网络诈骗洗钱能否构成洗钱罪-法师兄

网络诈骗洗钱能否构成洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-17 20:12:29 212 人看过

1、网络诈骗洗钱构成洗钱罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条

掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(1)提供资金帐户的；

(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

(4)跨境转移资产的；

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

(6)位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

一、洗钱罪的违法构成要件

1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为本罪在行为方面表现为：

(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；

(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人民币转换为彼种现金。

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；

(4)协助将资金汇往境外；

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法。

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