传销犯罪与非法集资区别-法师兄

传销犯罪与非法集资区别

来源：互联网时间： 2023-03-09 08:01:09 308 人看过

1、传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。

2、目前出现新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银

等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步，就是一种新型骗局。

3、根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。

一、村民集资做生意合法吗

合法。是给自己的一些朋友（特定的一些人，而不是社会上不特定的公众）借钱，这只是普通的民事筹集资金的行为，不是非法集资，不犯法。

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

传销
集体传销犯罪是非法集体活动罪吗

根据我国刑法规定，没有集体传销活动罪这个罪名。对于传销组织，通常情形下只有主要组织者和积极参与者会受到处罚，其余参与者一般不作处罚。传销组织的负责人涉嫌构成组织、领导传销活动罪，一般处以五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。一、家人进传销该如何报警家人进传销可以直接拨打110报警，或者直接前往当地公安机关举报。涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者应予立案追诉。犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役并处罚金，情节严重的处五年以上有期徒刑并处罚金。二、金融传销怎样量刑金融传销的行为构成组织、领导传销活动罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。三、传销贪300

2023-06-25

114人看过
有期徒刑
集资罪的新定义：区分集资诈骗与非法吸收集资犯罪

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪的犯罪客体是什么本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。《刑法》第一百

2023-07-08

56人看过
单位犯罪
非法集资案件中单位犯罪与个人犯罪的区别都是什么？

非法集资案件中单位犯罪还是个人犯罪的区别是什么?一、是否为了单位的利益，是否由单位的决策机构决定单位决策机构产生单位意志，指挥单位行为的实施，任何单位成员在单位业务活动中依据决策机构的决定实施的行为，应视为单位行为。单位犯罪所具有的特定程序性，即符合单位决策程序，是它与自然人盗用单位名义或擅自以单位名义进行的犯罪相区别的重要特征。因而，单位内部成员未经单位决策机构批准、同意或认可而实施的犯罪行为，一般只能认定为自然人犯罪。同时按照决策机构的决定实施的行为必须为了单位的利益。单位犯罪中，犯罪后的违法所得通常归单位所有，即因犯罪行为所产生的非法收益，受益对象是本单位或者本单位的多数员工;而自然人犯罪中，犯罪后的违法所得多半为自然人个人所有。如果不是为了单位利益，而是为了谋取个人利益，那么这种情况不应按照单位犯罪处理。比如《刑法》第三百九十三条规定在单位行贿罪中，因行贿取得的违法犯罪所得归个人所

2023-04-13

308人看过
有期徒刑
单位与个人非法集资罪的区别在哪

一、单位与个人非法集资罪的区别在哪依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪，单位判处罚金，并对其接直负责的主管人员，依照前款的规定处罚。非法集资罪中的单位犯罪和个人犯罪区别，一是主体不同，二是处罚的方式不同，单位犯罪不仅对单位进行处罚，还要对其直接负责的主管人员和其他责任人员处罚。二、集资特点1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众，

2023-04-13

487人看过

传销
直销、非法传销与正规传销的甄别方法

直销与非法传销的区别：1、非法传销是否有入门费通常有几个明显的特点。入门费相对较高。一些非法传销公司会收取硬性入门费，金额从300元到5000元不等，当然，也有一些狡猾的非法传销公司会有其他灵活的形式，比如以入门认购产品为由收取几百到几千元的费用；2、是否依赖优质产品也是非法传销公司和直销企业的本质区别。非法传销公司往往依靠无价值但价格高的产品，一套只值几十块钱的化妆品可以标价几百甚至几千元。规范直销企业的产品价格是物有所值的；3、产品是否流通，非法传销企业只是一个聚众融资的游戏，高入门费加上市场上无法流通的低质量高价产品，不会持续太久。诈骗罪与非法传销罪的区别一、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。通常认为，该罪的基本构造为：行

2023-07-15

103人看过
传销
传销非法集资量刑几年

一、传销非法集资量刑几年传销非法集资行为构成非法吸收公众存款罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。二、传销非法集资立案标准对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：1、是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在

2023-04-20

220人看过
传销
非法集资传销判多少年

非法集资传销行为构成非法吸收公众存款罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。一、非法吸收公众存款1300万量刑《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款规定，非法吸收公众存款1300万属于刑法第一百其实六条规定的数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处

2023-03-06

369人看过
自然人
非法集资单位犯罪与自然人犯罪如何区分?

