涉嫌非法集资500万怎么判刑-法师兄

涉嫌非法集资500万怎么判刑

来源：互联网时间： 2023-04-06 20:32:41 217 人看过

非法集资500万的量刑标准是无期徒刑或者死刑，犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》第五条：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

一、投资者如何避免陷入非法集资？

1、对“高息”诱惑不动心，过高的利息可能涉及非法集资。

2、对企业“实力”不崇拜，从发生的案件看，许多是一些实力很强的明星企业，不惜重金骗取相关部门的信任而进行非法集资。

3、对“官方”背景不迷信，作案者往往是打着官方的幌子进行非法集资。

4、对熟人“热心”不信任，不少案件都是利用亲情诱骗，通过传销的形式拉人头，搞非法集资。

5、对“创新”理财产品不投资。

二、非法集资的特点有哪些？

1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
非法集资涉嫌哪些罪名

若行为人有非法集资的行为，其可能构成的罪名包括非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪。根据我国《刑法》的相关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。涉嫌非法集资的合同是无效合同吗？涉嫌非法集资的合同是无效合同。无效合同，是指合同虽然已经成立，但因其严重欠缺有效要件，在法律上不按当事人之间的合约赋予其法律效力。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

2023-08-01

324人看过
自首
如何举报涉嫌非法集资

怀疑非法集资将被举报任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人有向公安机关、人民检察院或者人民法院报告的权利和义务。p>刑事诉讼法第一百一十条任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，都有向公安机关、人民检察院或者人民法院报告的权利和义务。P>被害人有权向公安机关、人民检察院或者人民法院举报犯罪行为或者侵犯其人身、财产权利的犯罪嫌疑人。p>公安机关、人民检察院或者人民法院应当受理举报、控告、举报。不属于本机关管辖的，移交主管机关处理，并通知举报人、原告、举报人；需要采取紧急措施但不属于其管辖范围的，应当先采取紧急措施，然后移交主管机关。向公安机关自首的，适用第三款的规定，人民检察院或人民法院

2023-05-07

452人看过
有期徒刑
涉嫌非法集资的定义是什么

一、涉嫌非法集资的定义是什么?非法集资的定义主要从以下四个方面来了解：(一)未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资;(二)承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式;(三)向社会不特定对象即社会公众筹集资金;(四)以合法形式掩盖其非法集资的性质。我国法律规定，向社会不特定对象募集资金必须经过法定部门审批，也就是说，一切没有经过法定的审批程序所进行的向社会不特定对象募集资金的金融活动都是非法的，都应当被认定为非法集资。非法集资行为一般均会许诺一定比例集资回报，以此来吸引公众的资金投入，这种许诺有时候会表现为保底条款，即承诺资金不受损失或最低收益，其回报的形式既包括货币也包括实物或者其他形式。非法集资往往针对社会不特定对象，这是因为社会不特定对象(即社会公众)往往欠缺投资知识，不了解投资活

2023-04-17

488人看过
有期徒刑
《刑法》中规定涉嫌集资诈骗犯罪怎么判刑

一、《刑法》中规定涉嫌集资诈骗犯罪怎么判刑？国家工作人员涉嫌集资诈骗犯罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别有哪些？非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪均属破坏社会主义市场经济秩序罪一类，它们侵犯的客体是国家的经济管理制度，客观方面表现

2023-06-16

469人看过

有期徒刑
p2p接触非法集资涉嫌谁

P2P行为涉嫌非法集资的，一般由公司的主管人员以及主要负责人负相应的刑事法律责任。《刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、被骗了两千元可以报警吗？被骗了两千元能报警。根据相关规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗金额在3000以上就可以立案，诈骗公私财物，数额较大的，构成诈骗罪。二、集资诈骗罪一般要怎么判刑?对犯集资诈骗罪的行为人，一般要这样判刑：行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，对其一般会处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒

2023-04-10

477人看过
经济犯罪
嫌疑人涉嫌非法集资担保无效吗

一、嫌疑人涉嫌非法集资担保无效吗?构成非法集资的担保合同是无效的，担保无效的情形有：1、担保的主体不合格;2、不具备法人资格的单位内部机构或内部职能部门担保无效;3、公司董事、经理私自所为的担保无效;4、欺诈、胁迫、恶意串通造成的担保合同无效;二、非法集资的法律特征有哪些?非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;公开性：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;社会性：向社会公众即社会不特定对象吸收资金。三、非法集资的判刑标准是怎么规定的?《中华人民共和国刑法》犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。犯集资诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘

