认定非法集资要看哪些条件-法师兄

认定非法集资要看哪些条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-26 23:36:45 367 人看过

一、认定非法集资要看哪些条件

认定非法集资要看的条件如下：

1．未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。

2．承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

3．向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众，而不是指特定少数人。需要注意的是，以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的，属于非法集资行为。

4．以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

二、非法集资多长时间清退

非法集资一般二十日到六十日清退。有特殊情况的除外。根据相关法律规定，非法集资涉及刑事犯罪，应当由人民法院依法审理并判决。且人民法院适用简易程序审理的，应当在二十日内进行裁判。适用普通程序审理的，应当在六十日内进行裁判。

三、非法集资款的处理办法是什么

向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：

1．他人明知是上述资金及财物而收取的；

2．他人无偿取得上述资金及财物的；

3．他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；

4．他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；

5．其他依法应当追缴的情形。

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