认定照片时,认定的照片不得少于10张。人民检察院自我调查的事件,在定嫌疑犯时,认定的人数不得少于5人的照片认定时,认定的照片不得少于5张认定物品时,同类物品不得少于5张。5、公安机关调查的
    2023-08-16
    379人看过
  • 经济刑事案件管辖种类
    经济犯罪大概有177种,主要分为四大类型,破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪和其他贪利性犯罪。但是有一些是有争议的,或者牵涉到多方面范畴的犯罪,因此以下统计只能做参考。1、坏社会主义市场经济秩序罪(97种)生产、销售伪劣商品罪(9种);走私罪(10种);妨害对公司、企业的管理秩序罪(14种);破坏金融管理秩序罪(25种);金融诈骗罪(8种);危害税收征管罪(12种);侵犯知识产权罪(7种);扰乱市场秩序罪(12种);2、侵犯财产罪(共7种)3、贪污贿赂罪(共12种)4、其他贪利性犯罪(共61种)危害国家安全罪(1种);危害公共安全罪(4种);侵害公民人身权利、民主权利罪(5种);妨害社会管理秩序罪(48种);危害国防利益罪(2种);渎职罪(1种)。一、经济犯罪侦查程序1、一周内受理案件,也就是初查;受案后一个月内做出立案或者不立案的决定;立案后如果犯罪嫌疑人不到案,会上网追
    2023-02-13
    306人看过
  • 经济案件涉及刑事犯罪怎么办
    1、人民法院受理经济纠纷案件后,经审查发现涉及刑事犯罪的,应当驳回起诉请求,移送到公安机关、检察院等机构处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。一、经济纠纷案件起诉程序是什么1、起诉和受理起诉是当事人请求人民法院保护其合法权益,要求人民法院依法审理案件的行为。人民法院对民事案件实行“不告不理
    2023-06-26
    414人看过
  • 涉嫌经济案件刑事拘留怎样办
    关于涉嫌经济案件刑事拘留怎样办的法律问题,刑事律师收集整理了相关法律知识,给大家一些参考。一、涉嫌经济案件刑事拘留怎样办?涉嫌经济犯罪被刑事拘留后可以委托辩护律师。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理
    2023-04-20
    363人看过
  • 离婚案件的程序和经济成本
    法院离婚诉讼流程和费用是这样的:1、当事人向人民法院提起离婚诉讼的,应当经过起诉、立案、审理和判决的四个流程,其中一方要提起上诉的,离婚诉讼还需要经过二审;2、离婚诉讼一般需要交纳50元至300元的案件受理费,其中涉及财产分割的,需要根据财产的总额来确定案件受理费,如果财产总额不超过20万元的,不另行交纳案件受理费,超过20万元的部分,必须按照0.5%交纳。离婚诉讼流程及费用是怎么规定的?1、准备好立案材料,包括双方的身份信息、结婚证信息、小孩的出生证明或户口本,有财产的准备好相关的财产凭证等,写好离婚起诉状到被告户口所在地或者经常居住地的人民法院起诉离婚,所有的材料准备2份以上;2、到法院后,由法院立案庭进行审查,对于符合立案的,一般情况下,会当场给予立案,并开具缴费通知书,请及时缴纳诉讼费;3、在法定的时间内,法院会确定主审法官,并依法向被告送达起诉状副本、开庭传票、举证通知书等诉讼材
    2023-07-08
    449人看过
  •  追究经济犯罪案件立案追诉程序的流程
    这段内容讲述了走私伪造货币和妨害清算案的追诉标准。走私伪造的货币,若总面额在2000元以上,或者币量达到200张或更多,就应当受到追诉。而妨害清算案则规定,公司、企业进行清算时,若隐匿财产,对资产负债表或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的,也应当追诉。走私伪造的货币,若总面额在2000元以上,或者币量达到200张或更多,就应当受到追诉。妨害清算案。公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的,应当追诉 妨 害 清 算 案 立 案 追 诉 标 准 是 什 么 ?妨害清算案立案追诉标准是指在企业清算过程中,有关当事人违反国家法律法规规定,妨害清算或者造成严重后果的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十三条的规定,妨害清算案立案追诉标准包括以下几点:1
    2023-09-12
    247人看过
  • 如何办理经济犯罪案件,经济犯罪案办案手续流程是什么
    一、受理(一)受理案件时,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写报案材料,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。(二)接受案件后,接警民警会制作《受案登记表》,并制作《受案回执》交报案人。(三)接受刑事案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,对于延长审查期限的,办案单位应向报案人作好解释工作。二、立案(一)公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。同时符合下列条件的,公安机关应予立案:1、认为有犯罪事实;2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;3、属于该公安机关管辖。(二)公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向
    2023-04-03
    54人看过
  • 刑事案件一审期限,刑事案件一审程序
    一、刑事案件一审期限刑事案件一审期限一般为二个月,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,经上一级人民法院批准,可以延长三个月。《刑事诉讼法》第二百零二条:人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有刑事诉讼法第一百五十六条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。二、刑事案件一审程序刑事案件一审程序是:1.对公诉案件进行审查;2.决定开庭审判;3.确定合议庭的组成人员;4.将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人;5.开庭审理;6.法庭辩论和最后陈述;7.宣告判决。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十条规定,开庭的时候,审判长查明当事人是否到庭,宣布案由;宣布合议庭的组成人员、书记员、公诉人、辩护人、
    2023-06-27
    338人看过
  • 刑事案件包括经济犯罪吗
