电信诈骗案件资金返还流程-法师兄

电信诈骗案件资金返还流程

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-08 15:52:22 151 人看过

一、电信诈骗案件资金返还流程

电信诈骗案件资金返还流程是公安机关追回的赃款会移交检察院，在起诉过程中移交法院，当事人也可自行提出刑事附带民事诉讼请求。人民法院会根据追回的赃款和被告的可执行财产进行退赃。

退赃依据的原则是，可以分清原主的，交还原主，现金诈骗追回金额不够全额退赃的，按被害人人数进行平均退还，对生活确实有困难的，急需用钱的经协商可以先行还款。

依据相关法律规定，诈骗案件涉及赃款赃物由公安机关负责追缴，如果财产确实是属于被害人的，就会退还给被害人。

二、诈骗的构成要件

1．主体方面，行为人必须是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。

2．客体方面，诈骗行为必须侵犯了他人对公私财物的所有权。

3．主观方面，行为人必须有企图非法占有的主观故意。

4．客观方面，行为人实施了以虚构事实或者隐瞒真相的方法来骗取公私财物的行为。

《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

三、一般告人诈骗需要什么证据

一般告人诈骗需要提供对方实施了诈骗行为的证据，证据类型包括：

1．物证；

2．书证；

3．证人证言；

4．被害人陈述；

5．犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

6．鉴定意见；

7．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

8．视听资料、电子数据。

《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第六节　危害税收征管罪　　　　第二百一十条　盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。\n使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

管制
诈骗罪立案返还金额吗

1、诈骗案立案了钱一般是拿到回来的。犯罪嫌疑人被抓时，如果在其身上扣押到赃款的话，这些现金肯定会发还给受害人的。犯罪嫌疑人如果用了赃款来购买财物，则要等到法院判决之后才归还。犯罪嫌疑人将钱存银行，公安机关需要对嫌疑人的银行帐号冻结，然后由法院归还受害人。2、法律依据：《刑事诉讼法》第一百零二条人民法院在必要的时候，可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民法院采取保全措施。人民法院采取保全措施，适用民事诉讼法的有关规定。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因《刑法》已于第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。通常认为，该罪的基本构造为：行为人以不法占有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人

2023-03-01

417人看过
电信诈骗
立案电信诈骗案件的条件

电信诈骗在刑法意义上可将其归为诈骗一类，其立案标准为：法律规定对于诈骗公私财物在三千元到一万元以上的，属于数额较大的，将处以三年以下的有期徒刑、拘役或管制；数额在三万元到十万元以上的，属于数额巨大，将处以三年以上及十年以下的有期徒刑；对于数额在五十万元以上的，则属于数额特别巨大，将处以十年以上的有期徒刑或无期徒刑。电信诈骗罪的处罚标准以诈骗总额来量刑。诈骗定罪量刑的主要因素是诈骗数额和情节，在达到定罪标准后，依据最高院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释规定，个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大。个人诈骗数额3万元以上的，属于数额巨大，20万元以上属于数额特别巨大。如果嫌疑人有自首和立功情节，法院还会从轻或减轻处罚。主犯对自己从事的及所有团伙成员的犯罪数额负责，从犯只须对自己从事犯罪的数额负责。另外从犯从事不属于诈骗行为的其他犯罪，主犯并不知晓的自己负责，不承担连带责任。《中

2023-07-08

493人看过
罚金
诈骗案件赃款怎样返还

对一切的违法犯罪所得要进行追缴，所以诈骗案件的赃款是会进行追缴。公安机关对诈骗案件进行立案后，会对案件进行侦查，在侦查的过程中，如对犯罪嫌疑人的住所进行搜查、对犯罪嫌疑人的银行账户进行调查，在侦查过程中发现有诈骗犯罪所得的，会一律进行查封、冻结，不属于嫌疑个人合法财产的，就会进行收缴，在结合被害人的报案，确定追缴的财物是否属于被害人，如果是属于被害人的，就会进行退赔，不属于被害人的，一律要上缴国库。一、诈骗案的追款几率高吗？诈骗案立案后追回赃款的几率高低取决于案件难易程度以及痕迹物证等多方面的原因。根据我国《刑事诉讼法》第一百四十二条规定：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。根据我国《刑事诉讼法》第二百三十四条规定公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及

