对于银行卡怀疑诈骗被派出所传唤的流程是怎么样的
来源:互联网 时间: 2023-04-18 21:41:09 246 人看过

1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。

2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。

3、在工作人员的协同下,填写申请解冻业务申请。

4、在自动取号机中排队取号,等待柜台工作人员叫号。

5、把银行卡,身份证,申请表交给柜台工作人员,并告知解冻银行卡业务。

6、等待工作人员审核办理,情况属实,即可拿回银行卡,身份证。

达到以下条件银行账户会冻结:

1、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。

2、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻银行卡。

3、银行卡是借记卡。如果它被冻结,一个是错误的账户冻结,这意味着银行将在银行交易时错误地向存款人账户提供更多的钱,然后银行可能冻结更多的部分。一个是司法冻结。根据法律的有关规定,司法机关可以向银行申请冰卡,以便处理案件。同时,海关、税务机关等部门也有权冻结。

4、银行卡如果密码连续三次输入,银行系统将自动锁定银行卡密码,类似于冻结,但不冻结。24小后将自动释放。

5、被怀疑洗黑钱冻结账户根据法律规定,人民法院,人民检察院,公安机关和其他执法机关可以要求银行冻结账户。最长冻结时间为6个月,冻结在截止日期后自动撤销。

最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释第六条

持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:

(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;

(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;

(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;

(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;

