特大“办手续”诈骗案涉案金额达152万-法师兄

特大“办手续”诈骗案涉案金额达152万

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-25 14:00:49 240 人看过

太原市公安局迎泽分局近日成功破获一起涉案金额达152万元的诈骗案件，犯罪嫌疑人胡某打着帮人“办手续”的幌子诈骗钱财，目前已被警方刑事拘留。

迎泽分局柳巷派出所民警4月15日接到受害人李某报警称，其于2008年7月被一名姓胡的男子以“能够办理焦化厂手续”为由，将其公司的152万元骗走。原来，在2007年7月份，李某所在公司要把山西某焦化厂规模扩大到60万吨，需要重新办理手续，但该手续一直未能办下来。于是就找到了一个姓胡的男子来办理这件事。

当时，受害人李某在太原市海子边一饭店内与胡某见了面，胡当时说自己在某电视台工作，并说电视台某领导与山西省经贸委某领导很熟，可以帮着办这件事情，并说一个月之内就能办下来，但需要152万元的活动经费。几天后，受害人李某按胡的要求先给了胡现金2万元。之后，李某又于2008年7月11日，在柳北铜锣湾处的某银行，把银行卡上的150万元转账到了胡某新办的银行卡上。

付给胡某巨额费用后，却一直等不到胡的消息。李某每次催促胡，胡总是说别着急，耐心等等，并找种种理由推脱搪塞。

2009年初，胡不再接李某的电话。而当李某去胡的办公室找人时，其办公室也总是锁着门，人也不见踪影。直到这时，李某才醒悟过来，发现自己被骗了。警方接到报案后，迅速组织警力展开侦破工作。在公安迎泽分局刑侦大队技术中队的大力配合下，柳巷派出所将诈骗嫌疑人胡某抓获归案。目前，此案还在进一步审理中。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事拘留相关文章

法律综合知识
涉案金额达到多少钱算医疗诈骗？

一、涉案金额达到多少钱算医疗诈骗？涉案金额达到3000元就能够认定构成了医疗诈骗行为。根据《刑法》第二百二十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、遭遇医疗诈骗找哪个部门投诉遭遇医疗诈骗找以下部门投诉：1、追究医疗机构的民事责任，请求调节或起诉；2、追究医疗机构的刑事责任，找公安报案；3、追究医疗机构的行政行为，向卫生行政部门投诉。三、医疗诈骗属于医疗纠纷吗1、医疗诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构未发生的人体损害事实或隐瞒人体损害的真实原因，骗取财务的行为。2、医疗诈骗构成诈骗罪必须具备四个构成要件，即犯罪的主体、主观方面、客体、客观方面。犯罪主体，是指

2024-01-28

348人看过
刑事责任年龄
涉案金额高达三个月的诈骗调查

正常的。对诈骗罪的调查程序是公安机关先立案，立案之后的程序就是进入到侦查阶段，等初步掌握了犯罪嫌疑人的线索之后，公安机关在有必要的情况下会先予以刑事拘留，刑事拘留的37天之内提请人民检察院批准逮捕，逮捕之后的侦查工作正式结束之后才会移送审查起诉。诈骗的涉案物品价值如何认定刑法第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徙刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问題的解释》（自2011年4月8日起施行），就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元

2023-07-18

53人看过
法律综合知识
信用卡诈骗案件涉案金额达到800万元判多长时间

一、信用卡诈骗案件涉案金额达到800万元判多长时间（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”《刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、信用卡诈骗金额一万元判刑多长时间信用卡诈骗金额一万元已经构成了信用卡诈骗罪，且属于诈骗数额较大，可能会被判处五年以下有期徒刑或

2024-01-24

280人看过
法律综合知识
涉案金额16万诈骗罪量刑多少

一、涉案金额16万诈骗罪量刑多少？一般处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，除了诈骗数额，法院还应当根据退赃情况，悔罪态度，诈骗造成的后果等情节确定处罚标准。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的数额认定标准是怎样的？1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高

2024-01-25

244人看过

涉外合同
吴某特大涉外合同诈骗案

奎文法院依法审结该院首起涉外特大合同诈骗案，涉案金额高达500余万元，三被告人吴某、徐某二兄弟被依法判处十三至十四年不等的刑罚。被告人吴某与被告人徐某兄弟二人系朋友关系。其中吴某于2004年4月16日在山东寿光以200万元注册成立了自己为法定代表人的某贸易公司，2005年初，被告人吴某与徐某兄弟商议共做铁合金出口贸易生意，并商定由被告人徐某兄弟联系货物订单及组织货源，被告人吴某提供资金。同年2月初，在与韩国某公司联系过程中，被告人徐某以有钼铁现货为由，骗取韩国公司信任，经双方互发传真于2月21日签订了一份钼铁购销合同。韩国公司如约开具72.96万美元信用证一份。同年2月25日，被告人吴某以此信用证从中国银行寿光支行打包贷款100万元人民币。同时被告人徐某以商检证未办理为由要求延期，双方重新签订一份20吨钼铁购销合同，约定：韩国公司从吴某贸易公司购买20吨钼铁，单价64美元/公斤钼(钼含量不