2023-06-01

59人看过
金融犯罪
非法集资员工涉嫌本罪吗

非法集资涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，单位犯罪的，一般情况下，只要不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员，员工是无罪的。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。一、最新集资诈骗罪量刑标准是怎么样的?最新集资诈骗罪量刑标准是这样的：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述规定处罚。二、单位犯罪负责人怎么处罚关于单位犯罪直接责任人员应当如何处罚，现行刑法没有明确规定。但《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》明确规定：“对单位犯罪中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应根据其在

2023-06-24

129人看过
罚金
涉嫌非法集资的职业界定

非法集资业务员界定有：1、刑法规定，非法集资罪有两项，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪；2、根据销售人员涉及的金额和具体行为定罪量刑；3、如果业务员个人非法集资，业务员个人当然要承担刑事责任。单位非法集资的，属于单位犯罪，处以罚款，对单位负有直接责任的主管人员和其他责任人员追究刑事责任。因此，销售人员承担直接责任的，可以追究刑事责任。非法集资业务员不知情能够免于处罚吗？非法集资业务员不知情能够免于处罚。法律规定，对于非法集资罪，重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，以及其他发挥主要作用的人员。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。《中华人民共和国刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第

2023-07-18

334人看过

有期徒刑
涉嫌非法占用农用地罪，怎么判刑

犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。值得一提的是，本罪的对象是耕地资源，耕地资源分为已开垦的已耕地和尚未开发利用的后备耕地。已开垦的耕地包括熟地、当年新开荒地、连续撂荒未满三年的耕地、当年的休闲地、以种植农作物为主并附带其他作物的土地和沿海沿湖地区围垦利用的海涂湖田等等。除此之外占用其它地的，不构成本罪。非法占用农用地罪的立案标准是什么一、非法占用农用地罪的立案标准是什么1、非法占用农用地罪的立案标准如下：（1）非法占用并毁坏防护林地、特种用途林地数量分别或合计达五亩以上；（2）非法占用并毁坏其他林地数量达到十亩以上；（3）非法占用其他林地十亩以上的；（4）非法占用其他农用地数量较大的情形。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百四十二条【非法占用农用地罪】违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处

2023-08-05

82人看过
有期徒刑
村民自愿集资是否涉嫌非法？

属于非法集资的。“非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为在朋友圈集资是非法集资罪吗？随着网络的发展，给人们的生活带来了极大的便利，但也出现了许多从未出现过的现象，比如，有人在朋友圈里面众筹、集资，这种情形到底能不能算非法集资？有些人，特别是分辨能力不强的老年人，可能就会莫名其妙地参与进去。首先，非法集资的构成要件是：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内还本付息；4、向社会不特定对象吸收资金，个人向30人以上吸收存款；单位向150人以上吸收存款。其次，在朋友圈内集资，不符合非法集资的构成要件。非法集资要求向社会公众即社会不特定对象吸收资金，而集

2023-07-05

397人看过
有期徒刑
涉嫌非法集资逃跑构成何罪

一、涉嫌非法集资逃跑构成何罪?非法集资逃跑构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”二、非法集资罪的量刑标准是什么?《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法

2023-04-29

393人看过
有期徒刑
非法集资的行为是否涉嫌集资诈骗罪

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、非法集资标准是多少万元1.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。2.法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条的规定，非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）个人非法吸收或者变相吸

2023-04-06

339人看过

经济犯罪
如果公司涉嫌非法集资，出纳该怎么办

1、如何处理公司涉嫌非法集资是单位犯罪。根据刑法规定，只有单位主要负责人才会被追究刑事责任。会计员是否会被判刑，取决于会计员是否了解案情和案情的严重程度。《中华人民共和国刑法》第三十条【单位刑事责任范围】公司、企业、事业单位、机关、组织的危害社会行为，是单位依法犯罪的，应当承担刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并处罚其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。本法和其他法律的具体规定另有规定的，从其规定。其次，如何认定非法集资罪是确立犯罪和追究刑事责任的依据。因此，有必要对我国现行刑法中非法集资罪的具体构成要件进行进一步的分析和探讨。（1）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。必须强调单位法人虚拟人格主体的合法性，否则，我们将无法在司法实践中规范大量单位的非法集资行为（可以由单个单位实施，也可以由单位与自然人、单位与单位共同实施）。（2）犯罪的主观方面是故意。当事人知道自己的非法

2023-05-08

158人看过
银行业监督
国网发现涉嫌非法集资的信息怎么做

互联网信息服务提供者在发现涉嫌非法集资的信息之后，应当及时保存有关记录和证据，向有关部门进行举报要求处理。根据我国《防范和处置非法集资条例》规定，互联网信息服务提供者发现涉嫌非法集资的信息，应当保存有关记录，并向处置非法集资牵头部门报告。在我国到底啥是非法集资？非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。《防范和处置非法集资条例》第十条处置非法集资牵头

2023-08-13

160人看过