法律规定帮信罪传唤几次?
来源:互联网 时间: 2024-01-26 03:45:52 96 人看过

一、法律规定帮信罪传唤几次?

法律规定帮信罪传唤1~3次,帮信罪办银行卡可能会被抓,帮信罪会被限制办理银行卡。犯了帮信罪五年内不可以在涉事银行办卡。

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为,确属可疑的,应当按照反洗钱有关规定采取相关措施,无法核实的,应当中止该支付账户所有业务;对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户,应当重点核实。根据相关规定,帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪,具体是自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为,确属可疑的,应当按照反洗钱有关规定采取相关措施,无法核实的,应当中止该支付账户所有业务;对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户,应当重点核实。支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度,根据单位客户风险评级,合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二

帮助信息网络犯罪活动罪,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、帮信罪怎么证明不知情?

要通过证据证明不知情。

在帮信罪刑事案件审理过程中,所有的案件事实都需要有证据来支撑。

证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据。证据对于当事人进行诉讼活动,维护自己的合法权益,对法院查明案件事实,依法正确裁判都具有十分重要的意义。

证据问题是诉讼的核心问题,在任何一起案件的审判过程中,都需要通过证据和证据形成的证据链再现还原事件的本来面目,依据充足的证据而作出的裁判才有可能是公正的裁判。

想要证明当事人对案件情况不知情,与证明其他事实所需要对证据并没有什么区别。

人证,证人证言等能证明不知情。

可以找相关的证人,其证言能够证明当事人对案件事实不知情或不在场,或者有相关物证如监控录音录像等能证明当事人案发的时候并不在场,以证明当事人对案件不知情都是可以的。

三、帮信罪一般调查多久?

帮信罪案件嫌疑人一般4-7个月左右会有判决结果。

1、刑事拘留:一般14天,最长37天;

2、批捕进入侦查阶段:一般2个月,最长7个月

3、移送检察院进入审查起诉阶段:一般是1.5个月(如案件退回公安机关补充侦查则最长可达6.5个月)

4、法院一审:一般是2个月,最长3个月(不包括改变管辖和退回补充侦查)

