人民银行加大反洗钱工作力度-法师兄

人民银行加大反洗钱工作力度

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 10:30:23 306 人看过

为了使银行反洗钱工作正常、规范、有序地开展，中国人民银行今天宣布成立支付交易监测处和反洗钱工作处，进一步加大反洗钱工作力度。

据人民银行新闻发言人介绍，支付交易监测处设在人民银行支付结算管理办公室。其主要职责是：拟订支付交易报告管理办法、异常支付监测实施办法，并组织实施;拟订大额

支付交易监测系统业务需求,负责系统的开发、运行和维护；采集、整理和分析支付交易信息;对可疑信息根据需要向人民银行分支行、商业银行进行必要的调查，写出可疑交易分析报告，并将报告提交反洗钱领导小组办公室;对商业银行和有关人员进行有关法规、异常支付交易识别知识的培训;监督有报送支付交易报告义务的机构和人员遵守《支付交易报告管理办法》。

这位发言人介绍，反洗钱工作处设在人民银行保卫局，并承担反洗钱工作领导小组办公室的日常工作,其主要职责是：负责反洗钱领导小组成员单位间的联络与协调;负责与商业银行、公安部反洗钱工作的联系、协调;协调、配合公安机关对可疑交易资金的侦查;代表人民银行参与同国际反洗钱机构的联系和信息沟通，开展在反洗钱和反恐怖融资方面的交流与合作;跟踪国内、国际反洗钱、反恐怖融资工作情况。

据了解，人民银行还成立了由有关司局参加的反洗钱工作领导小组，并设立专门办公室，统一协调、组织指导反洗钱工作。

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