    一、刑事案件包括经济犯罪吗刑事案件包括经济犯罪,经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。经济犯罪是犯罪的一种,因而具有犯罪的一般属性,即社会危害性和刑事违法性。除此之外,经济犯罪还具有以下三个特点:(一)发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费诸环节。(二)主观上为故意,并且一般都具有谋取非法利润的目的。(三)直接危害国家的经济管理活动。二、什么是经济犯罪经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。但是,情节显著轻微危害不大的,不是犯罪。经济犯罪是犯罪的一种,因而具有犯罪的一般属性,即社会危害性和刑事违法性。经济犯罪主要包括两大类,一类是我国刑法分则第三
    2023-04-20
    199人看过
  • 经济案件涉及刑事案件可以起诉吗
    经济案件不一定是刑事案件,还可以是经济纠纷以及行政案件。如果经济案件涉及到犯罪的,那么就属于刑事案件。经济犯罪有很多种,比如集资诈骗罪,依据刑法规定,犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。一、个人犯集资诈骗罪的量刑根据《刑法》第一百九十二条规定:“犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处五万元以上五十万以下罚金或者没收财产”。以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在司法实践具体量刑时,既需考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是
    2023-03-13
    134人看过
  • 经济案件刑事案件管辖权规定是什么
    经济案件刑事案件管辖权规定是由被告住所地或者是合同履行地人民法院负责管辖。1、根据《民事诉讼法》有关地域管辖的规定,经济纠纷案件应向被告住所地或者合同履行地人民法院起诉;如果合同中曾议定选择了发生纠纷向某法院起诉,只要不违反民事诉讼法对级别管辖和专属管辖的规定,可按议定向已选择的法院起诉。因经济合同引起的纠纷,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖;也可以在书面合同中,选择案件的管辖法院,如事先规定由被告住所地、合同履行地、合同签订地、标的物所在地的法院管辖;因铁路、公路、水上、航空运输和联合运输合同纠纷提出的诉讼,由运输始发地、目的地或者被告住所地人民法院管辖。2、根据民事诉讼法有关级别管辖的规定,一般的经济纠纷案件应向基层人民法院或其人民法庭起诉;重大涉外案件和在第一、第二中级人民法院辖区内有重大影响的案件,达到一定诉讼标的金额的案件,向中级人民法院起诉;在本市有重大影响、达到相当大的
    2023-03-22
    208人看过
  • 检察机关办理刑事案件的程序规定事案件的程序规定
    刑事案件一般流程是:侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段。侦查权一般由侦查机关行使。侦查机关侦查后认为构成犯罪的,由公安机关提出书面申诉,与案件一并移送人民检察院审查。检察院接到案件后,将对现有的案件材料是否符合起诉条件进行审查。如果符合条件,将向法院起诉。对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审,由公安机关负责。一、行为人打架批捕了怎么办打架致人轻伤已经被逮捕,说明案件进入刑事侦查环节,作为当事人家属,这个时候就应当尽快的委托律师,参与案件。律师可以去看守所会见嫌疑人,收集对其有利的证据。家属应当积极的给受害人赔偿,争取拿到其谅解,这对之后从轻处罚都有利。收到检察院的逮捕通知书,说明公安机关已经立案,已经掌握了犯罪嫌疑人构成犯罪的证明,此时还没有到检察院。委托律师介入案件,展开到看守所会见、代为取保候审等具体工作。看是否能找到“所有”对被告人有利的事实和情节、并向办案机关简明、扼要、有理、有据
    2023-03-15
    148人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 经济案件取保候审程序
      青海在线咨询 2022-03-16
      1、程序很简单,你必须写一份取保候审申请书,上面主要写明你要申请取保的理由和申请取保后的保证。 2、还有一条也是很重要的,取保候审必须符合相关的条件,一般是对罪行较轻的犯罪嫌疑人,三年以下有期徒刑的才有可能。并且犯罪嫌疑人要认罪。 3、是你把写好的东西送到公安机关相关承办人的手里就好了,记得自己留一份。 4、但是批准不批准这还得审查,如果批准了,要么需要保证人,要么需要几千元钱的财保。
    • 【经济案件批捕后的程序】
      山西在线咨询 2022-07-23
      批捕后一般还是在侦查阶段,侦查结束后公安机关会将案件移交到检察院,检察院审查后,符合起诉条件的会向法院提起公诉。如果认为有些事实不清,会将案件退回要求补充侦查,如果认为不构成犯罪的,则不会起诉。
    • 刑事案件经侦,程序严重吗
      青海在线咨询 2022-04-01
      一般情节是处三年以上十年以下有期徒刑。因为,最终如何判决是否能得到一个好的处理结果,要看是否能找到“所有”对被告人有利的事实和情节、并向办案机关简明、扼要、有理、有据、有力地说清楚。刑事辩护是一个过程,律师只有介入案件、展开具体辩护工作才能找到所有对被告人有利的事实和情节。
    • 经济案件是刑事案件吗经济是怎么算的?
      四川在线咨询 2022-11-20
      1、这其实是不一定的,经济案件一般分为经济纠纷和经济犯罪。 2、经济纠纷,又称经济争议,经济法律关系主体之间因经济权利和经济义务的矛盾而引起的争议。它包括平等主体之间涉及经济内容的纠纷和公民、法人或者其他组织作为行政管理相对人与之间因行政管理所发生的涉及经济内容的纠纷。 经济纠纷案件的主要类型包括: (一)经济合同纠纷案件; (二)经济损害赔偿纠纷案件; (三)经济权属纠纷案件; (四)企业破产案
    • 经济诈骗案的刑事案件流程及时间
      上海在线咨询 2022-11-04
      诈骗罪立案时限是没有的,只要符合立案条件就应当立案。一般来说,报案后,先由公安机关进行审查,再决定是否立案。 若公安机关经审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任并属于自己管辖范围的,应制作《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案; 若经审查认为没有犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,应当制作《呈请不予立案报告书》,经县级以上公