最新法律规定信用证诈骗罪怎么认定-法师兄

最新法律规定信用证诈骗罪怎么认定

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-21 21:22:04 69 人看过

从主客观，主客体要件认定。该罪犯罪构成要件如下：

（一）客体要件：客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。信用证是一种银行的付款保证，属于银行信用，其一旦遭到破坏，必然造成国家贸易秩序紊乱，破坏国家金融秩序，动摇信用证制度的根基。同时，信用证诈骗行为往往使银行、公司、企业等蒙受巨额财产损失，合法财产权益受到严重侵害。

（二）客观要件：

1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

2、使用作废的信用证的；

3、骗取信用证的；

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

（三）主体要件：本罪的主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。

（四）主观要件：本罪在主观上只能由故意构成，并且必须具有非法占有公私财物的目的。如果行为人确无诈骗故意，即使违反有关信用证管理规定获取了财物，也不能以犯罪论处。如不知是伪造、作废的信用证而使用，善意透支，误用他人信用卡等，均不能作犯罪论处。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任年龄相关文章

信用卡
“信用卡诈骗罪数额认定”法律是如何规定的？

信用卡诈骗罪。“数额较大”是指使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支，进行食用卡诈骗活动，数额在5000元以上的。“数额巨大”，是指使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额在5万元以上的。“数额特别巨大”，是指使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额在20万元以上的。“其它严重情节”，是指具有下列情形之一的：（1）多次利用信用卡进行诈骗活动的；（2）因利用信用卡诈骗而受过行政处罚，又利用信用卡进行诈骗活动的；（3）将骗取的赃款用于违法活动的。“其它特别严重情节”，是指具有下列情形之一的：（1）与银行信用卡业务人员、特约商户人员相勾结进行信用卡诈骗活动的；（2）采取欺骗手段骗取他人的信用卡而冒用或恶意透支的；（3）造成恶劣影响的。根据最高法院、最高检察院《关于办理妨害信用卡

2023-03-03

363人看过
电信诈骗
电信诈骗罪的法律规定及其最新发展动态

犯电信诈骗罪的，三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。怎么才算构成电信诈骗罪构成电信诈骗罪的要件：1、客体要件：侵犯的客体是公私财物所有权。2、客观要件：客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3、主体要件：本罪主体是一般主体。4、主观要件：主观方面表现为故意非法占有公私财物的目的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-07-11

346人看过
信用卡
信用卡诈骗罪的最新刑法规定规定了多长的刑期？

信用卡诈骗最新刑法规定如下：1、对于信用卡诈骗数额较大的，应该处以5年以下有期徒刑或拘留，并处以2万元以上20万元以下的罚款；2、如果金额巨大或者其余严重情况的，处以5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚款；3、但是对于数额特别巨大或者有其余特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚款或者没收其财产。刑法对信用卡诈骗犯罪行为的规定刑法对信用卡诈骗犯罪行为的规定：1、如果对方在当事人没有同意的情况下刷信用卡已经侵害了当事人的财产权利，此时可以报警，对方刷卡的钱作为债务偿还；2、如果要是不认识的人盗刷当事人信用卡的，那么就可能触犯刑法中的信用卡诈骗罪，数额较大的，将被判5年以下有期徒刑，并且处2到20万的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘

2023-07-04

306人看过
经济犯罪
最新法律规定判完诈骗罪还返钱吗

需要还钱。诈骗罪判刑后还需要还钱。诈骗被判刑后是需要还钱的，在承担刑事责任之后，还应该承担民事赔偿责任。刑事责任并不能代替民事责任，被害人可以提起刑事附带民事诉讼。所以，诈骗罪判刑后是需要赔偿的。诈骗罪是指通过欺诈的手段非法占有他人财产的一种行为，诈骗罪是常见的经济犯罪之一，侵犯的是被害人的财产权利，所以被害人是可以要求犯罪分子进行赔偿的。刑法规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为被害人产生错误认识被害人基于错误认识处分财产行为人取得财产被害人受到财产上的损失。

2023-03-01

358人看过

贷款诈骗
2021年贷款诈骗罪的最新法律规定是什么？

贷款诈骗罪根据《刑法》第一百九十三条的规定，分为三个等级，对应的刑罚分别为五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。根据《刑法》第一百九十三条的规定，贷款诈骗罪分为三个等级，对应的刑罚如下：1.犯此罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2.数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。贷款诈骗罪罚款数额如何规定？贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法取得贷款，给银行或其他金融机构造成重大损失的行为。对于贷款诈骗罪的罚款数额，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条的规定，其处罚为：1. 个人贷款诈骗罪：个人贷款诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二

2023-09-02

155人看过
法律综合知识
贷款诈骗罪认定新规

一、贷款诈骗罪认定新规贷款诈骗罪认定新规：《中华人民共和国刑法》第一百九十三条，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。二、贷款诈骗罪的构成要件是什么1．客体要件：贷款诈骗罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供

