如何惩治信用卡诈骗行为-法师兄

如何惩治信用卡诈骗行为

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-02 21:34:46 277 人看过

进行信用卡诈骗活动按如下处罚：处五年以下有期徒刑或者拘役，处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。

信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为

关于信用卡诈骗案立案（追诉）标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中有了新规定。

信用卡诈骗案（刑法第一百九十六条）］进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》应予立案追诉：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；

（二）恶意透支，数额在五万元以上的。

本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

信用卡
诈骗行为：冒用他人信用卡将受到惩罚

冒用别人信用卡诈骗行为的判刑标准：1、犯信用卡诈骗罪的，数额较大的，会处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、犯信用卡诈骗罪的，数额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、犯信用卡诈骗罪的，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。冒用他人信息怎么处罚冒用他人信息的处罚根据《中华人民共和国身份证法》第十七条规定，有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得：冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证，由公安机关予以收缴。伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证，由公安机关予以收缴。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

2023-07-05

302人看过
合同诈骗
如何惩治合同诈骗罪及其行使

1、合同诈骗罪的行使方式是什么合同诈骗是指在合同签订和履行过程中，以非法占有为目的，捏造事实、隐瞒事实，骗取对方财产的行为。1997年，中国刑法将合同欺诈定义为犯罪。一方面是为了打击当时盛行的合同诈骗行为，另一方面也是为了提醒人们注意细节，谨慎交易，保护自己在经济生活中的合法权益，合同诈骗罪主要有以下五种具体而常见的形式：1。以虚构单位或他人名义签订合同。这种情况现在非常普遍。当事人经常欺骗对方以他人名义签订合同，或者干脆组成一个完全不存在的单位与被骗人签订和履行合同，导致无法兑现合同对价，使被骗人蒙受损失。以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。值得注意的是，这里的票据是指金融票据，如汇票、本票、支票、信用证、银行存单等。其他虚假产权证书一般指虚假的动产或不动产证书。如果他们没有实际履行能力，他们可以通过先履行或部分履行小型合同来欺骗另一方继续签署和履行合同。在与合同双方

2023-05-07

436人看过
管制
刑事责任能否惩治诈骗行为？

只要诈骗犯罪所得在三千元以上，就可以以诈骗罪追究行为人的刑事责任。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，诈骗公私财产价值三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元以上的，应当分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。票据诈骗罪既遂可以追究什么刑事责任现行刑法对票据诈骗罪量刑的规定：1、自然人犯此罪的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律依据：

2023-07-02

439人看过
信用卡
信用卡诈骗罪如何处罚，信用卡诈骗罪有哪些行为方式

二、信用卡诈骗罪有哪些行为方式1、使用伪造的信用卡进行诈骗。所谓使用，包括用信用卡购买商品、在银行或者自动取款机上支取现金以及接受信用卡进行支付、结算的各种服务。这里“伪造的信用卡”，是指本法第l77条规定的伪造的信用卡，即使用各种非法方法制造的信用卡。对伪造的信用卡，有的是伪造者自己使用进行诈骗活动，也有的是伪造者将伪造的信用卡出售给他人或者送给他人，由他人使用，进行诈骗活动。无论是自己使用或者是由他人使用，对使用者来说，都属于“使用伪造的信用卡”的情形。使用伪造的信用卡，无论是进行购物或者接受各种有偿性的服务，在性质上都属于诈骗行为。2、使用作废的信用卡进行诈骗。所谓作废的信用卡，是指使用因法定的原因失去效用的信用卡。根据有关规定，作废的信用卡主要有以下几种：（1）信用卡超过有效使用期限而自动失效。根据发卡银行和信用卡种类不同、信用卡的有效使用期限也有所不同，有一年、二年、三年或更长时

2023-02-28

241人看过

合同诈骗
如何惩治施工合同诈骗

1、如何惩治伪造施工合同行为？以诈骗为目的，诈骗财产数额较大的，构成合同诈骗罪。中华人民共和国刑法第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中诈骗对方财产，数额较大的，处有期徒刑：三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构单位或者他人名义签订合同的（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的物权凭证作担保的；（三）无实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方式引诱对方继续签订和履行合同的；（四）收到对方支付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸的；（五）以其他方式骗取对方财产的。第二，建筑工程施工合同纠纷的处理方法。和解是指当事人因合同发生争议时，在尊重双方利益的基础上

2023-05-07

483人看过
护照
惩治失信背信行为

修改伪造、变造居民身份证的犯罪规定；增加规定组织考试作弊等犯罪；增加规定虚假诉讼犯罪。针对当前社会诚信缺失，欺诈等背信行为多发，社会危害严重的实际情况，草案拟对刑法作出补充。李某某说，草案修改了伪造、变造居民身份证的犯罪规定，将证件的范围扩大到护照、社会保障卡、驾驶证等证件；同时将买卖居民身份证、护照等证件的行为以及使用伪造、变造的居民身份证、护照等证件的行为规定为犯罪。增加规定组织考试作弊等犯罪。将在国家规定的考试中，组织考生作弊的，为他人提供作弊器材的，向他人非法出售或者提供试题、答案的，以及代替他人或者让他人代替自己参加考试等破坏考试秩序的行为规定为犯罪。此外还增加规定虚假诉讼犯罪。将为谋取不正当利益，以捏造的事实提起民事诉讼，严重妨害司法秩序的行为规定为犯罪。

