不知情洗钱100万判多少年
来源:互联网 时间: 2023-08-02 15:03:15 146 人看过

不知情洗钱100万,不会被判刑。不知情的情况,意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,也不可能知情的情况下进行了洗钱的,就不构成犯罪,不会进行判刑。

洗钱罪立案标准是什么

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

不知情跑分判多少年

不知情跑分不会构成犯罪。因为不知情跑分的这种行为,缺乏犯罪的主观意识,具有违法阻却事由,所以人民法院对此不予刑事处罚,不会判刑。但是如果是知情的情况下跑分可能涉嫌成立洗钱罪,一般会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

一、会被认定为是犯了洗钱罪的情形如下:

1、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。

二、洗钱罪的特征如下:

1、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等;

3、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

总而言之,一般不知情跑分不构成犯罪,但是跑分行为可能会涉嫌犯洗钱罪,而洗钱罪认定的前提就是明知,如果参与洗钱但是不知情,则不会构成犯罪,更不会被判刑。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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2024年11月04日 15:15
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