追究经济犯罪案件立案追诉程序的流程-法师兄

追究经济犯罪案件立案追诉程序的流程

来源：法律编辑整理时间： 2023-09-12 06:30:20 247 人看过

这段内容讲述了走私伪造货币和妨害清算案的追诉标准。走私伪造的货币,若总面额在2000元以上,或者币量达到200张或更多,就应当受到追诉。而妨害清算案则规定,公司、企业进行清算时,若隐匿财产,对资产负债表或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的,也应当追诉。

走私伪造的货币,若总面额在2000元以上,或者币量达到200张或更多,就应当受到追诉。妨害清算案。公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的，应当追诉

妨害清算案立案追诉标准是什么？

妨害清算案立案追诉标准是指在企业清算过程中，有关当事人违反国家法律法规规定，妨害清算或者造成严重后果的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十三条的规定，妨害清算案立案追诉标准包括以下几点：

1. 故意毁坏财物：如果在清算过程中，当事人故意毁坏企业财物，导致无法清偿债务，则可以认定为妨害清算罪。

2. 虚假记载：如果在清算过程中，当事人故意提供虚假的财务数据或者报告，导致债权人无法正确了解企业的真实情况，从而无法清偿债务，则可以认定为妨害清算罪。

3. 拒绝提供真实财务状况：如果在清算过程中，当事人拒绝提供真实、准确的财务数据或者报告，导致债权人无法正确了解企业的真实情况，从而无法清偿债务，则可以认定为妨害清算罪。

4. 造成严重后果：如果在清算过程中，当事人上述行为严重损害了债权人或者债务人的利益，或者导致严重的社会后果，则可以认定为妨害清算罪。

根据以上标准，当事人如果出现妨害清算行为，且符合以上任意一种情况，则可能被认定为妨害清算罪，面临相应的法律制裁。

走私伪造的货币,若总面额在2000元以上,或者币量达到200张或更多,就应当受到追诉。妨害清算案。公司、企业进行清算时,隐匿财产,对资产负债表或者在未清偿债务前分配公司、企业财产,造成债权人或者其他人直接经济损失数额在十万元以上的,应当追诉妨害清算案。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十三条的规定,妨害清算案立案追诉标准包括故意毁坏财物、虚假记载、拒绝提供真实财务状况和造成严重后果等行为。如果当事人出现妨害清算行为,且符合以上任意一种情况,则可能被认定为妨害清算罪,面临相应的法律制裁。

《中华人民共和国刑法》第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

经济犯罪
三种经济犯罪追诉立案标准有变化

解读《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》违反国家规定运用资金数额在30万元以上的应被立案追诉。规定：违法运用资金案立案追诉标准规定：社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌违反国家规定运用资金数额在30万元以上的应被立案追诉。以上4个罪名是借鉴同类型或者相关联的经济犯罪案件的立案追诉标准而研究制定的，如利用未公开信息交易案参照了内幕交易、泄露内幕信息案的标准。量化传销活动数量及层级规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销

2023-04-25

355人看过
刑事代理
经济案件立案程序如何运作？

经济案件立案程序：1、公安机关受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经公安机关负责人批准，予以立案，凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关的负责人批准，不予立案。2、公安机关决定不予立案的，应当制作《不予立案通知书》，并在七日内送达报案人。3、控告人对公安机关不予立案决定不服的，可以向原决定的公安机关申请要求立案的复议，或向同级人民检察院提出异议。经济案件律师费用收取标准是什么经济类案件律师收费标准是没有规定的，律师收取服务费有市场指导价与政府指导价两种，当事人可以与律师协商收费的问题。依据《律师服务收费管理办法》第四条律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。第五条律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价：（一）代理民事诉讼案件；（二）代理行政诉讼案件；（三）代理国家赔偿案件；（四）为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审，担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的

2023-07-20

222人看过
法律综合知识
如何办理经济犯罪案件，经济犯罪案办案手续流程是什么

经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。一、受理（一）受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写报案材料，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。（二）接受案件后，接警民警会制作《受案登记表》，并制作《受案回执》交报案人。（三）接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，对于延长审查期限的，办案单位应向报案人作好解释工作。二、立案（一）公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。同时符合下列条件的，公安机关应予立案：1、认为有犯罪事实；2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准，需要追究刑事责任；3、属于该公安机关管辖

2023-11-28

488人看过
法律综合知识
经济案件多久过追诉期

一、经济案件多久过追诉期对于牵涉到经济犯罪行为且构成犯罪的刑事案件，法定追求时效原则如下：若最终被判定的合法最高刑罚不足以判处五年有期徒刑，其追求实效为五年；若法定最高刑罚为五年至十年内，其间的诉讼时效则为十年；倘若法定最高刑罚在十年及以上，其诉讼时效便为十五年；而对于法定最高刑罚为无期徒刑或死刑的情况，则其诉讼时效为二十年。《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。二、经济案件多少钱就可以立案1、经济犯罪量刑金额标准以挪用公款罪为例，量刑金额标准为数额在三万元以上的，处犯罪追究刑事责任，处五年以下有期徒刑或者拘役；2、

