信用卡诈骗罪立案标准是什么，哪些行为属于信用卡诈骗犯罪-法师兄

信用卡诈骗罪立案标准是什么，哪些行为属于信用卡诈骗犯罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-03 08:40:36 439 人看过

信用卡诈骗罪立案标准是什么？根据法律相关规定，涉嫌以下情形之一的都会被追诉：

1．使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上的行为；

冒用他人信用卡包括：捡到他人信用卡并使用，骗取他人信用卡并使用，窃取、收买、骗取或者用其他非法的方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，其他冒用他人信用卡的情形；

2．恶意透支1万以上的行为；

如果持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支，并且发卡银行两次催收后超过3个月仍然不还的，根据刑法规定应该认定为恶意透支。

那么哪些情形会被认定为以非法占有为目的？

1．明知资金没有还款能力还大量透支而无法归还的；

2．透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；

3．肆意挥霍透支的资金无法归还的；

4．抽逃、转移资金、隐匿财产逃避还款的；

5．使用透支的资金进行违法犯罪活动的；

6．其他非法占有资金拒不归还的行为；

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

信用卡
信用卡诈骗罪是行为犯还是结果犯，信用卡诈骗罪构成要件有什么

一、信用卡诈骗罪是行为犯还是结果犯信用卡诈骗罪是行为犯。根据刑法第196条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种，该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法的关系，信用卡在该罪中是犯罪工具，而不是犯罪对象。行为人以信用卡作为犯罪工具进行诈骗活动的，按照特别法优于一般法的原则，以本罪定罪处罚。因此，信用卡诈骗罪，简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。二、信用卡诈骗罪构成要件有什么信用卡诈骗罪构成要件：1．本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2．本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。3．本罪的主体是一般主体。4．本罪的主观方面是故意，而且是直

2023-03-28

116人看过
法律综合知识
哪些行为属于信用卡诈骗罪的构成要件

一、哪些行为属于信用卡诈骗罪的构成要件属于信用卡诈骗罪的构成要件：1．客体：本罪既对国家有关的金融票证管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害；2．在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为；3．一般主体；4．主观方面为故意。二、信用卡诈骗罪可以缓刑的条件是什么《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，

2023-06-30

498人看过
信用卡
诈骗信用卡罪的刑事立案标准

立案追诉信用卡诈骗罪的标准是：1、恶意透支信用卡，诈骗数额在一万元以上的，应当立案侦查；2、采用其他方式进行信用卡诈骗，数额在五千元以上的，应当立案侦查。一、虚报套取多少立案标准虚报套取资金，如果是国家工作人员，涉嫌贪污罪，根据法律规定，贪污数额在三万元以上的，应当立案侦查。虚报套取资金，如果是公司、企业或者其他单位的人员，涉嫌职务侵占罪，根据规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。二、欠信用卡钱，会坐牢吗欠信用卡钱是否会坐牢要根据以下情况判断：1、一般信用卡欠钱的行为是民事违法行为，不构成犯罪，不会坐牢；2、债务人存在恶意透支的情况，应当认定为信用卡诈骗罪。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。恶意透支信用卡，数额在一万元以上不满十万元的，应当

2023-03-23

55人看过
信用卡
信用卡诈骗是否属于经济犯罪？

信用卡欺诈是一种经济犯罪行为，包括使用伪造的信用卡、使用以虚假身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡和恶意透支。这些行为都会给受害者带来严重的经济损失，因此需要我们提高警惕，避免信用卡欺诈行为的发生。1.信用卡欺诈是一种经济犯罪行为。2.信用卡欺诈的四种方式包括：（a）使用伪造的信用卡，或者（b）使用以虚假身份证明骗领的信用卡。（二）使用作废的信用卡。（三）冒用他人信用卡。（四）恶意透支。透支是客户在银行账户上无资金或者资金不足的情况下经银行批准，使用超过其账上资金额度的行为。信用卡欺诈是否算经济犯罪？信用卡欺诈是一种经济犯罪行为,其目的是非法地获取他人的信用卡信息,并使用这些信息进行消费、转账等行为,从而获取利益。这种行为不仅损害了个人的财产利益,也会对整个经济系统造成不良影响。根据我国《刑法》的相关规定,信用卡欺诈属于信用卡诈骗罪,是一种严重侵犯信用卡管理秩序和金融秩序的犯罪行为,如果

2023-11-21

478人看过

信用卡
信用卡诈骗在哪方立案，信用卡诈骗有哪

一、信用卡诈骗在哪方立案信用卡诈骗罪作为刑事案件，由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。法律依据为《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定：刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管

