非法资金转移方法有哪些-法师兄

非法资金转移方法有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-18 14:50:18 136 人看过

（一）内部担保贷款。在自由贸易区注册复取贸易公司。然后假设海外业务，要求在中国境内向银行签发保证书，之后从海外银行收到外汇，在中国境内用人民币偿还钱。

（二）转口贸易。取得一张不需要兑现的虚假提单，并相应地要求银行向海外收款人汇款。

（三）分期结算。一般来说，蚂蚁搬家，在国内寻找大群货币兑换是指每人每年不超过5万美元的限额，共同汇款到国外的某个指定账户。

（四）虚假合同。与外国公司签订虚假交易合同，向国外支付外汇，但不等于进口货。

（五）地下银行。在中国内部，以人民币作为地下银行，而在海外地下银行，以外币兑换汇款。慢吞吞地敲打。

（六）海外POS机器提款。如果你带着中国银行的信用卡借记卡出国，你会使用当地的POS机器卡结算，并且超过每年的个人交换限额。

常用的财产转移方法有哪些

律师结合办案和实际情况，为你总结夫妻一方常用的转移财产的方法和手段，以便你结合自己家庭的实际财产情况，做好防范措施。

1、一方的存款已发生转移，例如将名下的存款转移到他人名下，或者购买大宗物品；

2、将房产偷偷卖掉，一般是卖给亲朋好友，虚假买卖，不实际付款；

3、将公司股票、股权等卖掉，虚构一个较低的价格，或者将公司资产掏空，伪造公司债务，造成资金不抵债务的假象；

4、虚构交通事故，赔付大笔金额给他人。

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