银行卡出租给别人会被判几年
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-02 13:10:03 64 人看过

租赁银行卡属于常见的经济犯罪中的一种,租赁银行卡一般情况下属于我国刑法所规定的洗钱罪,根据情节严重程度来进行处罚,一般处以没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第一百九十一条

洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月26日 08:01
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 非法租借银行卡判刑几年?
    一、非法租借银行卡判刑几年?非法租借银行卡应当被处以五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,应当被处以五年以上十年以下有期徒刑。租银行卡一般属于洗钱罪,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据《刑法》第一百九十一条“洗钱罪”规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协
    2022-10-08
    347人看过
  • 别人用银行卡走流水18万判几年
    扰乱网络信息活动秩序罪涉案金额达十八万元之巨者,可能会面临三年以下有期徒刑或拘役之惩罚,同时需要缴纳相应数额的罚款。然而,最终确定具体的刑罚及罚款数量,需由审判机关在对相关案件进行审理和裁决之后,根据具体情况予以判定。若因扰乱网络信息活动秩序行为而获罪的被告人对于判决结果表示不满,可依法提出上诉申请以维护自身权益。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-04-28
    399人看过
  • 拿快递里面是银行卡,会被判几年
    一、拿快递里面是银行卡,会被判几年根据我国相关法律规定,对于盗窃公私财物的行为,根据其犯罪金额和犯罪情节轻重,将被判处不同程度的刑罚。具体而言,涉及如下几个方面:1.若涉案金额达到一定规模,或存在多次盗窃、入室盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等恶劣行为,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还可能需要承担罚金责任;2.如果涉案金额巨大,或者存在其他严重情节,例如造成重大损失、影响社会稳定等,那么将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金责任;3.而当涉案金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节时,例如造成极其严重后果、对国家安全构成威胁等,那么将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任。《最高人民法院、最高人民检察院关于修改的决定》:第一条复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他方法伪造信用卡一张以上的,应当认定为刑法第一百七十七
    2024-07-20
    443人看过
  • 出租银行卡三个月属于什么罪判几年
    出租银行卡可能构成妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。一、倒卖营业执照会判多久倒卖营业执照判三到十年。倒卖营业执照涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,会被人民法院判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,会被人民法院判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。买卖对公账户的行为涉嫌妨害信用卡管理罪,最高可判十年出租、出借、出售和购买银行账户或企业账户,除了被记入个人征信报告和5年内暂停所有的非柜面业务及支付业务外,还可能涉嫌刑法规定的妨害信用卡管理罪和帮助信息网络犯罪活动罪。根据全国人民代表大会常务委员会关于中华人民共和国刑法有关信用卡规定的解释规定,刑法规定的信用卡,是指由商业
    2023-06-20
    83人看过
  • 出借银行卡最高要判几年
    普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,那么,出借人可能会受到牵连,可能会构成洗钱罪共犯,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。但只要能证明自己未参与这些违法活动,且是被人利用,则不会被判刑。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)
    2024-04-24
    70人看过
  • 给别人转钱被骗了我的银行卡会被盗吗
    倘若您被欺骗而使用银行卡为对方进行存款操作,通常情况下并不会面临银行卡被非法利用或挪用的风险。然而,值得特别提醒的是,如果涉及到转账汇款或者在线交易支付等环节,这仅限于单次交易行为。在此类交易中,若对方未掌握您的银行卡密码及预留手机号码的验证码信息,便无法通过如此方式实现对银行账户资金的窃取和非法占有。因此,保护您的个人信息安全至关重要,请务必避免泄露银行卡号、身份证号码、密码以及预留手机号码的验证码等敏感数据。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-04-27
    74人看过
  • 银行卡借别人赌博转账需要判几年
    银行卡借别人赌博转账需要判几年,要根据具体的数额等确定。所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。根据规定,个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。盗取他人银行卡,并将银行卡中的财物取出或使用的行为,属于盗窃行为,数额较大的,涉嫌盗窃罪,依法可处三年以下有期徒刑、拘役或管制,数额巨大的,可处三年以上十年以下有期徒刑,数额特别巨大的,可处十年以上有期徒刑或无期徒刑。现在银行卡能否阻止别人往你账号里转账现在银
    2023-08-18
    79人看过
  • 银行卡会被别人盗刷吗
    法律综合知识
    盗刷银行卡会立案。银行卡盗刷在达到标准金额被发现后就会立案,会根据盗刷的具体数额对嫌疑人进行处罚,对于数额较大的会判处五年以下的有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持
    2024-05-18
    262人看过
  • 帮别人办银行卡诈骗会被判多久
    视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;如果情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十
    2024-05-03
    178人看过
  • 涉嫌银行卡出租会被坐牢吗
    一、涉嫌银行卡出租会被坐牢吗银行卡租赁行为,作为常见的经济犯罪类型之一,一般被视为我国《中华人民共和国刑法》所定义的洗钱罪之例。此类犯罪行为依照其情节的轻重程度进行处罚。通常情况下,将对非法取得的赃款及由此带来的收益予以没收,同时对犯罪者施以五年以下有期徒刑或拘留,并处相应比例的洗钱金额的罚款。若情节特别严重,则可能会面临五年以上但不超过十年以下的有期徒刑。《刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将
