公司洗钱法人有什么后果
来源:互联网 时间: 2023-02-25 12:10:21 263 人看过

依据我国相关法律的规定,公司进行洗钱活动的,就构成单位犯罪,追究公司主要责任人的刑事责任,公司的法人涉及的罪名是洗钱罪。

一、员工犯罪老板不知情怎么办?

公司涉嫌刑事诈骗,如果员工确实不知情,则不需要承担刑事责任。根据刑法规定,诈骗罪是没有单位犯罪这一说的,即使是公司集体决定实施的诈骗行为,刑法也只能追究相关责任人员的刑事责任。如果该员工系管理人员的话,且与该诈骗行为有关联的话,涉嫌诈骗罪的可能性较大;如果该员工只是一般小职员,未参与管理预谋诈骗行为,仅仅执行上级命令,该员工是不构成诈骗罪的,不久就会无罪释放。

二、单位犯罪和个人犯罪区别是什么

自然人犯罪是指达到刑事责任年龄任年龄,具有刑事责任能力的犯罪。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的行为,体现了单位的整体意志,为单位谋取非法利益,危害社会。依照《中华人民共和国刑法》规定,以下四种情况不以单位犯罪论处,应以个人(自然人)犯罪论处:无法人资格的独资,合伙企业犯罪;个人为开展违法犯罪活动而设立的公司、企事业单位实施犯罪的;公司、企事业单位成立后,以犯罪为主要活动;以单位名义犯罪,违法所得由犯罪个人私分。

三、单位犯罪的罪名都有哪些

单位犯罪的罪名具体如下:

1、非法吸收公众存款罪,未经有关部门依法批准,面向社会公众吸收资金的行为;

2、生产、销售假药罪,是指生产者、销售者违反国家药品管理法规,生产、销售假药,足以危害人体健康的行为;

3、虚开增值税专用发票,比如一家公司在经营过程中,为无实际交易的第三方开具增值税专用发票;

4、扰乱无线电通讯管理秩序罪,某公司擅自设置使用无线电频率,发布教育宣传信息,扰乱无线电通讯秩序的行为构成该罪。

但是如果是个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。

单位犯罪与自然人犯罪都是犯罪主体体系中的重要组成部分。单位犯罪认定必须在犯罪构成理论指导下,遵循和适用各项基本原则和总则性规定,遵循和适用关于具体单位犯罪的规定。

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2024年08月11日 22:50
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