2023-03-15

372人看过
法律综合知识
电信诈骗的钱应该怎样返还

1．冻结账户内仅有单笔汇（存）款记录，可直接溯源被害人的，直接返还被害人；2．冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人；3．冻结账户内有多笔汇（存）款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的，按照被害人被骗（盗）金额占冻结在案资金总额的比例返还。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-07

409人看过

电信诈骗
电信诈骗案件中警察的工作流程是什么？

如果当事人遇到电信诈骗，需及时报警，有利于警察追回资金，警察会对资金进行第一时间的拦截，同时根据具体情况展开侦查活动。根据我国刑法的有关规定，诈骗罪一般处最高三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。如果诈骗的数额巨大，处最低三年、最高十年有期徒刑，并处罚金。电信诈骗员工怎么处理电信诈骗即通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的犯罪行为。按照我国现行法律法规规定，将恶意逃废债务、非法集资、电信诈骗、网络诈骗、交通违法、不依法诚信纳税等严重失信个人列为重点监管对象，依法依规采取行政性约束和惩戒措施。即对实施电信诈骗的行为人不仅追究相应刑事责任，还可采取其他手段严厉打击。因此，作为实施了电信诈骗的员工，应当主动向公安机关投案自首，如实陈述单位实施电信诈骗的情形，以此弥补自己的过失，并且按照相关规定对具有自首、立功等法定从宽处罚情节的犯罪分子，可

2023-07-01

189人看过
法律综合知识
资金盘是电信诈骗吗

根据具体情况而定，若某资金盘活动并未涉及到网络诈骗行为，其宣传内容与实际业务相符合，同时也未对他人财产权益造成实质性损害的话，那么此种情况便不属于犯罪或是违法行为。然而，若是有人企图通过虚构事实或者隐瞒真相等手段，从而达到非法占有他人资金的目的，并且在这种情况下骗取了巨额的公私财物，那么无疑将被视为构成了刑事犯罪中的诈骗罪行。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-15

166人看过
法律综合知识
外地电影投资工诈骗案件起诉后如何追返

一、外地电影投资工诈骗案件起诉后如何追返如您不幸遭遇网上电影投资欺诈案件，我们强烈建议您立即采取报警措施以维护自身权益。这是因为法律赋予了公安机关对此类犯罪进行侦查并追回涉案赃款的权力。具体而言，刑事诉讼法明确规定刑事犯罪嫌疑人应当向司法机关缴纳所有违法所得的财物，司法机关有权对其进行追缴或责令退赔。对于受害者的合法财产，尤其是被侵犯的财产，必须在司法程序中予以快速返还。而对于犯罪者所使用的违禁物品和供犯罪之需的个人财物，同样需要进行没收处理。《中华人民共和国刑法》第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、诈骗案立案后多久冻结对方资产关于诈骗犯罪的案件在正式报案立案之后，对被告方持有的相关资产进行冻结的期限尚未有明确的法律法规予以规定

2024-04-04

289人看过
电信诈骗
电信诈骗追回的钱多久能返还

一、电信诈骗追回的钱多久能返还电信诈骗追回的钱一般3至6个月能返还。当事人被骗后及时报警，被骗款项还没有被犯罪嫌疑人转移，公安机关会立即进行资金拦截，拦截成功后进入资金返还程序，一般3至6个月。反诈骗中心的主要工作是紧急止损、冻结涉案银行账号；开展专业分析、串并研判、侦查打击、宣传防范工作，最大限度挤压电信诈骗违法犯罪空间。二、电信诈骗数额巨大认定标准电信诈骗数额巨大认定标准是三万元至十万元以上。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收

2023-06-15

347人看过

电信诈骗
快递寄出电信诈骗案件追回资金所需时间

被电信诈骗的钱是有可能能要回来的。如果警方及时追查到诈骗犯的真实身份并锁定其所在位置的，将其抓捕归案后，便会将诈骗财物返还给受害人。根据《刑法》规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。电信诈骗追回的钱多久能返还电信诈骗追回的钱一般3至6个月能返还。当事人被骗后及时报警，被骗款项还没有被犯罪嫌疑人转移，公安机关会立即进行资金拦截，拦截成功后进入资金返还程序，一般3至6个月。反诈骗中心的主要工作是紧急止损、冻结涉案银行账号；开展专业分析、串并研判、侦查打击、宣传防范工作，最大限度挤压电信诈骗违法犯罪空间。《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的