(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月31日 23:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多传唤相关文章
  • 派出所电话传唤的程序怎么规定的
    一、派出所电话传唤的程序怎么规定的公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。强制传唤时,可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。需要传唤违法嫌疑人接受调查的,经公安派出所或者县级以上公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违法嫌疑人,人民警察经出示
    2023-06-02
    193人看过
  • 嫖娼未遂事后派出所传唤的流程是什么?
    派出所传唤的流程:(一)在消防执法过程中,需要传唤的,承办执法人员应当填写《传唤证》呈批报表,报领导批准后,出具《传唤证》。(二)承办执法人员依法将《传唤证》送达被传唤人;被传唤人应当在《传唤证》回执上签名或盖章,并注明收到日期。(三)对被传唤人无正当理由拒不接受传唤或逃避传唤的,经领导批准,依法实施强制传唤。(四)被传唤人传唤到案后,应及时进行讯问查证,制作讯问笔录,每次讯问时间不得超过24小时。(五)对当场发现违反消防法律、法规的行为,承办人员可以口头传唤有关人员。宣布口头传唤时,承办人员应当说明传唤的理由,并在讯问时将口头传唤的情况记入笔录。传唤的规定有什么?警察传唤必须去,如果不去的话,对被传唤人无正当理由拒不接受传唤或逃避传唤的,经领导批准,依法实施强制传唤。强制传唤,是公安机关在办理行政案件时,对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理的违法嫌疑人,使用强制方法将其带至公
    2023-06-03
    322人看过
  •  异地传唤派出所是否可行?
    这段内容讲述的是公安机关在异地执行各种侦查活动时,需要向当地公安机关提出办案协作请求,并在其协助下进行。如果需要异地传唤当事人,公安机关也可以向当地公安机关请求帮助。派出所有能力在不同地点传唤当事人。如果需要异地传唤,可以向当地公安机关请求帮助。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》,公安机关在异地执行传唤、拘传、拘留、逮捕,开展勘验、检查、搜查、查封、扣押、冻结、讯问等侦查活动,应当向当地公安机关提出办案协作请求,并在当地公安机关协助下进行,或者委托当地公安机关代为执行。 【 疑 问 】 派 出 所 能 否 异 地 传 唤 当 事 人 ?根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十九条的规定,派出所可以依法异地传唤当事人。但是,需要满足一定的条件。首先,需要公安机关需要开具传唤证。其次,需要当事人到达传唤地点,且到案接受传唤。最后,需要公安机关能够出示公安机关的证明文件。只有满足以上条件,派出
    2023-09-03
    463人看过
  • 被派出所传唤了代表什么
    被派出所传唤代表被传唤人可能是犯罪嫌疑人,人民检察院或者公安机关可以对其进行讯问,传唤持续的时间不得超过十二小时。如果案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤持续的时间为不超过二十四小时。一、刑事传唤时间有限制吗?刑事传唤时间有限制,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条第二款规定:传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传的持续时间不得超过二十四小时。根据《治安管理处罚法》的规定:对违反治安管理行为人,公安机关传唤后应当及时询问查证,询问查证的时间不得超过八小时;情况复杂,依照本法规定可能适用行政拘留处罚的,询问查证的时间不得超过二十四小时。根据《刑事诉讼法》第九十二条规定:对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者是公安机关的证明文件。
    2023-04-12
    137人看过
  • 派出所说我银行卡涉嫌诈骗
    如实际情况配合公安机关侦查,积极说明所涉情况。银行卡诈骗是一种通过银行卡相关信息,对群众实施经济诈骗的的犯罪行为。一、刑侦大队冻结银行卡是否严重刑侦大队冻结银行卡不一定很严重。公安机关冻结银行卡是为了案件侦查活动,之所以冻结有关银行卡等财产可能是因为该项财产涉及到犯罪所得或者和犯罪密切相关,在查清案件后会根据具体情况决定收缴该项资金或对其解冻,所以冻结银行卡不一定是情况非常严重。公安机关冻结银行卡可能会设定冻结期限,期限届满则解冻,若未解冻可以反映情况。相关法律规定,需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助冻结财产通知书,通知金融机构等单位执行。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态
    2023-02-18
    357人看过
  • 洗钱被派出所传唤会被怎么处理
    一、洗钱被派出所传唤会被怎么处理1、洗钱被派出所传唤,想要通过讯问了解供述情况。如果供述与公安掌握的证据能够印证洗钱犯罪事实,那么下一步就要被采取刑事强制措施了。被传唤者需要积极认罪,配合警方,争取宽大处理。犯了洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产
    2023-03-29
    203人看过
  • 遭派出所传唤,如何处理银行卡跑分问题
    一、银行卡跑分就是利用自己的银行卡或者是收款码替别人代为收款来获取暴利,这种行为已经触犯了我国的刑事法条,而且跑分的风险也会很大,是会涉嫌构成诈骗罪。二、如果犯罪嫌疑人被派出所传唤,传唤持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。综上所述,如果因为银行卡跑分被派出所传唤,请耐心等待派出所查明情况,配合派出所调查。银行卡跑分200万够怎么判银行卡跑分如涉嫌诈骗罪,且跑分达200万可能会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。银行卡跑分是一种涉嫌犯了诈骗罪的违法行为,故此公民、法人等的单位不得出于任何的理由实施此类行为,否则此类行为被发现之后,不仅银行卡会被冻结,且还有可能会受到刑事处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
    2023-07-05
    227人看过
  • 派出所可以传唤要求拘留的嫌疑人吗?
    派出所传唤一般不能拘留,但符合拘留条件的可以拘留。法律规定:公安机关对现行犯罪或者重大嫌疑人发现犯罪的;被认可;有明确犯罪证据的;有毁灭、伪造证据或者串供的可能;不讲真实身份信息的;有流窜作案、多次作案、结伙作案等重大嫌疑人之一将被拘留。派出所跨辖区传唤流程依据我国相关法律的规定,派出所是不能异地传唤犯罪嫌疑人的,派出所只能传唤犯罪嫌疑人到所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的
    2023-08-05
    334人看过
  • 派出所强制传唤的条件
    对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。再次,公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。强制传唤时,可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。最后,公安机关应当及时将传唤原因和处所通过电话、手机短信、传真等方式通知被传唤人家属。公安机关传唤违法嫌疑人时,其家属在场的,应当当场将传唤原因和处所口头告知其家属,并在询问笔录中注明。被派出所传唤是否会留案底被派出所传唤不会留案底。传唤只是一种侦查措施,只是司法机关为了解一些情况,并且传唤还可以用于被害人和自诉人。案底是指某人过去犯法或犯罪行为的记录,又称为前科。有案底的前提是要定罪,同样,行政处罚如治安拘留不会留下案底。对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到指定的地点
    2023-08-02
    88人看过
  • 被派出所传唤事情是否严重
    被派出所传唤事情是否严重,要分情况而定:(1)因为传唤只是一种侦查措施,不代表被传唤的人一定构成犯罪。此外,传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;(2)案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。派出所职责有哪些1、管理户口;2、向群众宣传法制,组织发动群众同违法犯罪行为做斗争;3、组建治安保卫委员会;4、发现掌握嫌疑分子,教育改造有违法犯罪行为的人。派出所人员有权随时传唤公民吗?派出所有权利传唤公民,但不可以随意传唤公民,根据相关规定,对现场发现的违法嫌疑人,人民警察经出示人民警察证,可以口头传唤。传唤是一个法律术语,是指司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条【讯问的时间与
    2023-08-14
    496人看过
  • 诈骗案件被传唤的程序怎么规定的
    一、诈骗案件被传唤的程序怎么规定的依据我国相关法律的规定,诈骗案件的嫌疑人不需要逮捕或者刑事拘留的,公安机关可以出示相关证明,传唤嫌疑人到指定地点接受讯问。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。二、刑事传唤的强制力问题《刑事诉讼法》关于传唤的规定是在措施类,而不在强制措施类。所以刑事传唤不是强制措施,不具有限制人身自由的效力,刑事传唤不
    2023-04-20
    285人看过
  • 被派出所传唤需要多少天
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第117条第2项规定,召唤、拘留持续时间不得超过12小时的事件特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,召唤、拘留持续时间不得超过24小时。《治安管理处罚法》第83条第1款规定,违反治安管理行为者,公安机关召唤后应立即询问验证,询问验证时间不得超过8小时的情况复杂,根据本法规定可能适用行政拘留处罚的,询问验证时间不得超过24小时。适用于不同情况的程序:(一)在消防执法过程中,需要召唤的,执法人员应填写《召唤证》报告,经领导批准后发行《召唤证》。(二)执法人员依法将传唤证送达传唤人的传唤人必须在传唤证的收据上签字或盖章,注明收到日期。(三)对被召唤人无正当理由拒绝接受或逃避召唤的,经领导批准,依法实施强制召唤。(4)被传唤人传唤事件后,立即进行问题验证,制作问题记录,每次问题时间不得超过24小时。(5)对当场发现消防法、违法行为,承办人员可口头传唤相关人员。发表口
    2023-08-18
    339人看过
  • 派出所传唤补信息
    一、派出所传唤流程按照《人民警察法》规定,公安机关的人民警察对违反治安管理或者其他公安行政管理法律、法规的个人,依法可以实施法律措施。具体程序如下:第九条为维护社会治安秩序,公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员,经出示相应证件,可以当场盘问、检查;经盘问、检查,有下列情形之一的,可以将其带至公安机关,经该公安机关批准,对其继续盘问:(一)被指控有犯罪行为的;(二)有现场作案嫌疑的;(三)有作案嫌疑身份不明的;(四)携带的物品有可能是赃物的。对被盘问人的留置时间自带至公安机关之时起不超过二十四小时,在特殊情况下,经县级以上公安机关批准,可以延长至四十八小时,并应当留有盘问记录。对于批准继续盘问的,应当立即通知其家属或者其所在单位。对于不批准继续盘问的,应当立即释放被盘问人。经继续盘问,公安机关认为对被盘问人需要依法采取拘留或者其他强制措施的,应当在前款规定的期间作出决定;在前款规定的期间
    2023-03-25
    75人看过
  • 派出所传唤嫌疑人是否采取强制措施
    一、派出所传唤嫌疑人是否采取强制措施依据我国相关法律的规定,派出所传唤嫌疑人时,如果嫌疑人没有正当的理由不到案的,派出所可以进行拘传,拘传是刑事强制措施。《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十四条公安机关根据案件情况对需要拘传的犯罪嫌疑人,或者经过传唤没有正当理由不到案的犯罪嫌疑人,可以拘传到其所在市、县内的指定地点进行讯问。需要拘传的,应当填写呈请拘传报告书,并附有关材料,报县级以上公安机关负责人批准。第七十五条公安机关拘传犯罪嫌疑人应当出示拘传证,并责令其在拘传证上签名、捺指印。犯罪嫌疑人到案后,应当责令其在拘传证上填写到案时间;拘传结束后,应当由其在拘传证上填写拘传结束时间。犯罪嫌疑人拒绝填写的,侦查人员应当在拘传证上注明。二、拘传的程序怎样公安机关、检察机关和人民法院依法拘传的程序:1、公安机关、检察机关和人民法院认为有需要的,案件经办人应该填写《拘传证》,报机关负责人审批。2、拘
    2023-06-02
    265人看过
换一批
#强制措施
北京
律师推荐
    展开
    #传唤
    词条