2023-10-18

362人看过
信用卡
2021年最新刑法如何规定信用卡诈骗罪立案？

该条规定了信用卡诈骗活动的立案追诉标准，包括使用伪造或虚假身份证明骗领的信用卡、恶意透支等情形。其中，恶意透支的数额标准为超过规定限额或超过期限，发卡银行两次催款后3个月以上不返还。对于恶意透支数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。涉嫌以下情形之一的信用卡诈骗活动应予立案追诉：1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，诈骗数额在五千元以上；2）恶意透支，数额在一万元以上。本条规定的恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或超过期限，发卡银行两次催款后3个月以上不返还。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。信用卡诈骗罪如何追诉？信用卡诈骗罪是指使用伪造的信用卡

2023-09-13

129人看过
法律综合知识
法律规定怎样认定为诈骗案

一、法律规定怎样认定为诈骗案看是否达到诈骗罪构成要件标准：（一）客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。（二）客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，因此，不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。（三）主体要件本罪主体是一般主体，凡达到

2024-01-14

377人看过

共同犯罪
最新的诈骗罪司法解释规定

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过，现予公布，自2011年4月8日起施行。二0一一年三月一日为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体

2023-04-23

309人看过
信用卡
恶意透支信用卡诈骗罪如何认定，怎么认定信用卡诈骗

我国刑法将使用伪造、作废的信用卡和冒用他人的信用卡犯罪（下称使用型犯罪）与恶意透支的信用卡犯罪（下称透支型犯罪）规定在同一条文之中，统称为信用卡诈骗罪，但实际上使用型犯罪与透支型犯罪既有联系又有区别。透支型犯罪在刑法的构成要件上与使用型犯罪相比，有其特殊的地方：（1）恶意透支的主体是“持卡人”，而使用型犯罪则并不限于“持卡人”。所谓“持卡人”，是指直接向银行申办并核准领取信用卡的人，也就是享有该信用卡资格的人。反之，不是经申办程序从银行领取信用卡的人，均不属持卡人，例如因盗窃、抢劫、侵占、拾取、收赃购买等行为非法取得他人的信用卡或者非法持有某种假卡、废卡的人。这些人虽手头也持有信用卡，但并不是刑法意义上的持卡人。这类持卡人如果利用手中的信用卡实施诈骗犯罪，造成了大量透支，实质上是刑法所规定的使用型犯罪以及盗窃信用卡诈骗等行为，而不应以透支型犯罪论处。为了与上述这类非法持卡人相区别，学说上通

2023-08-04

226人看过
法律综合知识
认罪认罚最新法律规定减刑吗？

一、认罪认罚最新法律规定减刑吗？对于具有法定减轻处罚情节的，犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的，根据犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，应当减轻处罚；对于犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的，不具有法定减轻处罚情节的，应当在法定量刑幅度以内从轻处罚。《刑法》第六十二条规定：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。《刑法》第六十三条规定：犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。二、自首是怎么解释的《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公

2024-01-06

337人看过
从犯
最新法律规定诈骗罪分主犯和从犯吗

分。诈骗罪主犯通常是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，就是犯罪集团的首要分子。起次要作用的从犯，即次要的实行犯这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪，直接实施危害行为，对犯罪结果的产生有直接的责任，但相对于主犯而言，他所起的只是次要作用。认定为这种主犯应当同时具备以下两个条件：（1）以犯罪集团的存在为条件。没有犯罪集团就没有这类主犯存在的可能。（2）必须是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子。组织、领导往往具体表现为：负责组建犯罪集团，网罗犯罪集团成员，制定犯罪活动计划，召集犯罪会议，分配犯罪任务，指挥集团成员进行具体的犯罪活动等。起次要作用的从犯，一般具有这样一些特征：（1）对犯意的形成起次要作用，比如被他人劝诱或纠集，对主犯的犯罪意图表示附会或服从；（2）在具体实施犯罪中处于被支配地位；（3）没有实行犯罪中的一些关键重

2023-03-16

111人看过

法律综合知识
信用证诈骗罪司法解释2023最新

[刑法条文]第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或

2023-02-18

343人看过
逮捕
最新法律规定集资诈骗罪可以取保吗

可以取保。可以取保。取保候审要先申请，被批准后由公安机关执行。1、取保候审的申请。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定人、近亲属，有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。2、取保候审的决定。公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后，应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准，并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》，并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。对不符合取保候审法定条件的，不同意取保候审。不同意取保候审的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。除此之外，司法机关根据案情的需要，可以自行决定取保候审。3、取保候审的执行。取保候审的执行机关为公安机关。公安机关在执行时，应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保

2023-03-01

286人看过