湖南常德破获七亿特大网络传销案-法师兄

湖南常德破获七亿特大网络传销案

来源：互联网时间： 2023-04-25 08:41:03 341 人看过

近日，湖南常德警方破获一起特大网络传销案，初步查明该案的涉案金额高达7亿元，网络成员达2万多人。

今年3月中旬，常德市公安局经侦支队接到群众报案，称武陵区的周某在常德城区以香港康强公司即将在美国上市为由，正在广招会员，只要交3500元就可获得会员资格，同时发展下线会员还可按比例提成，疑似传销，请公安机关查处。常德公安局立即展开调查。

调查认为，刘某等人以销售康强国际连锁投资管理(香港)控股有限公司的原始股为幌子，以原始股增值预期和发展下线后的高额提成为诱饵，依托自建的康强国际网站发展注册会员，以拉人头的模式骗取会员费，其行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。

通过2个月的调查工作，初步查明该网络传销案涉案金额高达7亿元，涉及湖南、广东、广西、云南、天津、江苏、河北、吉林等20多个省市，网络会员2万余人。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

网络赌博
千亿元特大网络赌博案续：3名逃犯被劝返

2013年，广州荔湾警方成功摧毁一个特大网络赌博团伙(116专案)，当时有6名主犯逃至境外。昨天，广州市荔湾警方通报，近日再次成功劝返1名116特大网络赌博案国际刑警组织红色通缉逃犯。这是该案中第3名被劝返的自首人员。2013年6名主犯逃至境外被通缉2013年，荔湾区公安分局联合广州市公安局刑警支队等，经过一年多缜密侦查，于今年4月10日、27日和6月22日成功实施3次集中抓捕行动，共抓获涉案人员144人，冻结涉案资金1.36亿元，一举摧毁了一个覆盖全国9省17个地市、涉案人员达数百人、累计投注额近千亿元的特大网络赌博团伙。该案是广东省乃至全国近年来打掉的网络赌博层级最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的网络赌博案之一。该赌博团伙以广州市进×投资有限公司为首，并以该公司股东及骨干员工为法人代表，分别成立了广州市×远物业管理有限公司等16家空壳公司，为犯罪载体进行集团化运

2023-04-23

165人看过
管制
湖南网络诈骗罪的立案标准

在湖南，通过网络实施诈骗罪的立案标准为：行为人通过网络诈骗公私财物，数额达到三千元的，构成诈骗罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、电信诈骗罪量刑标准是怎样的？实施电信网络诈骗犯罪活动的，涉嫌诈骗罪，根据我国《刑法》第266条之规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第266条规定的“数额较大”“数额巨

2023-02-26

131人看过
网络赌博
特大网络赌博案参赌人员百万涉案赌资逾5千亿

近期，公安部破获一起特大地下网络赌博案，抓获90余名犯罪嫌疑人，冻结银行账户3000余个。在这个疯狂的财富游戏背后，有近百万人通过注册成会员参与赌博，涉案资金逾5000亿元。这个庞大的赌博集团是如何运作的?他们为何能躲过警方侦查运营数年之久?网络赌博又为何屡禁不止?六旬老人无力偿还赌债被逼自杀春节，正月初三。湖南省岳阳县公安局接到报警电话，城关镇居民刘福被人暴力劫持到县郊一个宾馆中，他们要求其家人前来交还刘福地下六合彩所欠的30万元赌债。民警随后出动，在宾馆中将4名手持刀具的劫匪制服。然而，这并没有让刘福和他的家人过上一个安稳的春节，也没能让岳阳警方松下一口气。而这，仅仅是一起跨省特大网络赌博案中的一个小插曲。近年在岳阳，因参与地下六合彩赌博而引发的暴力讨债、欠债人外逃导致亲属纠纷等治安案件时有发生。在岳阳市枫桥社区，还发生过一起六旬老人因还不起赌债而自杀的事件。自杀的老人姓张，她女儿告诉

2023-04-23

74人看过
共同犯罪
湖南网络诈骗立案标准是什么

一、湖南省网络诈骗罪的立案标准是什么1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为情节特别严重：(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；(2)惯犯或者流窜作案危害严重的；(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；(7)曾因诈骗受过刑事处罚量刑的；(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；(9)具有其他严重情节的。2、单位直接负责的主管人员和其他直

2023-02-27

352人看过

刑事责任年龄
湖南网络诈骗立案标准是什么？

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。因此，诈骗罪的立案标准是在三千元至一万元以上，具体金额由各省确定，但不会低于三千。一、诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。3、客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。不管是虚

2023-02-20

334人看过
传销
网络传销的基本特点有哪些

1、虚拟性更强网络是一个虚拟空间，非法传销者利用网络这一特征，借助高科技、电子商务等名义，遮人耳目，大搞空手道。上述案例中，会员得到的仅仅是虚拟的网络空间(所谓的电子商务包，也不过就是租用该公司的服务器空间)，从传销传统的实物产品发展为纯粹以发展会员获得奖金为目的，有些付费方式都是网上支付，完全电子商务化了。2、更具欺骗性利用网站作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。该些传销网站多打着远程教育、培训个人创业、电子商务的旗号吸引人，掩人耳目，遮盖其发展会员(下线)牟利的本质。在公司网站上罗列着企业策划、个人理财、远程教育、培训、买卖商、宣传服务、信息服务、60mb空间、管理控制中心等板块，从措词到口号都极具诱惑性和欺骗性。许多下线人员没有判断能力，认为这就是电子商务，在被抓获后还屡屡强调他们参加的不是传销而是一种新型消费。3、隐蔽性强与传统传销相比，网络传销隐蔽性更强。发展会员

2023-04-16

285人看过