什么样性质能认定是洗钱罪
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-25 10:09:32 245 人看过

一、什么样性质能认定是洗钱罪

在刑事司法实践中,洗钱罪往往涉及对非法所得的资产采取多种手段来遮掩、隐瞒其真实的来源与实质属性,使得该资产看起来具有合法性。此类行为形式多样,例如通过银行等金融机构实施资金的跨境转移、进行房地产投资、购置高档奢侈品抑或是建立虚构的商业实体,以达到财务上的外衣掩盖。对于洗钱罪的确立,关键在于行为人在实施过程中对于所涉资金的非法来源是否明确知晓,同时是否持有帮助掩埋或转换这部分资金的意愿。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、什么样的车辆事故需要交警责任认定书

根据相关法律法规规定,所有一般的道路交通事故皆须出具明确的交通事故责任认定书。公安机关交通管理部门有权在接到交通事故损害赔偿方面的书面申请之后的十个工作日内,依法依规地完成对交通事故的鉴定和裁定工作,并确立出行事故发生的确切时点、地理位置以及对受害方状况的全面把握与客观分析所得到的实际状况。若有切实可靠的证据证实在该起事故中受害者有明显过错的行为,则应准确无误地判定受害方应当承担的相应责任。

《道路交通安全法》第七十条

在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应当立即停车,保护现场;造成人身伤亡的,车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员,并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的,应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。

在道路上发生交通事故,未造成人身伤亡,当事人对事实及成因无争议的,可以即行撤离现场,恢复交通,自行协商处理损害赔偿事宜;不即行撤离现场的,应当迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。

在道路上发生交通事故,仅造成轻微财产损失,并且基本事实清楚的,当事人应当先撤离现场再进行协商处理。

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