最新高利转贷罪量刑标准-法师兄

最新高利转贷罪量刑标准

来源：互联网时间： 2023-06-19 18:14:51 224 人看过

一、高利转贷罪量刑标准是怎样的

自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

适用上述罚金刑时，对违法所得应如何认定？是借款人高利转贷所取得的利息，还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差？我们认为，本条立法之原意，在于惩诫借款人的转贷牟利行为，应以后者理解为妥。

二、高利转贷罪具有以下特征：

(一)高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。

(二)高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

(三)高利转贷罪的主体是一般主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。

(四)高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。

三、高利转贷罪的立案标准是什么

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多高利转贷相关文章

高利贷
高利贷最高利息标准

一般高利贷的年利率在36%以上，借款100元，一年要支出36元以上的利息。个别的利率可达100%—200%。我国历史上高利贷年利一般都达100%，而且是“利滚利”，即借款100元一年后要还200元，如果到期不能归还，第二年要还400元，第三年就是800元。高利贷信用之所以有这样高的利息，是由当时的经济条件决定的。由于前资本主义是自给自足的自然经济，劳动生产力水平低，生产规模小，小生产者一般都经受不住意外事故的冲击(如天灾人祸)，一旦遇到意外事故，就无法维持原来的简单再生产，无法维持生活。在这样的情况下，小生产者(农民和其他小手工业者)就不得不向放高利贷者借钱或实物，以维持生产和生活。放高利贷者正是看到了借者为了维持生存这一点，就无情地抬高利率。如果借钱的人不是为了生活和生存，而是向资本主义生产方式那样，借钱是为了投资，获取利润，那么贷款的利率高了，使得投资的利润大部分或全部被高利贷的利息侵

2023-03-02

83人看过
有期徒刑
行贿罪量刑标准最新行贿罪量刑标准有哪些

对于构成行贿罪的犯罪分子，所适用的最新判刑标准是：1、犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿罪量刑标准（刑法第390条）（一）行贿数额在3万元以上的属于“数额较大”，数额在1万元以上不满3万元，涉嫌下列情形之一的，应予立案，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；向3人以上行贿的；将违法所得用于行贿的；通过行贿谋取职务提拔、调整的；向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；向司法工作人员行贿，影响司法公正的；造成经济损失数额在50万元以上不满100万元的。当代社会行贿对他的处罚力度非常的严格，一般情况下向三人以上来进行行贿就属于情节比较严重的，并

2023-08-01

115人看过
高利转贷
2018高利转贷罪侦破标准

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的，又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。高利转贷罪立案标准及量刑高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为，而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。因此高利转贷罪应该根据上述规定来处理。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二

2023-07-14

421人看过
高利转贷
高利转贷罪立案标准2020

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的，又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。一、私人放高利贷是什么罪高利贷原属于民事问题，但如果放贷人的目的是转贷牟利，这时高利放贷就由民事问题上升为刑事责任。放高利贷情节严重的，可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指，违反国家的相关规定，目的是转贷牟利，通过套取金融机构的信贷资金来高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷罪触犯了刑法，需要受到刑法的处罚。二、高利转贷罪由谁来起诉以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以

2023-06-23

335人看过

有期徒刑
是利用影响力受贿罪最新量刑标准？

利用影响力受贿罪的最新量刑标准为：1、行为人犯此罪，数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。利用影响力受贿罪的期限为多少年犯利用影响力受贿罪既遂判的，一般应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本罪是指国家工作人员利用本人职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的行为。《刑法》第三百八十八条之一国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为

2023-08-11

77人看过
有期徒刑
贪污罪量刑标准的最新

对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。贪污罪量刑标准2021贪污罪量刑标准2021。贪污罪的量刑与贪污的数额有关。具体标准如下：1、个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。

2023-07-23

149人看过
高利转贷
刑事诉讼的高利转贷罪立案标准

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。2、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。具体量刑标准：1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪的量刑标准1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年

2023-07-25

395人看过
高利转贷
高利转贷罪最高院解释

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企)事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人。一、私人放高利贷构成犯罪吗？私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人。二、刑事案件出狱后可以贷款买房吗出狱以后可以贷款的。借款人应当是经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能