2023-06-08

408人看过
法律综合知识
诈骗罪涉案金额七八万如何判？

一、诈骗罪涉案金额七八万如何判？1、诈骗七八构成诈骗罪，量刑标准为处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、诈骗七八万属于诈骗数额巨大的情形诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。二、诈骗案件如何确定受害人？对于诈骗案件

2024-02-02

242人看过
法律综合知识
涉案金额巨大的诈骗罪多长时间不立案

一、涉案金额巨大的诈骗罪多长时间不立案？超过十年的不再立案，诈骗金额巨大处三到十年有期徒刑，法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追诉。《刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。二、诈骗罪的量刑依据是什么？1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三、涉嫌诈骗罪不受追诉时效限制的情形有哪些？1、在人民

2024-01-16

434人看过
法律综合知识
一般涉案多少金额诈骗立案

一、一般涉案多少金额诈骗立案？诈骗公私财物价值三千元至一万元以上可以立案，在法定范围内各地司法机关可以结合本地区经济社会发展自行规定立案数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。二、诈骗罪立案后存在哪些情形可以撤案？（一）犯罪行为是否存在；（二）实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节；（三）犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施；（四）犯罪嫌疑人的身份；（五）犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的；（六）犯罪嫌疑人的责

2024-02-02

431人看过

管制
诈骗罪的立案标准金额特别巨大

(一)数额较大标准：个人诈骗公私财物3000元-10000元的，属于“数额较大”。(二)数额巨大标准：个人诈骗公私财物30000元-100000元的，属于“数额巨大”。(三)数额特别巨大标准：个人诈骗公私财物500000元以上的，属于诈骗数额特别巨大。一、卖自己的银行卡被涉及诈骗要判多长时间诈骗罪的立案标准是两千元。诈骗2000元以上，3000元以下的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款;情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。1、数额较大标准：个人诈骗公私财物3000元-10000元的，属于“数额较大”。诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2、数额巨大标准：个人诈骗公私财物30000元-100000元的，属于“数额巨大”。诈骗公私财物，数额巨大或者其他严重情节的，处3-10年有期徒刑，并处罚金。3、数额特别巨大标

2023-03-05

305人看过
法律综合知识
涉案金额特别巨大的诈骗罪致人死亡怎么判刑

一、涉案金额特别巨大的诈骗罪致人死亡怎么判刑？一般处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，涉案金额特别巨大且致人死亡一般都会从重处罚。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定

2024-01-04

324人看过
法律综合知识
涉案金额何值才能立案诈骗

一、涉案金额何值才能立案诈骗一般金额在三千元及以上诈骗才立案。行为人诈骗公私财物价值三千元以上，应当立案追诉。构成诈骗罪的，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、诈骗罪的构成要件诈骗罪构成要件如下：1．客体要件。侵犯的客体是公私财物所有权；2．客观要件。客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；3．主体要件。主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成；4．主观要件。在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。三、诈骗罪和合同诈骗罪的区别1．两罪侵犯的客体不同：（1）一般诈骗罪侵犯的客体是简单客体，即侵犯的只是公私财产所有权，因而在犯罪的归类上属于侵犯财产犯罪；（2）而合同诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，即不仅侵犯了公私财物所有权，而且更

2023-09-25

227人看过
法律综合知识
诈骗涉案金额量刑标准

l、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-02

499人看过

法律综合知识
诈骗涉案金额700万元以上判多久

诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为，最高可处无期徒刑。诈骗涉案金额700万元以上的，属于数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-08

472人看过
管制
山东地区涉嫌金融诈骗的网络诈骗案件涉案金额

如果达不到诈骗罪的标准的话，可以请求人民法院予以撤销。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。山东闯红灯扣几分罚多少钱新交规中规定，“驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的，一次记六分。”但并非所有情况驾驶员都会被扣掉6分。若出现直行道左转等路口违法，仍然以相关法规中“违反禁令标志”记叁分。同时被摄像头记录下来的闯红灯行为只进行两百元罚款，不计分。如果你误闯红灯立即停车只是刚刚越过停车线可以免处罚。一般电子眼会拍3张照片取证。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈

2023-07-08

342人看过