2024-03-17

476人看过

经济犯罪
经济犯罪报案追诉过了法律追诉期怎么办

经济犯罪是指在商品经济运行领域，为谋取非法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度，破坏社会经济秩序，依照刑法应当受到处罚的行为。经济犯罪可以分为多种类型，如等多种类型，可面临10年以上或无期徒刑；贪污受贿罪的，面临15年以上、无期徒刑或者死刑；如涉嫌挪用公款，将面临10年以上有期徒刑。具体量刑根据犯罪行为和情节判断。《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，犯罪在下列期限后不再追诉：法定最高刑不满5年有期徒刑的，经过5年。法定最高刑5年以上10年以下有期徒刑的，经过10年。法定最高刑10年以上有期徒刑15年以上。20年后，法定最高刑为无期徒刑和死刑。二十年后认为必须追诉的，必须报最高人民检察院批准。法定最高刑是法律规定的最高刑期。诈骗罪的最高刑是无期徒刑，诉讼时效也是20年。经济犯罪应当根据犯罪金额和相应的最高刑期确定。经济犯罪过了追诉期限怎么办？一般情况下，经济犯罪过了追诉期的，就不能

2023-08-07

64人看过
管制
探究虐待罪的追究程序

我国刑事诉讼法对后果不同的虐待罪分别规定了相适应的程序：（1）对非致使被害人重伤、死亡的虐待罪的嫌疑人追究刑事责任由受害人自诉。（2）对致使被害人重伤、死亡的虐待罪的犯罪嫌疑人追究刑事责任由公安机关侦查并由检察机关提起公诉。虐待罪既遂可以追究什么刑事责任？虐待罪既遂可以追究的刑事责任有：1、行为人虐待家庭成员，情节恶劣的构成虐待罪既遂，一般会判处二年以下有期徒刑、拘役或管制；2、如果行为人虐待他人致使被害人重伤、死亡的，处二年至七年有期徒刑。3、构成该罪的，告诉的才处理，但是如果被害人没有能力告诉，或因受到强制、威吓无法告诉的除外。《中华人民共和国刑法》第二百六十条虐待家庭成员，情节恶劣的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致使被害人重伤、死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。第一款罪，告诉的才处理，但被害人没有能力告诉，或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。

2023-07-04

138人看过
法律综合知识
办理经济案件程序

一、办理经济案件程序（一）经济案件审判流程为：1、宣布开庭；2、查明已到庭的证人、鉴定人的姓名、年龄、籍贯、住址和职业，告知作证和鉴定在法律上应负的责任；3、告知当事人应有的诉讼权利；4、法条调查；5、法庭辩论；6、合议庭评议；7、宣判。二、经济案件立案程序受害人可以向公安机关进行报案，之后公安机关会按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。三、公安机关办理经济案件程序规定有哪些方面办理经济案件的程序规定有三个主要方面组成：第一部分总则：介绍了办理经济案件应该坚持和严格依照执行的一些条款；第二部分管辖，介绍了经济案件不同的对象所对应的政府机构管辖所属；第三部分立案、撤案，介绍了经济案件立案的一些具体情况，包括是否有管辖权等规定，以及符合撤案条件的一些准

2023-06-29

327人看过
法律综合知识
经济案件取保候审多久不再追究

一、经济案件取保候审多久不再追究取保候审并非代表着案件已经终结，它仅仅是刑事诉讼过程中的一项强制性措施。在此期间，公安机关、人民检察院或是人民法院依然会对案件进行详尽的深入调查与审查起诉工作，或者是进行案件的审理工作。而最终是否需要追究刑事责任，则要根据案件的实际情况以及司法机关的决策来决定。只有当法院做出了有罪判决并且执行完毕，或者是决定不予起诉、撤销案件，这才能被视为追究行为的画上句号。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条规定：“人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月。”二、经济案件取保候审会判刑吗根据具体情况而有所差异。被告人是否会被判定有罪以及相应的量刑结果，均将在案件经过法院正式审理并做出终审裁决后方能确定。然而，我们必须明确指出，取保候审并不等同于被告人必定不会被判处实质性的刑罚，也并非意味着其无需服刑入狱。通常而言，经过取保候审程序的

