诈骗犯罪的证据收集难题
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-06 20:01:57 470 人看过

立案条件是需要有证据的,诈骗证据不足不立案。诈骗公私财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

诈骗可以立案吗

诈骗立案后,若有以下情形发生的,可以撤销案件:情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;犯罪嫌疑人、被告人死亡的;经特赦令免除刑罚的;犯罪已过追诉时效期限的;依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的。

《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月18日 20:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多证据收集相关文章
  •  请教如何收集诈骗证据
    本文讲述诈骗罪立案需要一定的直接证据,但只要受害人如实地报案,公安机关就应根据其情节作出立案决定。同时,刑事诉讼法规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。虽然诈骗罪立案需要一定的直接证据,但只要受害人如实地报案,公安机关就应根据其情节作出立案决定。刑事诉讼法规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 诈 骗 罪 立 案 需 要 哪 些 证 据 ?诈骗罪是一种严重的犯罪行为,对于其立案需要哪些证据的问题,我们可以从以下几个方面进行解答。首先,根据我国《刑法》规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。因此,诈骗罪的立案需要满足以下条件:1. 行为人具有相应的刑事责任能力;2. 行为人具有非法占有他人财物的目的;3.
    2023-09-02
    223人看过
  • 揭秘:诈骗罪证据收集的时限是多短?
    诈骗罪一般的取证期限为2个月,特殊情况下经依法批准可以延长1到5个月。在公安机关接到案件后,会进行立案侦查处理,通过侦查的方式查清案件的事实,保护当事人的合法权益。在我国,侦查行为既包括侦查人员依法进行的专门调查活动,又包括为防止现行犯、犯罪嫌疑人继续犯罪、逃跑、毁灭证据或自杀等而采取的强制措施。诈骗罪追诉期一般是多久1、诈骗罪追诉时效是从犯罪的最后一次诈骗时开始进行计算,对于可能判处有期徒刑5年以下有期徒刑的,追诉时效是5年。根据诈骗罪量刑标准:诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。2、6万也就可能判处4年多一点点,不足5年,所以追诉时效应该是5年。前提是当年公安机关没有立案,对于公安机关已经立案的案件,不适用追诉时效。3、诈骗罪追诉期一般是五年,从犯罪人最后一次诈骗后开始进行计算。追诉期必须是当年在公安机关没有进行立案的前提下,如果公安机关已经对案件进行立案了
    2023-07-07
    337人看过
  • 合同诈骗罪无罪辩护证据怎么收集
    一、合同诈骗罪无罪辩护证据收集要求收集证据有以下基本要求:1、是必须严格依照法定程序进行;2、是必须主动及时;3、是必须客观全面;4、是注意依靠群众和运用科学技术手段;5、是收集的证据必须妥善保全。运用证据认定案情必须注意以下问题:1、是据以定案的所有证据都必须经过法庭调查核实。2、是只有被告的供述,没有其他证据的,不能认定被告有罪和处以刑罚;没有被告供述,证据确实充分的,可以认定被告有罪和处以刑罚。三是对定罪证据不足所形成的疑案,应按无罪处理。二、合同诈骗罪无罪辩护法院收集证据的范围法院证据的收集和范围收集证据,是指人民法院根据法定程序,在一定条件下对能证明案件的事实,予以提供.提取或者固定的诉讼行为。审判人员收集证据行为是对当事人举证不能的一种补充。《民诉法》第明确规定当事人及其代理人因客观原因不能自行收集证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。证据应当主要因双
    2023-02-21
    228人看过
  • 证据不足,诈骗罪难以认定?
    立案条件是需要有证据的,诈骗证据不足不立案。诈骗案件立案的三个条件包括有犯罪事实、需要追究刑事责任、符合管辖范围。立案必须有一定的事实材料为依据,当这些材料所反映的事实符合立案的条件时,才能做到正确、及时、合法立案。网络诈骗2000可以立案吗?网络诈骗超过2000可以立案,未满3000的可以作为治安案件立案,已满3000的可以作为刑事案件立案。网络诈骗尚未构成犯罪的,一般处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;构成诈骗罪的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销
    2023-07-05
    93人看过
  • 非法集资犯罪的疑难问题
    非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。一
    2023-03-13
    320人看过
  • 南京诈骗罪案辩护如何收集证据?
    受害人不需要亲自收集诈骗罪的证据。犯罪是属于我国刑法管辖的案件,是公诉案件。由公安机关进行侦查并收集证据,在案件事实清楚后,移交给检察机关进行起诉,最后由法院依法作出判决。因此行为人不需要亲自收集诈骗罪的证据。当然受害人可以将自己所知的事实或者线索告知给公安机关,以帮助其破案。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-03
    55人看过
  • 查处毒品犯罪中的疑难证据问题
    一、如何认定当事人对持有的毒品是否明知?因为毒品犯罪是故意犯罪,按犯罪构成的要求,如果从某个人身边或住处或特定部位发现毒品,该人必须明知这东西是毒品,才构成犯罪,如果他不知道则不构成犯罪。在我们查获毒品犯罪时,绝大多数情况下,被告人都会辩称我不知道,而对于司法机关来说,由于毒品交易往往秘密进行,没有犯罪现场,而且双方都是自愿交易,也不出现特定的被害人,因此要证明被告主观上故意是十分困难的。实践中对这类案件经常是不了了之,抓起来又无罪放了,既起诉不了,也判不下去。这类案件屡屡发生,严重影响了我们对毒品犯罪的打击力度,往往造成了放纵贩毒分子。这个问题是惩治毒品犯罪案件中的一个重要难点。对此,崔敏教授提出了事实推定制度,就是说,当我们在某人身边、住处或特殊部位查获到毒品,如果其有明显的逃避检查,故意用特殊伪装的方式或有不讲真实姓名的情况,我们可以推定他明知道这里边是毒品,可能嫌疑人不一定知道究竟