    传唤是指为了方便案件的审理,对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人实施的一种措施。传唤犯罪嫌疑人应出示工作证明和传唤证,并且传唤时间一般不得超过12小时。 刑事传唤是不能异地进行的,应在犯罪嫌疑人所在的市县进行,这里指的是常住地或者是户籍所在地。... 更多>

    #传唤
    相关咨询
    • 派出所怎样传唤嫌疑人
      黑龙江在线咨询 2022-08-23
      公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。强制传唤时,可以依法使用手铐、警绳等约束性警械。
    • 银行卡诈骗被传唤怎么办?
      贵州在线咨询 2022-08-11
      《刑法》第一百九十六条〔信用卡诈骗罪〕有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明
    • 合同诈骗人被传唤了,取保期间被派出所传唤怎样?
      辽宁在线咨询 2022-07-05
      取保候审后又被派出所传唤是正常的,应当随传随到。取保候审,是《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的一种刑事强制措施。是指在刑事诉讼中公安机关、人民检察院和人民法院等司法机关对未被逮捕或逮捕后需要变更强制措施的犯罪嫌疑人、被告人,为防止其逃避侦查、起诉和审判,责令其提出保证人或者交纳保证金,并出具保证书,保证随传随到,对其不予羁押或暂时解除其羁押的一种强制措施。
    • 被派出所传唤做笔录是怎样的
      浙江在线咨询 2022-06-29
      被派出所传唤去做笔录,如果是证人身份,“派出所传唤去做笔录”可以说明情况不去! 如果是当事人身份,“派出所传唤去做笔录”必须去,否则,公安局可以采取强制措施。笔录,是法律行业中的专业术语,就是将证人、犯罪嫌疑人、或目击证人的详细身份和话语记录的文字.强制措施是指公安机关、人民检察院或人民法院为了保证刑事诉讼的顺利进行,依法对刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人所采取的在一定期限内暂时限制或剥夺其人身自由的
    • 银行卡跑分被派出所传唤怎么解决,法律怎样规定
      吉林省在线咨询 2023-09-09
      因为银行卡跑分被派出所传唤,请耐心等待派出所查明情况,配合派出所调查。银行卡跑分就是利用自己的银行卡或者是收款码替别人代为收款来获取暴利,这种行为已经触犯了刑法,涉嫌构成诈骗罪。如果犯罪嫌疑人被派出所传唤,传唤持续的时间不得超过十二小时。