2023-06-11

491人看过
信用卡
信用卡诈骗行为如何查询所属地？

信用卡诈骗罪立案管辖地的范围是在案发地公安机关。信用卡的诈骗处罚：1、进行信用卡诈骗活动，数额在1万元以上不满10万元，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额在10万元以上不满100万元，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额在100万元以上，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。哪些属于信用卡诈骗行为（一）使用伪造的信用卡使用伪造的信用卡是信用卡诈骗罪的重要表现形式。伪造信用卡主要有两种：一是完全模仿真实信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等非法制造信用卡；二是在真实信用卡基础上进行伪造，如在空白信用卡上输入其它用户的的真实信息进行复制，或者在空白卡上输入虚假信息等。另外，还有一些行为也属于伪造信用卡，如在

2023-07-07

309人看过
合同诈骗
如何惩罚工程合同诈骗行为？

工程合同诈骗的处罚：1、以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，骗取对方财的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。工程合同诈骗的认定是怎么样的《刑法》第二百二十四条合同诈骗罪有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同

2023-07-05

258人看过

刑事责任年龄
如何惩治有价证券诈骗罪

使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。一、伪造、变造国家有价证券罪的构成要件有哪些1、伪造变造国家有价证券罪的客体要件：本罪所侵害的客体是国家有关证券的管理制度。2、伪造变造国家有价证券罪的客观要件：（1）本罪在客观方面表现为伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券数额较大的行为。（2）所谓伪造，是指仿照有价证券的图案、形式、颜色、面值、格式等外面形态特征，通过复印、绘制、印刷等方法制作假证券的行为，使非有价证券摇身而变成“有价证券”，是从无到有的假。（3）所谓变造，是指对真实有效的有价证券使用涂改、挖补、拼凑、剪接、覆盖等各种方式进行加工，使其主要内容如发行的面额、发行期限或张数等加以改变的行为。其是在真的基础上变真的少为多，使真的有价证券变成非原来的有价证券。（4）所谓国家有价证券，包括

2023-03-30

68人看过
有期徒刑
法律如何惩治集资诈骗罪？

集资诈骗罪是根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。集资诈骗罪受害人的法律规定是什么？报案材料（一）提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；（二）提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料；（三）提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他

2023-07-08

294人看过
有期徒刑
如何惩治伪造证据行为

伪造证据处罚如下：伪造证据构成犯罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法人员犯本罪的，从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条的规定，以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。诉讼代理人伪造证据罪如何处罚量刑？诉讼代理人伪造证据罪的处罚量刑是：1、一般情况下，触犯本罪的，会被法院判处三年以下的有期徒刑或拘役。2、如果犯罪存在严重的情节，会被判处三年至七年的有期徒刑。诉讼代理人伪造证据罪一般是指，帮助诉讼活动的当事人伪造证据，并且情节严重，构成的犯罪。《中华人民共和国刑法》第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期

2023-07-07

377人看过
管制
刑法如何惩治侮辱行为

行为侮辱别人判刑如下：根据《中华人民共和国刑法》规定，以暴力或者其他方式公开侮辱、捏造事实诽谤他人的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。除严重危害社会秩序和国家利益外，只告知处理。通过信息网络实施规定的行为，受害人告诉人民法院，但提供证据确实困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。侮辱罪怎么判刑？指使用暴力或者以其他方法，公然贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。本罪侵犯的客体是他人的人格尊严和名誉权。人格尊严权和名誉权是公民的基本人身权利。本罪的犯罪对象，只能是自然人，而非单位。侮辱法人以及其他团体、组织，不构成侮辱罪。《中华人民共和国刑法》第二百四十六条以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向

2023-07-02

465人看过

拐卖儿童
如何惩治拐卖儿童行为

根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，拐卖儿童的量刑起点是五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；如果是拐卖集团的主要分子，或者拐卖三人以上，以出卖为目的，用相应的方法绑架或者盗窃婴幼儿，造成被拐卖儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；刑期至十年以上或者无期，并处罚金或者没收财产；拐卖儿童情节特别严重的，处死刑，没收财产。收买被拐卖儿童罪与该罪转化罪或者数罪的界限根据规定，行为人收买被拐卖的妇女、儿童，并有下列行为的，应依照转化犯的规定处罚：（1）收买被拐卖的妇女，强行与其发生性关系的，依照（强奸罪）的规定定罪处罚。（2）收买被拐卖的妇女、儿童，非法剥夺、限制其人身自由或者有伤害、侮辱等犯罪行为的，依照有关规定定罪处罚。（非法拘禁罪、故意伤害罪、侮辱罪）另外对收买被拐卖、绑架妇女、儿童，并犯有下列罪行的，一般也依照转化犯的规定处罚：（3）明知被拐卖妇女有配偶而与之结婚，或形成事实婚姻，构

2023-07-07

337人看过
有期徒刑
如何依法惩治贪污行为？

1、贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；3、贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。触犯贪污罪会判几年贪污罪是指，国家工作人员，通过职务便利，侵吞、窃取、骗取或以其他手段非法占有公共财物的行为。触犯本罪的罪犯，数额较大的，会被判处三年以下的有期徒刑或拘役，还会被判处罚金。如果数额巨大的，那会被判处三年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金或没收财产。如果数额特别巨大的，那会被判处十年以上的有期徒刑或无期徒刑，还会被判处罚金或没收财产。如果数额特别巨大，公众利益为此遭受特别重大损失的，会被判处

2023-07-13

436人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