非法集资单位犯罪与自然人犯罪的区分，从其特征入手，单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。自然人犯罪是指达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人所实施的犯罪。1、是否为了单位的利益，是否由单位的决策机构决定。单位决策机构产生单位意志，指挥单位行为的实施，任何单位成员在单位业务活动中依据决策机构的决定实施的行为，应视为单位行为。单位犯罪所具有的特定程序性，即符合单位决策程序，是它与自然人盗用单位名义或擅自以单位名义进行的犯罪相区别的重要特征。因而，单位内部成员未经单位决策机构批准、同意或认可而实施的犯罪行为，一般只能认定为自然人犯罪。同时按照决策机构的决定实施的行为必须为了单位的利益。单位犯罪中，犯罪后的违法所得通常归单位所有，即因犯罪行为所产生的非法收益，受益对象是本单位或者本单位的多数员工；而自然人犯罪中，犯罪后的违法所得多半为自然人个人

2023-03-21

335人看过

传销
中国集善家园属于非法传销犯罪

经审查，该传销组织以ww.js-jyseed.org网站为平台，通过散发传单、签订承诺书的方式，以慈善救助名义为掩盖，对外进行传销。参加人员需投入1830元，其中30元作为网站维护费、200元打入“中残联慈善基地公益账号”，剩余款项打入“集善家园”网站提供的上线会员账户即可成为会员。该网站宣传会员及其亲属患病后，经慈善家园总部审批后可获得一定金额的救助，并可从下线会员的投单中获得部分份额的提成。办案中警方发现，该组织具有较大的欺骗性，传销人员采取收取会费、集中授课、发展下线的方式，对所发展对象有所选择，主要针对拥有一定闲置资金、急于致富的人员；传销组织以精神控制为主，向他人灌输“一人入会能保全家”等洗脑式传销理念，诱骗他人加入该传销组织。

2023-06-12

179人看过
传销
传销是不是非法集资吗

非法集资和传销不同。【非法集资】：是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。【传销】：指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。一、【传销的六大特点】：1、组织严密、行动诡秘：一般采取把人员骗到异地参与，实行上下线人员单独联系，而组织者异地遥控指挥；2、杀熟：以“找工作”、“合伙做生意”、“外出旅游”等为借口，诱骗亲戚朋友、同乡同事等到异地参与传销；3、编造暴富神话：利用一套貌似科学合理的奖金分配制度的歪理邪说理论，鼓吹迅速暴富，鼓动人员加入；4、洗脑：对加入传下组织

2023-03-01

329人看过
传销
什么是传销式非法集资

非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。《国务院关于禁止传销经营活动的通知》(国发[1998]10号)明确禁止企业采取传销经营方式，同时明文禁止如下变相传销方式：“(一)将传销由公开转入地下的;(二)以双赢制、电脑排网、框架营销等形式进行传销的;(三)假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连锁、网络销售等名义进行变相传销的;(四)采取会员卡、储蓄卡、

2023-06-02

249人看过
有期徒刑
民间借贷与非法集资的区别，非法集资的构成要件

一、民间借贷与非法集资的区别民间借贷与非法集资的区别：1.借款目的不同民间借贷吸收资金的目的是用于生产、生活，一般来讲借款方具有还款意愿，能够及时清退集资款项；非法集资的目的通常是将吸收的资金用于发放贷款来谋利。2.行为对象不同民间借贷行为一般是出借人向亲戚、朋友、邻居等自己熟悉或认识的人借款，借款范围相对比较窄。非法集资的行为对象是社会不特定的对象，其往往通过媒体、手机短信等途径向社会公开宣传。3.所造成的危害结果不同民间借贷是一种民事行为，即便借款人因客观原因最后无力还款，那也是合同违约行为，侵害的是合同相对人的债权；而非法集资侵犯的客体，是国家金融管理制度。4.客观表现形式不同民间借贷的借款方是因生活、生产一时周转不过来，借钱是为了救燃眉之急，大部分没有约定利息，贷款方一般都有一定的还款能力，基本上能按时还款；而非法集资者，通常表现为前期按约定支付利息。二、非法集资的构成要件非法集资

2023-06-19

106人看过

传销
直销和非法传销的六大区别

1、直销和非法传销是不同的，直销不是违法的行为。2、非法传销的销售方式是采取让入门的所有销售代表都要认购产品，但这些产品不在市场上流通，只作为拉进下一个销售人员的样本或者宣传品。3、直销是直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式。直销和非法传销两者区别：直销的最佳定义是以面对面的方式，直接将产品及服务销售给消费者，销售地点通常是在消费者或他人家中、工作场所，或其它有别于永久性零售商店的地点。直销通常由独立的直接销售人员进行说明或示范；这些销售人员通常被称为直销人员（directsellers）。直销的力量在于其在自由市场体制中拥有独立、服务消费者、致力创业成长的传统。直销提供人们另一种收入来源，而且不限性别、年龄、教育程度、经历，都能加入这个行业。传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和

2023-07-06

169人看过
债权凭证
怎样区别民间借贷与非法集资

民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。只要双方当事人意见表示真实即可认定有效，因借贷产生的抵押相应有效，但利率不得超过人民银行规定的相关利率。民间借贷是一种直接融资渠道，银行借贷则是一种间接融资渠道。民间借贷是民间资本的一种投资渠道，是民间金融的一种形式。因此民间借贷不是犯罪行为。而非法集资中的非法吸收公众存款罪是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。非法集资泛指非经国家法律、法规所规定的条件和程序所进行的各种资金融通行为。具体说，非法集资是指单位或个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一、非法集资界定标准非法集资罪的认定标准：(1)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单

2023-06-22

134人看过