2024-07-04

374人看过

刑事诉讼法
没有立案的案件多久不追究

没有时间限制，只有公安机关侦查清楚之后才会做出销案决定。一、撤销案件是什么撤销案件是指公安机关或者人民检察院对已经侦查的案件，因为存在法定的情形依法予以撤销，终止诉讼。撤销案件，公安机关应当报请上级领导审查批准，然后写出撤销案件报告。检察机关在办理直接受理侦查的刑事案件，对依法不应追究刑事责任的被告人，可以决定撤销案件。对决定撤销的案件，应制作撤销案件决定书。公安机关对决定撤销的案件，应写出撤销案件通知书，报送检察机关。另外，需要注意的是，在审判过程中，因公诉人撤回起诉，自诉人撤回自诉，或者人民法院对自诉案件裁定驳回，诉讼程序即告终止，人民法院应将案件注销。但这与《刑事诉讼法》第16条规定的撤销案件并不相同，应加以区别。二、诈骗从立案到抓人要多久？现代社会中，很多人都会遭遇诈骗，并且被诈骗后都会及时地报案，有些案件由于被诈骗的金额较大，达到诈骗罪的立案标准，因此公安机关也会及时对该些案件予

2023-04-03

80人看过
法律综合知识
经济案件达到什么样的标准才会被立案追诉

一、经济案件达到什么样的标准才会被立案追诉经济案件的立案追诉标准为：具有经济犯罪的事实、犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑法，构成了经济犯罪；需要追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的犯罪行为达到了立案标准，需要依法给予刑罚处罚；经济案件属于受理机关的管辖范围。《中华人民共和国刑法》第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。二、经济诈骗案件立案的标准是什么以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；2、单位直接负责的主管人员和其他直

2024-01-28

298人看过
经济纠纷诉讼
经济纠纷案件处理流程：经济纠纷诉讼的法律程序概述

经济纠纷起诉程序如下：1、撰写民事诉状，收集有关证据材料，向有管辖权的人民法院立案窗口立案；2、案件受理后，法院会给一份支付通知书，按照指示向指定银行支付诉讼费用，然后将银行给的支付文件拿到法院换票；3、等法院通知开庭，一般会给发开庭传票；4、根据传票指示的时间和地点出庭参加诉讼；5、开庭等待判决结果，对结果不服的，自收到判决结果之日起至15可以向中级人民法院提起上诉。民事经济纠纷起诉程序的流程是什么民事经济纠纷起诉程序的流程是当事人先起诉，法院受理了，做好准备工作就可以审理案件了。民事案件是人民法院依照法律规定，为方便审理和解决当事人之间的争议，根据法律关系的性质对受理案件所进行的分类。（1）起诉和受理起诉是当事人请求人民法院保护其合法权益，要求人民法院依法审理案件的行为。人民法院对民事案件实行“不告不理”的原则。因此，起诉才可能引起诉讼程序，使诉讼活动开始。起诉是当事人的一项重要诉讼权

2023-07-07

453人看过
罪刑相适应原则
立案的案件追诉几年

一、立案的案件追诉几年1、已经立案的刑事案件不受追诉时效的限制。犯罪分子在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第八十七条，犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。二、什么是立案追诉1、立案追诉就是公安机关(包括检察机关的侦查部门)应依照法律规定立案侦查，检察机关审查批捕、审查起诉的程序。2、最高人民检察院、公安部制定了关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定。三、立案过追诉期撤案吗1、已过追诉时效的不予立案，或者立案后查明已过追诉时效的，

2023-05-15

79人看过

经济犯罪
经侦立案后如何撤销,经济犯罪侦查程序

一、经侦立案后如何撤销经济犯罪侦查部门对经济犯罪案件立案后，侦查结束的，案件有没有犯罪事实的；犯罪已过追诉时效期限等情形的，应当撤销案件。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十六条经过侦查，发现具有下列情形之一的，应当撤销案件：（一）没有犯罪事实的；（二）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（三）犯罪已过追诉时效期限的；（四）经特赦令免除刑罚的；（五）犯罪嫌疑人死亡的；（六）其他依法不追究刑事责任的。对于经过侦查，发现有犯罪事实需要追究刑事责任，但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的，或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的，应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查，并对该案件继续侦查。二、经济犯罪侦查程序1、一周内受理案件，也就是初查；受案后一个月内做出立案或者不立案的决定；立案后如果犯罪嫌疑人不到案，会上网追逃，到案后会根据社会危害性的程度采取刑事拘留、取保候审、监视居住等强制措施；2、

2023-04-18

147人看过
性犯罪
诈骗案案件追缴退赔程序

人民法院对诈骗刑事案件进行审理后，如果判决被告人有罪的，犯罪分子就需要进行退赔，而对被害人的退赔，应该在判决书生效后执行，但被害人能不能获得退赔，要依据具体的案情才能确定，具体流程有：（一）当事人提出赔偿申请。（二）提交相关证据。（三）法院审查处理。（四）赔偿资金。一、诈骗案件提起民事诉讼的法律规定是什么法院是否应当受理受害人的刑事附带民事诉讼《刑事诉讼法》第77条规定：受害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。最高人民法院关于执行《刑事诉讼法》若干问题的解释第84条至102条都规定了，受害人在刑事案件立案以后一审判决以前都有权申请刑事附带民事诉讼。但是，2000年最高法颁布施行的《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》，根据该规定，只有因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，这两种情况可以提起附带民事诉讼。但是在

2023-03-25

348人看过