    2024-03-24
    112人看过
  • 卖手机卡一张给别人判几年
    一、卖手机卡一张给别人判几年将电话SIM卡片售予他人,若此人后续利用该卡进行诈骗犯罪行为,则你有可能牵涉到帮助信息网络犯罪活动罪名之中。根据我国《刑法》相关条款,如果明知道他人为了实施犯罪而利用信息网络,比如接入互联网、托管服务器、储存数据、传输通讯等等,提供了这些技术上的帮助;或者是通过推销广告或支付结算之类的方式提供了其他方面的便利,只要情况足够严重,那么你就可能会被判处三年以下有期徒刑或者拘役刑罚,此外还可能面临着罚金的处罚。关于诈骗财产的金额标准,我们可以参考以下参考数字:即诈骗公私财产价值在3000元至10000元之间、在30000元至100000元之间以及在500000元以上的,应当依次被判定为"数量较大"、"数量巨大"和"数量特别巨大"。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、
    2024-07-05
    97人看过
  • 非法出租银行卡属于哪一类案件判几年刑
    非法出租银行账户的行为极有可能触及到协助信息网络犯罪活动的刑事责任范围内。这类行为往往会被归类为对网络犯罪活动的积极参与者,严重地干扰到了正常的金融监管秩序。从法律的角度来看,一般情况下,若此类事件的情节恶劣,依据我国现行的《中华人民共和国刑法》明确规定:当行为人明知他人在利用电子网络平台进行犯罪活动时,却仍向其提供包括但不限于互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等各种技术支持,甚至还包括提供广告推广、支付结算等方面的协助服务,只要情节严重,便可判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以罚金。对于单位犯下上述罪行的,将对该单位施加罚款惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照第一款的相关规定进行处罚。若存在前述两种行为,且同时构成其他犯罪的,则应依照处罚较重的规定来确定最终的量刑标准。值得我们特别关注的是,具体的判刑年限将会受到犯罪情节的严重程度、所带来的社会影响以及其他
    2024-08-18
    90人看过
  • 给偷越国境的人行方便会被判几年
    给偷越国境的人行方便会被人民法院判处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。负责办理护照、签证的国家机关工作人员,对明知是企图偷越国(边)境的人员,予以办理出入境证件的,或者边防、海关等国家机关工作人员,对明知是偷越国(边)境的人员,予以放行的构成放行偷越国(边)境人员罪。帮助他人偷越国境罪从犯怎么处理组织他人偷越国境罪,从犯,如果能够争取三年以下有期徒刑,可以判缓刑。运送他人偷越国(边)境的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;有下列情形之一的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)多次实施运送行为或者运送人数众多的;(二)所使用的船只、车辆等交通工具不具备必要的安全条件,足以造成严重后果的;(三)违法所得数额巨大的;(四)有其他特别严重情节的。在运送他人偷越国(边)境中造成被运送人重伤、死亡,或者以暴力、威胁方法抗拒检查的,处七年以上有期徒刑,并
    2023-08-13
    234人看过
  • 别人给我钱被冻结银行卡里的钱会被转走吗
    不是全部划走。只是冻结,不会划走,你就是取不出钱,也转不了账。如果没有按照生效法律文书上的判决结果来执行,法院又冻结了银行资金,如果还查到您的车子、房子等动产不动产,进入强制执行阶段,银行资金会由法院划拨,动产不动产会查封拍卖,但这些都是在判决结果中的限额以内的。冻结是指依照法律规定及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内全部或部分存款的行为。冻结主要出现在民事诉讼法中的财产保全措施与执行措施之中。一、账户被冻结法院可以直接扣款吗可以。法院可以在诉讼前冻结账户,但是在判决生效前或者被申请强制执行前,不能直接划拨存款。如果划拨,会给银行下达协助执行通知书。被冻结的帐户,在法定的时间内,经法院通知,被执行人拒不主动执行的,法院可以将冻结的账户上的钱划走,然后转给申请执行人。二、债务纠纷强制执行第一,查询、冻结、划拨被申请执行人的存款。查询是指人民法院向银行、信用合作社等
    2023-06-26
    418人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 银行卡借给别人,被判刑了,会怎样样?
      宁夏在线咨询 2023-07-24
      盗用他人银行卡是违法行为、数目巨大者是犯罪行为。《刑法》一百九十六条有下列情形之一。进行信用卡诈骗活动、数额较大的、处五年以下有期徒刑或者拘役、并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的、处五年以上十年以下有期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的、处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    • 盗用他人银行卡的钱会被判几年
      山西在线咨询 2023-03-27
      如果盗窃信用卡并使用,达到数额较大的,涉嫌盗窃罪,法定量刑要看盗窃的金额,数额较大为:三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大为:三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大为:十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    • 银行卡被盗刷大概会判刑几年
      辽宁在线咨询 2022-07-27
      盗刷银行卡和信用卡,根据刑法196条规定,此类情况按照刑法264条进行裁定。 第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;有下列情形之一的,处无期徒刑或者死刑,并处没收
    • 出租银行卡会怎样判刑
      上海在线咨询 2022-08-10
      (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。因此卖自己银行卡怎么判刑也有规定,如是窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款
    • 占用别人的银行卡罪一般判几年
      福建在线咨询 2021-10-21
      取别人卡上的钱构成盗窃罪,几年内必须根据金额的大小来决定。盗窃公私财产的价值从一千元到三千元以上,从三万元到十万元以上,从三十万元到五十万元以上,应分别认定为刑法第二百六十四条规定的,金额大的金额特别大。刑法第二百六十四条规定,盗窃公私财产,金额大,多次盗窃,入室盗窃,携带凶器盗窃,扒窃,处三年以下有期徒刑,拘留或管制,处罚金额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,处罚金额特别巨大或