    2023-06-11
    422人看过
  • 量刑问题:诈骗票据犯罪
    构成骗取票据承兑罪的,相应的量刑是:1、犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗三千块钱应该怎么量刑诈骗公私财物数额达到3000的,构成诈骗罪,量刑的基准处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六
    2023-07-06
    208人看过
  • 诈骗案件中证据的收集和分析
    被诈骗需要以下证据才能胜诉:1、受害者本人身份证;2、聊天记录、订单等截图;3、转账银行卡,转账记录并盖章;4、如果是被跑路网站所骗,需要提交该网站的网上信息截图,如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名网站的理财推荐等、被骗公司的资格认证。被诈骗怎样才能挽回损失可以通过报警追回财产。追回损失可能存在三种情况:1、全部追回:如果赃款没有被挥霍,公安机关抓获犯罪嫌疑人后及时收缴,发还被害人。2、部分追回:如果赃款被犯罪人挥霍了一部分,公安机关只能追回剩余部分的,追回剩余的这部分,发还被害人。3、无法追回:如果赃款被全部挥霍,公安机关无法追回的,则不能追回。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦
    2023-07-11
    453人看过
  • 私闯民宅收集证据难么
    法律规定私闯民宅的取证只要有人证、物证、书证那么一般就可以证明当事人私闯民宅,私闯民宅是属于严重的违反了法律的规定,而且在取证的过程中一定要按照合法的程序来进行办理,这样出来的证据才能受到法律的保护。当发现有人私闯民宅时,要及时录音取证。私闯民宅也有多种情况存在,如果和私闯民宅者有语言上的交流,就要尽量把和对方的交流以及争执的内容录音留存,作为可靠的录音证据,从而形成强有力的法律依据。注意录音一定要清晰才能作为有效的证据使用。二、私闯民宅要承担什么法律后果?非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款。私闯民宅情节严重,则构成“非法侵入住宅罪“,根据我国《刑法》,处三年以下有期徒刑或拘役。三、哪些行为不构成私闯民宅?1、法律授权行为对于法律授权的合法进入者
    2023-06-21
    418人看过
  • 集资诈骗案件的证据收集是如何规定的?
    一、对犯罪主体的证明(一)对刑事责任年龄的证明证明刑事责任年龄的证据主要有户籍证明、身份证、出生证明、护照等,只要以上有一证据查证属实,即可证明犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。如果犯罪嫌疑人提出证据,主张没有达到刑事责任年龄,公安机关应当补强证明。证据主要包括:1、犯罪嫌疑人父母、周围居民、老师、同学的证言;2、犯罪嫌疑人父母做绝育手术的证明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的户籍、身份证、护照等。根据以上证据,综合认定犯罪嫌疑人是否达到刑事责任年龄。(二)对刑事责任能力的证明只要犯罪嫌疑人达到刑事责任年龄,就认为其具有刑事责任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出证据,主张不具有刑事责任能力,公安机关应当补强证明。证据主要包括:1、精神病鉴定;2、周围居民、老师、同学、同事对犯罪嫌疑人行为能力的评价;3、知情者证明犯罪嫌疑人一方提供的鉴定意见是伪造的或者鉴定人无鉴定资格或者鉴定人被收买,以证明犯罪嫌疑人提供的证据不
    2023-04-28
    244人看过
  • 电信诈骗罪案件中证据收集的注意事项
    1、物证、书证;2、证人证言;3、被害人陈述;4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;5、鉴定结论;6、勘验、检查笔录;7、视听资料。以上法律规定的七种证据,只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证,通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证,去伪存真后,才能作为定案的依据。电信诈骗罪的构成要件1.客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2.客观要件。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3.主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构
    2023-07-04
    209人看过
  • 电信诈骗集团犯罪处罚的依据
    电信诈骗集团从犯判根据具体情形定罪量刑,具体有以下规定:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金等。胁从犯的概念具体是什么胁从犯是中国刑法中特有的共同犯罪人的一种,指被胁迫参加犯罪的人。虽然参与了共同犯罪活动,但是受某种外来的力而被迫参加的,或者是因受蒙蔽而参与了犯罪,而且在共同犯罪中所起的作用比较小。胁从犯的本质特征在于参加共同犯罪是违背其意志的,其本身没有犯罪的故意,其参加犯罪是在他人的精神强制不自愿地作出的。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒
    2023-07-18
    330人看过
  • 告诉诈骗案件证据收集详解
    诈骗类案件是公诉案件,不需要受害人自行起诉。被害人可以带着以下证据向公安机关报案:1、骗子发送的短信,被害人与骗子的通话记录;2、被害人的转账证明(银行流水凭证、微信转账证明等);3、与案件相关的电子数据。公安机关审查后,认为应该追究刑事责任的,经过负责人批准,予以立案。合同诈骗需要什么证据1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供实物样品。8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。9、其他可提供的相关证明材料。《公安机关办理刑事案件程序规定
    2023-07-01
    311人看过
换一批
#刑事证据
北京
律师推荐
    展开

