给诈骗账户转账犯法吗-法师兄

给诈骗账户转账犯法吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-02 02:40:01 181 人看过

一、给诈骗账户转账犯法吗

在常规情形中，向欺诈性帐户进行款项转移通常并未被视为违法行为。

当转账的个人其主观心态上存有恶意，明确知晓所进行的转账活动为欺诈行为却依然坚持进行时，此类行为便有可能被认定为刑事犯罪。

对于那些进行转账操作的人员而言，若能成功地证明自身在转账过程中确实处于无意识状态，那么他们将无需面临刑事指控。

同样，对于那些仅作为欺诈者利用的工具而被要求进行转账的人士来说，他们实际上仅仅是被犯罪分子所利用，因而不需承担任何法律责任。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、被拍视频诈骗会发出去吗

针对视频诈骗行为，并未转款的情况下，骗方一般并不会真正将视频泄露出去。

众所周知，一旦不法分子真将视频公开传播，必然会引发社会各界广泛关注，这无疑对其后续以类似手段行骗产生极大挑战。

实际上，在公众认知程度不断提高的今日，倘若再出现类似诈骗事件，公众对待此种手法将更加警惕，甚至可能在接到相关电话后，直接选择挂断并无视骗子的说辞。

为确保自身行骗成功率，骗子们通常不会轻易将视频公之于众。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

管制
各位办卡给别人转账犯法吗？

如果他是正当汇款，是不会出现什么问题的，如果他汇的钱是以行贿、诬陷等为目的的，根据银行账单的调查就会与你有关，而且银行的监控并不一定都是长期保存的。建议你最好是拿到最有利的证据能证明这一切，或者通过银行方面将视频资料备份，并让银行办理业务的人员出据纸面上的证明，这样无论将来这笔款出现任何问题你都可以自保，而且从你个人角度来说也可以证明你没有过这方面的支出不知情的情况下帮人转账犯法吗看情况。如果是正常的转账行为，此时不属于违法行为；如果是对方使用了你的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，此时可能构成违法将会承担法律责任。《中华人民共和国刑法》规定明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-08-08

403人看过
赡养义务
别人转账转错了不给归还犯法吗

一、别人转账转错了不给归还犯法吗1、依据我国民法典的规定，转钱转错给他人的，对方不归还的，是属于违法的行为，构成不当得利，如果双方协商不了的，可以起诉对方。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百二十二条【不当得利】因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。二、不当得利的返还方式有哪些①原物返还，即当原物尚存时，应返还原物。②作价返还，即如果原物已不存在，则可作价偿还。关于价额的计算方法，通说认为，当受益人所受利益为劳务时，其价额为劳务的通常报酬；当原物因附合而丧失所有权时，应以因附合对于受益人所生的利益即物的升值为标准；当原物因他人侵权而灭失时，应以受益人所得赔偿额为限；当原物被消耗时，应以消耗时的市场价格为准。返还不当得利，除返还原来所取得的利益外，由此利益所产生的孳息也应一并返还.不当得利是指没有合法根据使他人受到损失，而自己获得利益的行为引起的一种事实

2023-03-19

456人看过

法律综合知识
收到银行短信提醒给诈骗账号转账严重吗

一、收到银行短信提醒给诈骗账号转账严重吗根据相关法律法规，涉及银行卡短信诈骗的犯罪活动将被判定为诈骗罪。此类犯罪活动主要通过网络作为媒介，其性质仍然属于诈骗罪，犯罪者的主观目的是非法占有他人财产，并且通常使用虚构事实或隐瞒真相等手段进行欺骗。这是一种在互联网环境下产生的新型犯罪形式，其主要特征是以获取数额较大的公私财物为目的。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、遇到诈骗了金额可退回来吗一般而言，要想成功地追回被骗款项是极其困难的任务。若在受害人发现自己被诈骗前，诈骗者尚未将资金转移，那么此时追回受损资金相对较为容易；然而若是诈骗者已将钱款挪作他用，那么想要使这笔资金

