集资诈骗罪立案的条件是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-20 21:40:08 107 人看过

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反金融法律和法规规定,使用诈骗手段进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。个人集资诈骗,数额在10万元以上的。单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反金融法律和法规规定,使用诈骗手段进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

集 资 诈 骗 罪 立 案 标 准 是 什 么 ?

根据北京市公安局关于案件追诉标准的规定,集资诈骗罪的立案标准如下:

1. 个人集资诈骗,数额在十万元以上的,应予立案追诉。

2. 单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应予立案追诉。

以上是北京市集资诈骗罪的立案标准,若您有相关问题,欢迎咨询专业律师。

集资诈骗罪是指违反金融法律和法规规定,使用诈骗手段非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。该罪行的追诉标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》和北京市公安局关于案件追诉标准的规定进行。个人集资诈骗数额累计达到10万元以上,单位集资诈骗数额累计达到50万元以上,就应予追诉。其中,个人集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上;单位集资诈骗是指单位违反国家法律法规,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额累计达到50万元以上。

《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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