2023-08-14

271人看过
电信诈骗
电信诈骗接警处置流程

遇到电信诈骗一定要及时向当地公安部门报案，在报案时尽可能提供所有与电信诈骗相关的证据材料，然后公安机关受案后经过审查以确定案件性质，对于符合立案条件的案件，公安机关会立案，并依法通过侦查手段进行破案，当然，如果认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任的，就不需要立案。公安机关立案侦查结束后就会移送给检察院进行审查起诉。一、公安局抓人的办案流程是怎么样的？(一)立案1、公安机关受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经公安机关负责人批准，予以立案，凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关的负责人批准，不予立案。公安机关决定立案的条件：(1)有犯罪事实存在的；(2)依法需要追究刑事责任的；(3)属于案件管辖范围的。公安机关严禁超越案件管辖范围越权办案，插手经济纠纷。2、公安机关决定不予立案的，应当制作《不予立案通知书》，并在七日内送达报案人。3、控告人对公安机关不予立案决定不服

2023-03-10

409人看过
有期徒刑
诈骗款返还程序

1、公安机关在诈骗案件终结后，根据具体诈骗情况，处分冻结、查封、扣押的债骗人的财产，返还给受害人。2、受害人提起附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼要求诈骗人返还。3、诈骗人主动退赃。一、诈骗，诈骗与网络诈骗的最主要区别是什么？一、网络诈骗和一般诈骗的主要区别：这两个都不是刑法的罪名，经济诈骗犯罪跟网络诈骗，实际上就是诈骗罪，网络诈骗只是说明，诈骗方法是通过网络而已，而普通诈骗是采取其他方式。二、网络诈骗的特征：网络诈骗犯罪是指行为人以非法占有他人财产为目的，借助计算机，采取虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物的行为。它与一般的诈骗罪的区别主要在于诈骗方式上。网络诈骗具有以下特征：1、行骗面广。行骗人一般采取广泛撒网重点培养的方式，只要少数人上钩就达目的。受害人上钩后，行骗人便设连环套，层层诈骗。2、异地行骗。由于互联网的无边界的特性，行骗人往往选择异地“鱼儿”行骗，受害人上钩后一般不

2023-06-28

363人看过
管制
银行资金诈骗案件

根据相关法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。涉嫌诈骗罪需要请律师吗根据《刑事诉讼法》第三十四条，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。辩护人的责任是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助；代理申诉、控告；申请变更强制措施；向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同

2023-07-02

483人看过

法律综合知识
电信诈骗称为哪类案件

一、电信诈骗称为哪类案件电信诈骗属于侵犯财产权的犯罪。二、电信诈骗的处罚规定根据刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三、常见的网络诈骗手段从目前情况看，网络诈骗主要有以下8种方式：1、谎称其货品为走私物品或海关罚没物品，要求网民支付一定的保证金、押金、定金；2、谎称网民下订单时卡单，要求网民重新支付或重新下订单；3、谎称支付宝系统正在维护，要求网民直接将钱汇到其指定的银行账户中；4、谎称购物网站系统故障，要求网民重新支付；5、谎称网店正在搞促销、抽奖活动，需要交纳一定的手续费等等；6、网民在网购飞机票时，嫌疑人谎称网民提供的身份信息有误，要求网民重新支付购票款；7、谎称需要进行资质

2021-09-17

395人看过
管制
诈骗电信都有什么案件

电信诈骗案件有：冒充中奖，向被害人群发诈骗短信、拨打诈骗电话或引导受害者主动联系后，要求缴纳“手续费”或者“风险基金”。借推荐“优势”股票之名，骗取股民交纳会员费。借推销假冒保健产品之名，骗取受害者钱财。谎称被害人医保卡异常进行诈骗。电信诈骗怎么投诉电信诈骗可以投诉给1、向各省市公安机关的反诈骗中心举报，反诈骗中心具有涉案电话号码关停、涉案银行账号的紧急止付和关停等功能。2、举报中心网址：http：／／www．12321．cn，也可以下载12321举报助手app进行举报。3、转发您收到的欺诈短信到12321举报平台，或直接拨打12321举报。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，

2023-07-30

135人看过