5、法院二审:一般2个月,最长4个月。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第六章 妨害社会管理秩序罪 第一节 扰乱公共秩序罪    第二百八十七条之一 利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:\n(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;\n(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;\n(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。\n有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月20日 16:37
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 帮信罪取保现在被传唤吗?
    一、帮信罪取保现在被传唤吗?1、被取保的帮信行为人可能会被传唤根据《刑事诉讼法》第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。2、人民法院确定开庭日期后,应当将开庭的时间、地点通知人民检察院,传唤当事人。通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员,传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。公开审判的案件,应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。二、公安机
    2023-12-11
    218人看过
  • 帮信罪多久被传唤会判刑
    一、帮信罪多久被传唤会判刑?帮信罪一般2个月就可以判下来,最长也不会超过6个月。根据法律规定,人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于有特殊情况的案件,可以延长三个月。根据《刑事诉讼法》第二百零八条:人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。二、什么情况下会构成帮信罪?帮信罪的全称是帮助信息网络犯罪活动罪,构成帮助信息网络犯罪活动罪需要满足的条件有主体为一般主体;主观方面为故意;侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的
    2024-02-03
    246人看过
  • 构成帮信罪一般多久传唤
    一、构成帮信罪一般多久传唤检察院传唤要多久没有明确规定,由侦查部门根据实际情况进行确定,如有疑问,请自行与侦查机关进行沟通处理。《刑事诉讼法》第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。二、传唤程序是怎么样的(一)、在消防执法过程中,需要传唤的,承办执法人员应当填写《传唤证》呈批报表,报领导批准后,出具《传唤证》。(二)、承办执法人员依法将《传唤证》送达被传唤人;被传唤
    2024-01-27
    422人看过
  • 帮信罪是先传唤后立案吗
    一、帮信罪是先传唤后立案吗?帮信罪不是先传唤后立案的,是立案在前,传唤前需要立案,立案前不可以传唤。如果发生刑事案件,属于公诉案件的,是需要由侦查机关立案侦查的,有的刑事案件可能会由公安机关立案侦查,有的刑事案件可能由人民检察院立案侦查,传唤是公安司法机关的专门权力,需要有传唤证。具体情况如下:1、刑事传唤的对象是不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人。传唤后必须使用讯问笔录、而不能使用询问笔录。对证人或不明确是犯罪嫌疑人的不能适用刑事传唤。2、刑事传唤不能异地进行。但犯罪嫌疑人所在市县,是指户籍地、经常居住地。3、传唤时间最长不超过12小时。拘传和传唤是两种不同性质的诉讼行为,拘传是法定的刑事强制措施的一种,拘传具有一定的强制性。而传唤就是通知,不具有强制性,这是两者的根本区别。对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问。二、帮信罪涉案金额是
    2024-02-01
    459人看过
  • 嫖娼一般传唤几次
    一、怎么才算嫖娼1、卖淫嫖娼是指不特定的异性之间或者同性之间以金钱、财物为媒介发生性关系的行为。行为主体之间主观上已经就卖淫嫖娼达成一致,已经谈好价格或者已经给付金钱、财物,并且已经着手实施,但由于其本人主观意志以外的原因,尚未发生性关系的;或者已经发生性关系,但尚未给付金钱、财物的,都可以按卖淫嫖娼行为依法处理。2、法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十六条规定“卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款”。二、办理卖淫嫖娼案件的程序(一)传唤至公安机关公安机关发现涉嫌卖淫、嫖娼的人员,可以当场口头传唤或者使用《传唤证》传唤至公安机关进行讯问。(二)讯问、查证1、公安民警对经传唤至公安机关的卖淫嫖娼嫌疑人,应及时讯问、查证,但讯问查证的时限不得超过24小时。
    2023-03-13
    421人看过
  • 传唤和自首的法律规定
    传唤是司法机关通知诉讼当事人到指定的时间、地点接受询问,传唤是一种通知,不具有强制性。自首主要是看犯罪嫌疑人经穿传唤有没有自动投案,如果是关机关先抓获犯罪分子并现场传唤,犯罪嫌疑人没有主动投案,那就不是自首。如果犯罪嫌疑人主动向公安机关进行投案,就可认定为是自首。传唤到案是自首吗我国《刑法》第六十七条第一款规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。由于现实生活中案件纷繁复杂,而刑法理论与实务部门对自首制度的理解和适用方面又存在较多分歧,比如对于经传唤到案并如实供述的被传唤人能否认定为自首,在司法实践中一直存在很大争议。一种意见认为,经传唤到案的嫌疑人,虽如实供述自己的罪行,但因其是受传唤后到案,传唤虽然不是强制措施,但仍然有一定的强制性,故不能认定为自动到案,更不能认定为自首。另外一种意见认为,犯罪嫌疑人经传唤后,可以选择到案或者是不到
    2023-07-01
    282人看过
  • 开庭传唤人的法律规定
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十七条人民法院决定开庭审判后,应当确定合议庭的组成人员,将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。人民法院确定开庭日期后,应当将开庭的时间、地点通知人民检察院,传唤当事人,通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员,传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。公开审判的案件,应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。一、证人与被害人适用传唤吗拘传到对象是未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人。传唤适用于所有当事人,包括犯罪嫌疑人、被告人、自诉人、被害人、附带民事诉讼的原告人和被告人。所以证人不适用传唤,证人是其他诉讼参与人。二、拘传和传唤的区别拘传是指公安机关、人民法院和人民检察院对未被羁押的
    2023-06-23
    138人看过
  • 帮信罪传唤协助调查多少钱?