2024-07-01

495人看过
法律综合知识
微信转账办事钱不给算诈骗吗

一、微信转账办事钱不给算诈骗吗如果他人在毫不知情的状况下将款项通过微信方式转给你，那么此行为可被视为诈骗。依靠微信转账的信息不对称性，借助虚构事实或者隐瞒真相，无疑已经符合诈骗罪行成立的基本要件，构成犯罪嫌疑人诈骗的事实。所谓诈骗，指的是那些在非合法情况下，故意实施虚构事实或者隐藏真实真相来非法获取数额巨大的公私财产的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、只有微信转账可以起诉吗仅凭借微信转账这一项证据，便足以提请法律诉讼。在涉及债权和债务的诉讼案件中，举证责任并非仅仅依赖于借条来证明债权债务关系的真实性。只要能够提供如转账记录、银行流水这类充分的资料，如能证明这些

2024-04-04

213人看过
债权人
私户可以给公户转账吗

私户可以给公户转账。转账时可以通过网银、手机银行或银行柜台办理，在转账时需要认真填写资料，一般填写开户名（公司或者组织单位）、对方银行卡号和转账金额就可以完成。不论通过什么途径进行转账，银行都对单笔交易进行了限制，用户注意不要超过转账限额。一、网贷债务人可以起诉吗网贷债务人可以起诉。如果因债务人未能偿还债务而引起纠纷，则为违约。债权人可以要求债务人承担违约责任。双方可通过协商、仲裁或诉讼解决争议。如果没有债务合同的直接证明，可以通过电话录音、收集短信，到银行领取当时的取款凭证或转账凭证。银行取款或转账凭证可以显示你们之间有货币交易。而且这种凭证一般比较容易转账。如果转帐时不记得保存，也可以到银行查询。二、公司帐户解冻需要哪些手续公司账户解冻需要的手续：首先是要办理营业执照和组织机构代码证得相关年检手续，然后比照新开账户的资料，带上新的营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证、开户许

2023-03-13

465人看过
转账支票
个体户对公账户可以转账给私人吗

个体工商户对公账户可以转私人。个体户对公账户上的钱转到私人账户上，可以开转账支票或者结算业务申请书办理，合法合理用途没有限制，但转账金额是有限制的。个体工商户如果没有对公账户，需要设立对公账号，只有通过发票税务部门才能对其经营活动进行监管，如果规模不是特别大的只申请小规模的即可，也是可以开具普票或专票的。对公账户可以转账给私人的情形：1、给员工发工资，公司将每月的工资通过公户发到每个员工的私人卡，前提是有申报员工工资以及代扣代缴个人所得税；2、员工差旅费报销，公司在对公账户上预支出差人员用于出差的备用金，出差后报销多退少补等。法律依据：《个体工商户条例》第十四条登记机关将未按照规定履行年度报告义务的个体工商户载入经营异常名录，并在企业信用信息公示系统上向社会公示。第二十三条个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的，由登记机关责令改正，处1500元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。个体工

2023-08-08

307人看过

毒品犯罪
网赌转账给个人账户能追回吗

一、网赌转账给个人账户能追回吗网赌转账给个人账户的赌资，是追不回来的，但可以举报，避免更多的人受害，赌博的钱也是不受法律保护的，属于违法行为，输的钱即便被追回也会因为是赌资而被收缴，不会退还。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、为赌博提供资金如何量刑为赌博人员提供资金的，属于赌博罪的共犯，一般是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。三、不知情洗黑钱判刑吗不知情洗黑钱不构成犯罪，不需要判刑。但是如果是知情的构成

