董事会决策流程的内容是什么-法师兄

董事会决策流程的内容是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-23 10:52:22 163 人看过

（一）会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）标题

（2）会议时间

（3）会议地点

（4）主持人

（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报／下年度经营计划）

（2）本年度财务决算

（3）下年度财务预算

（4）准备的议题或报告

（二）、会前第二项：会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

（三）、会前第三项：会前检视

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

（四）、会中：审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

（1）企业名称

（2）开会时间

（3）开会地点

（4）参加人员：

（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长－副董事长－董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格

（五）会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

一、董事会的成员人数

我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3－13人。《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5－19人。

二、董事会的职责

股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。

董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。

股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。

董事会对股东会负责，行使下列职权：

1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；

2、执行股东会决议；

3、决定公司的生产经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案；

7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10、制定公司的基本管理制度；

11、公司章程规定的其他职权。

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（一）会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报／下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告（二）会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示（三）会前第三项：会前检视1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项（四）会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长－副董事长－董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格（五）会后：开启新的循环1、补正资料2、发文

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国有企业董事会议事规则范本的内容是什么总计然后首先为确保**公司（以下简称**）董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》（以下简称**公司章程）等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本细则董事会对股东负责董事会由三名董事组成。董事由股东任命。董事的资格应当符合有关法律第四条的规定董事会设董事长一人。董事长由股东在董事会中任命董事会会议是董事会讨论的主要形式。董事履行职责的基本方式是按照第六条的规定出席董事会会议董事的任期为三年。任期届满，经股东委派或者指定，可以连任。第七条董事可以在任期届满前辞职。董事辞职时，因辞职导致公司董事会人数低于最低法定人数的，应当向董事会提交书面辞职报告，董事的辞职报告须在新任董事填补因其辞职而产生的空缺后生效。股东应尽快任命或任命新董事填补空缺第8条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司忠诚

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