2023-03-31

92人看过
法律综合知识
信用卡如何属于诈骗罪

一、信用卡如何属于诈骗罪专业律师构成冒用他人信用卡进行诈骗犯罪的行为人主观上必须具备骗取他人财物的目的。只有主观上具备诈骗的故意，客观上有冒用他人信用卡的行为，才能构成本罪。分清善意透支与恶意透支，正确认定使用信用卡进行恶意透支的信用卡诈骗罪。善意透支与恶意透支的本质区别就在于行为人具有不同的主观故意。《刑法》第一百九十六条，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人

2024-01-15

410人看过
信用卡
信用卡诈骗罪是诈骗罪么

信用卡诈骗罪犯罪构成：1、本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2、本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。3、本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的犯罪主体。4、本罪的主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。一、碰瓷是属于敲诈勒索还是诈骗碰瓷属于敲诈勒索。“碰瓷”的定性，应定敲诈勒索罪为宜，而不是诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，迫使其交付数额较大的公私财物的行为。敲诈勒索罪与诈骗罪在犯罪构成特征方面有相同之处。一、敲诈勒索罪的构成要件如下：1、侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或者其他权益；2、在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、

2023-03-04

246人看过
信用卡
信用卡诈骗多少钱立案怎么处罚信用卡诈骗罪

一、信用卡诈骗多少钱立案根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动1、数额较大：在五千元以上不满五万元2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元3、数额特别巨大：在五十万元以上(二)恶意透支。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。恶意透支的数

2023-03-16

359人看过

法律综合知识
信用卡诈骗罪属于哪一类罪名

一、信用卡诈骗罪属于哪一类罪名信用卡诈骗行为属于刑法中明确规定的犯罪类型——诈骗罪。关于该类案件的量刑标准，以下作出详细解释：首先，对于进行信用卡诈骗活动且涉案金额达到较大档次的罪犯，应当判处五年以下有期徒刑或拘役惩罚，同时还需处以二万元至二十万元之间的罚金；其次，若涉案金额巨大或存在其他严重情节的情况下，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需处以五万元至五十万元之间的罚金；最后，若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节时，则应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需处以五万元至五十万元之间的罚金或没收其个人全部财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

2024-07-08

443人看过
信用卡
信用卡诈骗属于什么犯罪类型，有哪些特点？

一、信用卡诈骗属于什么犯罪类型信用卡诈骗罪归类在金融诈骗罪中，属于破坏社会主义市场经济秩序罪。根据刑法第一百九十六条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。信用卡诈骗罪主要表现以下几种形式：(1)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；(2)使用作废的信用卡的；(3)冒用他人信用卡的；(4)恶意透支的。二、信用卡诈骗的特点(1)信用卡诈骗犯罪主要有以下两种表现形式：1、使用伪造的信用卡实施犯罪；2、

2023-04-04

315人看过
信用卡
信用卡诈骗行为立案标准在线查询

信用卡诈骗行为立案标准查询是：1、如果欠款金额达1万元的，经银行两次催收后超过3个月仍不归还的，则构成信用卡诈骗罪，应承担刑事责任。在公安机关立案侦查后，一般要经四个月左右的时间，才会由检察院向法院提起公诉；2、持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为恶意透支。哪些行为会构成信用卡诈骗（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处

2023-07-04

65人看过
法律综合知识
什么是信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪的表现形式有哪些

一、什么是信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪的表现形式有哪些信用卡诈骗罪，是指以违法占有为目的，违背信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，欺骗财物数额较大的做法。rn《刑法》：第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：rn（一）使用虚构的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；rn（二）使用作废的信用卡的；rn（三）冒用他人信用卡的；rn（四）恶意透支的。rn前款所称恶意透支，是指持卡人以违法占有为目的，超出限定限额或者限定时限透支，并且经发卡银行催收后仍不返还的做法。《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下

2024-01-01

184人看过

信用卡
信用卡诈骗犯罪的概念是什么信用卡诈骗行为的构成要件是什么

1、信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪是诈骗犯罪的一种，该罪和诈骗罪之间是特别法和一般法的关系，信用卡在该罪中是犯罪工具，行为人以信用卡作为犯罪工具进行诈骗活动的，按照特别法优于一般法的原则，以本罪定罪处罚。2、《刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的

2023-02-15

317人看过
信用卡
什么情况下属于信用卡诈骗行为？

属于信用卡诈骗的情形是：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；2、使用作废的信用卡的；3、冒用别人信用卡的；4、恶意透支的。恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。什么样的行为属于信用卡诈骗？属于信用卡诈骗的情形有：1．使用伪造的信用卡；2．使用作废的信用卡；3．冒用他人的信用卡；4．恶意透支。根据《刑法》第一百九十六条规定，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节

2023-07-20

415人看过