    证据收集是指司法机关为了查明案情,取得处理案件的依据或凭据,在立案受理前,依法向有关单位和公民调查取证的行为。为确保收集证据的合法性、真实性和客观性,您可以考虑以下方法: 1、询问当事人:通过直接与涉案人对话,获取事实真相。 2、收集书证:... 更多>

    #证据收集
    相关咨询
    • 怎么收集婚姻诈骗罪证据
      辽宁在线咨询 2022-05-01
      1、如果你被骗数量达到3000元以上,就涉嫌犯罪,你可以直接向公安局报案,报案后公安局就可以立案侦查,不需要你自己搜集证据。 2、如果是民事欺诈行为,你应当自己收集证据,如果到法院起诉。收集证据的方法是: (一)凡事注意立字为证。因为证据决定着一个官司的输赢,所以,日常生活和经济交往中一定要增强“证据意识”,购物要索要发票、做买卖要签订合同、借款要让对方打欠条,分家析产、遗产分割要立下字据,甚至结
    • 合同诈骗罪证据的收集与保全
      江苏在线咨询 2024-11-24
      首先,被害人需要提交一份书面报案材料,详细描述被骗的过程。同时,还需要提供破案线索,包括嫌疑人的外貌特征、被骗的人数、财产损失的具体情况以及犯罪嫌疑人使用的诈骗手段等。这些细节都可以包含在报案材料中,为后续的破案提供基础。 公安机关在接受被害人报案后,应当立即展开调查。根据《刑法》第224条的规定,如果犯罪嫌疑人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额较大的,将会被判处三
    • 被诈骗后如何收集证据,并有正确的收集证据
      上海在线咨询 2022-03-19
      1、看证据情况。第一时间委托专做刑事辩护业务的律师处理。因为最终是否能得到一个好的处理结果,要看是否能找到“所有”对被告人有利的事实和情节、并“及时”向办案机关简明、扼要、有理、有据、有力地说清楚--这需要一定的刑事法律素养和辩护语言技巧。 ①、您可以多打电话多咨询,然后有选择地与“专”做刑事辩护业务的“刑辩律师”预约、到律师事务所“面对面”咨询,借以了解刑辩律师的“刑事法律素养”和“辩护语言技
    • 非法集资诈骗的证据如何收集
      广东在线咨询 2023-09-06
      1.证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行
    • 如何做好诈骗证据的收集
      山东在线咨询 2023-08-22
      符合下列条件认定构成诈骗罪: 1、本罪侵犯的客体是公私财物所有权。 2、本罪在客观上表现为使用欺诈方法(虚构事实或者隐瞒真相方法)骗取数额较大的公私财物。 3、本罪主体是一般主体。 4、本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。 证据由公安机关侦查收集证据。