2023-06-11

386人看过
有期徒刑
个人账户转账算违法吗？

不走公账走私账，涉嫌逃税罪。是违法行为，公司用个人银行卡走账怎么处罚要根据实际情况而定，如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪，根据我国相关法律规定，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并刑事处罚。一、公司帮别人走账是否违法公司帮别人走账是否违法依据实际情节来看。在实际的生产经营活动中，有的公司因缺乏资质或因信用问题无法取得增值税专用发票而采取通过别人走账的方式；而且需要从外面找一些增值税专用发票来抵扣。而且这些不符合开具的发票作为被走账公司的入账凭证，税收风险一般由被走账公司承担；因此，涉嫌虚开增值税专用发票。虚开税额超过5万的，还将面临刑事责任，涉嫌构成虚开增值税专用发票；骗取出口退税、抵扣税款发票罪，可以判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万以上二十万以下罚款。二、将个人银行卡借给他人使用是否构成犯罪？把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自

2023-03-31

163人看过
法律综合知识
帮诈骗犯转账要赔付受害人吗？

一、帮诈骗犯转账要赔付受害人吗帮诈骗犯转账是要赔付受害人的。1、公诉案件中，由检察官代表国家对被告人提起诉讼，而不是以被害人要求追诉为条件；2、被害人的指控只是证据的一种，如果其他证据足以认定犯罪，则没有被害人指控或被害人指控不可采信仍可以定罪；3、如果被害人死亡或者无法找到，但是案件真实存在且有充分证据足以证明，达到公诉要求，可以公诉。二、行为人犯诈骗罪骗的钱要还吗诈骗罪判刑之后肯定是需要还钱的，因为还钱是属于民事纠纷，诈骗是属于刑事案件，两者是不一样的。如果犯罪者没有钱还的话可以有分期付款的方式，如果有能力还钱但不还的话那么可以提交法院采取强制措施。1、刑罚是刑事责任，还款是民事责任，只要有偿还能力当然要还。但如在判决前还，可作为酌定从轻处罚的依据，在判决后服刑期间可能作为有悔罪表现的依据，与其他情节相结合，对是否减刑产生影响。2、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方

2024-02-03

445人看过
法律综合知识
股东如何转账给公司账户

一、股东如何转账给公司账户1．股东转账给公司账户的方式多种多样，但最常见且直接的方式是通过银行转账。2．股东需确保转账时注明款项性质，如投资款、分红款等，以便公司财务进行准确记录和处理。3．股东向公司转账通常是为了实现投资款的注入、分红款的回收或其他与股东权益相关的资金流动。二、股东转账给公司的法律依据股东向公司转账的法律依据主要来自于《公司法》及其他相关法律法规。1．《公司法》第三十五条规定了股东按照实缴的出资比例分取红利，这意味着股东有权将分红款转入公司指定的账户。2．当股东向公司注入新的投资款时，也需遵循公司法和公司章程的相关规定，确保资金的合法性和合规性。三、股东转账的流程及注意事项股东向公司转账的流程通常包括以下几个步骤：1．股东需确定转账金额和款项性质。2．选择适当的转账方式（如银行转账、第三方支付等）。3．填写转账凭证并注明相关信息（如公司名称、账号、开户行等）。4．提交转账

2024-08-01

476人看过

法律综合知识
诈骗钱转到别人账户能追回吗

一、诈骗钱转到别人账户能追回吗若对方向您发送错误的款项，而您将此收益视为不当之利，则在意识到失误之后，务必要妥善保存所有关于偿还该笔误付款项的相关记录及证据。具备条件者，应前往银行查询并打印出详尽的转账证明文件，以备后续使用。同时，如能确认收受人的具体身份信息或掌握其有效联络方式，务必积极与对方进行沟通交涉。在此过程中，务必注意留存相关证据，以证明双方之间确实不存在任何业务往来以及债权债务关系。若经多次协商仍无法达成共识，建议您考虑通过法律诉讼途径予以解决。《民法典》第九百八十五条得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（一）为履行道德义务进行的给付；（二）债务到期之前的清偿；（三）明知无给付义务而进行的债务清偿。二、诈骗钱已经转出去了怎么办倘若不幸遭遇电信欺诈，导致金钱损失，您依然有权利寻求警方协助进行调查和追讨。一方面，若诈骗

