非法放贷罪的立案标准是什么-法师兄

非法放贷罪的立案标准是什么

来源：互联网时间： 2023-08-09 14:53:20 432 人看过

一、非法放贷罪的立案标准是什么

1、非法放贷罪的立案标准如下：

（1）个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

（2）单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十六条

违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

二、非法放贷罪的构成要件是什么

1、客体要件，侵犯的客体是国家的金融管理制度；

2、客观要件，在客观方面表现为违反规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为；

3、主体要件，主体为金融机构的工作人员；

4、主观要件，在主观方面为过失。

个人非法放贷罪

以下情况属于个人非法放贷：

1．金融机构的工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷。

2．金融机构的工作人员违反规定向关系人发放贷款。

3．金融机构的工作人员利用职务便利以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保。

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