2023-06-21

230人看过

高利转贷
2021年最新高利转贷罪立案规定

高利转贷罪是指违法所得数额较大或曾因高利转贷受过行政处罚两次以上并再次进行高利转贷的行为。该行为以转贷牟利为目的，从金融机构那里套取信贷资金，然后高利地转贷给他人。若满足以上条件之一，就应该予以立案追诉。目的在于转贷牟利，从金融机构那里套取信贷资金，然后高利地转贷给他人。若满足以下条件之一，就应该予以立案追诉：1.违法所得数额在十万元以上的；2.虽未达到上述数额标准，但在两年内曾因高利转贷受过行政处罚两次以上，并且再次进行高利转贷的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷罪如何认定？哪些情况会被追诉？高利转贷罪是指银行或其他金融机构的工作人员,将吸收来的资金高利转贷给他人,谋取非法利益的行为。该罪名的认定需要考虑多个因素,包括贷款利率、转贷次数、借款人还款能力等。根据我国《刑法》第一百

2023-09-08

101人看过
有期徒刑
销售劣药罪最新量刑标准

销售劣药，对人体健康造成严重危害的，或者后果特别严重的，处无期徒刑、有期徒刑，并处罚金。根据《刑法》第一百四十二条规定，生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；后果特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、生产劣药罪有哪些特征生产劣药罪的构成特征有：1、主观要件，主观方面表现为故意，过失不能构成本罪。2、主体要件，主体是一般主体。3、客观要件，表现为生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的行为。4、客体要件，犯罪客体是复杂客体，既包括国家对药品的管理制度，又包括公民的健康权利。根据《刑法》第一百四十二条规定，生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；后果特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、怎么样判断是否构成生产劣药罪?构成生产劣药罪要符合本罪的构成要件

2023-06-20

361人看过
经济犯罪
高转利贷立案标准

高转利贷涉嫌高利转贷罪，立案标准为：根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、法院判经济犯罪会坐牢吗经济犯罪对社会的危害很大，严重侵犯了国家的利益，扰乱市场经济秩序。高利转贷罪和挪用公款罪是经济犯罪中两个比较典型的罪名，它们的量刑标准与经济犯罪的量刑标准有相似之处，它们大多数以犯罪的数额去认定定罪量刑。但是高利转贷罪是采用单位犯罪的双罚制，而挪用公款罪不仅考察数额还因类型不同考察时间。二、私人放贷款违法吗私人放贷款高利贷是属于违法的行为，严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构的信

2023-03-25

151人看过
毒品犯罪
洗钱罪的量刑最新标准

洗钱罪的量刑标准，具体如下：（1）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；（2）情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。洗钱罪立案标准是什么1、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；2、提供资金账户的；3、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；4、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；5、协助将资金汇往境外的洗钱罪情节严重的标准根据我国的相关法律规定，洗钱罪中规定的“情节严重”的标准如下：1、洗钱数额在50万元以上的；2、多次实施洗钱活动的；3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；4、其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管

2023-08-13

413人看过

犯罪构成
最新2022爆炸罪量刑标准

爆炸罪量刑标准依照《刑法》第一百一十四条的规定，犯爆炸罪，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。这里严重后果，是指致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失。犯爆炸罪虽然已经造成一定的危害结果，但未达到上述严重程度，仍应依照本条处罚。第一百一十五条第一款放火、决水、爆炸、投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。使用爆炸、投毒、设置电网等危险方法破坏野生动物资源，构成非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪或者非法狩猎罪，同时构成刑法第一百一十四条或者第一百一十五条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。爆炸罪立案标准是怎样的？根据刑法第114条、第115条第1款的规定，故意用爆炸的方法，足以危害公共安全的，应当立案。本罪是危险犯，只要行为人实施了故意爆炸行为，并且足以威胁不特定的多数人的人身和

2023-06-24

436人看过
高利转贷
怎么量刑高利转贷罪才会判缓刑

《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。一、高利转贷罪的追诉时效有多久我国刑法第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。我国刑法第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉:(1)法定最高刑不满五年有期徒刑的，

2023-06-27

413人看过