2024-07-02

397人看过
法律综合知识
电信诈骗38万提供卡转账的人犯法吗

一、电信诈骗38万提供卡转账的人犯法吗向电信诈骗犯罪分子提供银行账户可能会被判定为主犯或从犯，其中若提出者在行动中知晓其性质，便构成了电信欺诈的教唆犯罪。就我国现行法律观之，对电信诈骗行为的定罪主要以诈骗罪名予以惩处。实践中，针对发生的电信诈骗行为，适用欺诈罪而非其他罪名加以定罪起诉。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、电信诈骗在不知情的情况下参与了诈骗会被判刑吗对于未充分认知自己在犯罪活动中所扮演角色而参与其中者而言，依法不得被判定有罪。根据相关法律法规，诈骗行为的主观意识必须具备故意性质，也就是指执法机关可以从法律层面认定其明知故犯。若

2024-03-28

376人看过
法律综合知识
给别人转账多少钱属于诈骗

律师解答：3000元为起点。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用一些欺骗手段，甚至也追求一些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。根据有关司法解释，诈骗罪的数额较大，以3000元为起点。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-04-24

132人看过
管制
男的给女的转账多少算诈骗

通过网络转账金额达到3000元会构成诈骗罪。诈骗罪的定义：1、以非法占有为目的。2、虚构事实或者隐瞒真相。3、骗取的公私财物数额较大。在我国一般来讲，只要诈骗行为的犯罪所得在3000元到10000元以上的，那么就可以以诈骗罪追究行为人的刑事责任。一、男方骗新婚妻子钱是否构成犯罪丈夫合伙他人骗新婚妻子，如果骗取的钱财达到3000元至10000元以上的，是犯罪，一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、以恋爱名义骗取钱财报警会立案吗会，利用谈恋爱诈骗钱财可以报警。假借恋爱之名实为诈骗，只要达到法定金额3000元，就可以以诈骗罪论罪处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事

2023-06-26

251人看过

管制
各位办卡给别人转账犯法吗？

如果他是正当汇款，是不会出现什么问题的，如果他汇的钱是以行贿、诬陷等为目的的，根据银行账单的调查就会与你有关，而且银行的监控并不一定都是长期保存的。建议你最好是拿到最有利的证据能证明这一切，或者通过银行方面将视频资料备份，并让银行办理业务的人员出据纸面上的证明，这样无论将来这笔款出现任何问题你都可以自保，而且从你个人角度来说也可以证明你没有过这方面的支出不知情的情况下帮人转账犯法吗看情况。如果是正常的转账行为，此时不属于违法行为；如果是对方使用了你的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，此时可能构成违法将会承担法律责任。《中华人民共和国刑法》规定明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-08-08

403人看过
赡养义务
别人转账转错了不给归还犯法吗

一、别人转账转错了不给归还犯法吗1、依据我国民法典的规定，转钱转错给他人的，对方不归还的，是属于违法的行为，构成不当得利，如果双方协商不了的，可以起诉对方。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百二十二条【不当得利】因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。二、不当得利的返还方式有哪些①原物返还，即当原物尚存时，应返还原物。②作价返还，即如果原物已不存在，则可作价偿还。关于价额的计算方法，通说认为，当受益人所受利益为劳务时，其价额为劳务的通常报酬；当原物因附合而丧失所有权时，应以因附合对于受益人所生的利益即物的升值为标准；当原物因他人侵权而灭失时，应以受益人所得赔偿额为限；当原物被消耗时，应以消耗时的市场价格为准。返还不当得利，除返还原来所取得的利益外，由此利益所产生的孳息也应一并返还.不当得利是指没有合法根据使他人受到损失，而自己获得利益的行为引起的一种事实

