多少金额定为洗钱
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-01 18:56:16 348 人看过

一、多少金额定为洗钱

洗钱定罪并不依据犯罪金额的大小,而是基于犯罪情节的严重程度。只要存在洗钱行为,无论金额大小,都将受到法律的制裁。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定:

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:

1.提供资金帐户的;

2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

4.跨境转移资产的;

5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱的法律责任

1.洗钱是一种严重的犯罪行为,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,对于洗钱行为,将没收实施犯罪的所得及其产生的收益,并处罚金。

2.罚金的数额将根据洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下来确定。如果情节严重,还将.面临五年以上十年以下的有期徒刑。

这意味着,洗钱行为的法律责任不仅包括财产罚,还包括自由刑,体现了法律对洗钱行为的严厉打击。

三、洗钱的定罪情节

洗钱的定罪情节主要包括以下几个方面:

1.明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,仍然为其掩饰、隐瞒来源和性质;

2.实施了提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

只要存在这些行为,无论金额大小,都将被视为洗钱行为,并受到法律的制裁。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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