    一、帮信罪传唤协助调查多少钱?这个过程是不收钱的。法院里是没有律师的,法律规定,法官不得为当事人推荐或以任何形式指定律师。打官司要请律师,只有自己请,而且律师是收费的,除非是申请法律援助。法律援助不收或减免一定费用,但申请法律援助有一定条件:法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助人员,为经济困难或特殊案件的人给予减免收费提供法律服务的一项法律保障制度。二、帮信罪流水1000万怎么处罚?帮信罪流水1000万,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:1、帮助信息网络犯罪活动罪立案标准为三个以上对象提供帮助的,支付结算金额二十万元以上的;2、以投放广告等方式提供资金五万元以上的,违法所得一万元以上的,二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息
    2023-11-26
    221人看过
  • 涉嫌帮信罪多久警察会传唤
    一、涉嫌帮信罪多久警察会传唤警察立案三天内警察会进行传唤嫌疑人,安排讯问。根据法律规定,公安机关传唤犯罪嫌疑人持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。报案人立案后传唤的具体时间尚无法律对此作出限制,但根据我国《刑事诉讼法》的相关规定,传唤持续的时间不得超过十二小时;属于特别重大、复杂的案件,需要对犯罪嫌疑人予以拘留、逮捕措施的,传唤持续的时间不得超过二十四小时。二、涉嫌犯帮信罪一般拘留多长时间通知家属?1、嫌犯帮信罪一般在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。根据《刑事诉讼法》第八十五条公安机关拘留人的时候,必须出示拘留证。拘留后,应当立即将被拘留人送看守所羁押,至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外,应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。有碍
    2024-02-01
    305人看过
  • 如果犯帮信罪被传唤严重吗?
    被派出所传唤也不一定是很严重的,因为传唤只是一种侦查措施,不代表被传唤的人一定构成犯罪。此外,传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。一、传唤到案后讯问嫌疑人应遵守哪些规定?1、侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,让他陈述有
    2023-06-24
    188人看过
  • 朋友帮信罪传唤不去会抓吗
    一、朋友帮信罪传唤不去会抓吗传唤不去的话不会被通缉,只能够说必须要配合公安机关的这样的一种传唤的工作,所以如果没有正当的理由拒绝这种传唤的话,那么会被强制性的来进行相关的措施,也就是说针对犯罪嫌疑人的话,会强制他到案来配合工作。传唤是司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。受传唤人应按传唤要求准时到案。无正当理由而拒绝到案的,要承担法律规定的责任。经依法传唤而拒绝到案的,司法机关可根据侦查或审判活动的需要,依法采取拘传的强制措施,强制疑犯罪嫌疑人到案。需要对犯罪嫌疑人拘留或逮捕的,也可以在拘传后变更强制措施,执行逮捕或进行拘留。同时,拒绝接受传唤,也可作为对构成犯罪需要追究刑事责任的犯罪嫌疑人认罪态度的一个表现,在量刑时予以考虑。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。强制传唤时,可以依法使用手铐、
    2023-06-17
    111人看过
  • 传唤和通知家属法律规定
    传唤和通知家属法律规定:传唤:对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。通知家属:对犯罪嫌疑人监视居住、拘留时需要及时通知其家属。刑事诉讼法刑事传唤通知家属有没有强制力刑事诉讼法刑事传唤通知家属是没有强制力的。(一)刑事传唤的对象是不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人。传唤后必须使用讯问笔录、而不能使用询问笔录。对证人或不明确是犯罪嫌疑人的不能适用刑事传唤。(二)刑事传唤不能异地进行。但犯
    2023-07-31
    318人看过
  • 法律规范下的传唤
    传唤的法律主要主要有我们国家的刑事诉讼法第一百一十九条、公安机关办理刑事案件程序规定的第一百七十四条和第四十六条、以及还有治安管理处罚法中的第八十三条。在这些程序法中,规定了传唤的性质不是一种强制措施,不具备强制力,并且规定了传唤的限制,例如在传唤的过程中,公安机关工作人员应当出示通知书以及工作证件,并且传唤所持续的时间不能超过十二个小时。口头传唤的法律依据是什么一、口头传唤的法律依据是什么1、需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。2、法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔
    2023-07-01
    50人看过
  • 法院开庭之前至少传唤几次
    1、法院根据具体案情而决定会发几次传票,法律对此没有规定;2、如果是原告不去,法院按撤诉处理;3、如果被告无正当理由拒不到庭,法院可以缺席审理,对必须到庭的被告,经两次传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以拘传。一、收到执行传票会不会拘留吗收到执行传票不会拘留。接到法院执行庭传票的,应当按传票约定的时间到庭,仅是不按传票规定时间到庭的,法院不会拘留。但如果被执行人是有能力履行判决而拒不履行的,法院执行局可以对其采取拘留措施。收到执行传票不去后果如下:1、拘传,人民法院在法定情况下强制被告到庭的一种强制措施;2、缺席判决,原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以按撤诉处理;被告反诉的,可以缺席判决。被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以缺席判决。二、起诉不去什么后果被起诉不去不会影响法院的判决,法院依法做缺席审判。根据《民事诉讼法》第一百四十四条的规定:被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭
    2023-03-29
    481人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 传唤证传唤中最多可以传唤几次
      黑龙江在线咨询 2022-08-14
      《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。 公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。 第八十五条人民警察询问被侵害人或者其他证人,可以到其所在单位或者住处进行;必要
    • 经侦大队失信称传唤几次
      浙江在线咨询 2022-08-14
      要看具体情况,如果是传唤、拘传讯问一般续的时间不得超过十二小时,案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时,如果不应拘留的,传唤、拘传结束即应释放。
    • 法院一般传唤几次会改拘传啊?
      天津在线咨询 2022-08-30
      按照口头传唤的时间或者传票上的时间;法院2次传唤之后可以拘传,就派出所而言,传唤并不具有强制性,也不会传唤几次就拘传,拘传是一种刑事强制措施!主要是看什么原因而被传唤,才能判定有无可能变为拘传
    • 2023年多次传唤是否符合法律规定
      贵州在线咨询 2023-07-15
      1、按相关法律规定,如果传唤符合法律规定的,同时没有以连续传唤的形式变相拘禁犯罪嫌疑人的,传唤保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间,是可以进行连续传唤的。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤
    • 经侦局有几次传唤
      天津在线咨询 2022-08-02
      如果应当拘留的,传唤、拘传结束就会被送到看守所关押,最长24小时送看守所。经侦会传唤几次也就是传唤、拘传后如果48小时人没有释放,那肯定是被拘留了。