2023-03-19

456人看过

法律综合知识
收到银行短信提醒给诈骗账号转账严重吗

一、收到银行短信提醒给诈骗账号转账严重吗根据相关法律法规，涉及银行卡短信诈骗的犯罪活动将被判定为诈骗罪。此类犯罪活动主要通过网络作为媒介，其性质仍然属于诈骗罪，犯罪者的主观目的是非法占有他人财产，并且通常使用虚构事实或隐瞒真相等手段进行欺骗。这是一种在互联网环境下产生的新型犯罪形式，其主要特征是以获取数额较大的公私财物为目的。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、遇到诈骗了金额可退回来吗一般而言，要想成功地追回被骗款项是极其困难的任务。若在受害人发现自己被诈骗前，诈骗者尚未将资金转移，那么此时追回受损资金相对较为容易；然而若是诈骗者已将钱款挪作他用，那么想要使这笔资金

2024-07-01

495人看过
法律综合知识
微信转账办事钱不给算诈骗吗

一、微信转账办事钱不给算诈骗吗如果他人在毫不知情的状况下将款项通过微信方式转给你，那么此行为可被视为诈骗。依靠微信转账的信息不对称性，借助虚构事实或者隐瞒真相，无疑已经符合诈骗罪行成立的基本要件，构成犯罪嫌疑人诈骗的事实。所谓诈骗，指的是那些在非合法情况下，故意实施虚构事实或者隐藏真实真相来非法获取数额巨大的公私财产的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、只有微信转账可以起诉吗仅凭借微信转账这一项证据，便足以提请法律诉讼。在涉及债权和债务的诉讼案件中，举证责任并非仅仅依赖于借条来证明债权债务关系的真实性。只要能够提供如转账记录、银行流水这类充分的资料，如能证明这些

2024-04-04

213人看过
债权人
私户可以给公户转账吗

私户可以给公户转账。转账时可以通过网银、手机银行或银行柜台办理，在转账时需要认真填写资料，一般填写开户名（公司或者组织单位）、对方银行卡号和转账金额就可以完成。不论通过什么途径进行转账，银行都对单笔交易进行了限制，用户注意不要超过转账限额。一、网贷债务人可以起诉吗网贷债务人可以起诉。如果因债务人未能偿还债务而引起纠纷，则为违约。债权人可以要求债务人承担违约责任。双方可通过协商、仲裁或诉讼解决争议。如果没有债务合同的直接证明，可以通过电话录音、收集短信，到银行领取当时的取款凭证或转账凭证。银行取款或转账凭证可以显示你们之间有货币交易。而且这种凭证一般比较容易转账。如果转帐时不记得保存，也可以到银行查询。二、公司帐户解冻需要哪些手续公司账户解冻需要的手续：首先是要办理营业执照和组织机构代码证得相关年检手续，然后比照新开账户的资料，带上新的营业执照正副本、组织机构代码证正副本、税务登记证、开户许

2023-03-13

465人看过
转账支票
个体户对公账户可以转账给私人吗

个体工商户对公账户可以转私人。个体户对公账户上的钱转到私人账户上，可以开转账支票或者结算业务申请书办理，合法合理用途没有限制，但转账金额是有限制的。个体工商户如果没有对公账户，需要设立对公账号，只有通过发票税务部门才能对其经营活动进行监管，如果规模不是特别大的只申请小规模的即可，也是可以开具普票或专票的。对公账户可以转账给私人的情形：1、给员工发工资，公司将每月的工资通过公户发到每个员工的私人卡，前提是有申报员工工资以及代扣代缴个人所得税；2、员工差旅费报销，公司在对公账户上预支出差人员用于出差的备用金，出差后报销多退少补等。法律依据：《个体工商户条例》第十四条登记机关将未按照规定履行年度报告义务的个体工商户载入经营异常名录，并在企业信用信息公示系统上向社会公示。第二十三条个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的，由登记机关责令改正，处1500元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。个体工

2023-08-08

307人看过