洗钱罪的办案部门是谁管理-法师兄

洗钱罪的办案部门是谁管理

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-01 23:19:53 261 人看过

为审理洗钱相关罪行，各司法机关通常设立特定的办事部门，其中包括公安机关之经济犯罪侦查机构以及检察机关。

在公安机关具体负责的案件侦查环节中，他们主要负责搜集证据并且进一步明确犯罪行为及其全部过程。

另一方面，检察机关在收到公安机关完成审查后移交给其的洗钱案件之后，将负责对这些案件进行全面审查，并最终决定是否向法院提起公诉。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条

【职权原则严格遵守法定程序原则】对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。

人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

营业执照
谁来管理中介部门？

这段内容讲述了工商局负责管理中介部门，中介机构是指依法通过专业知识和技术服务，向委托人提供公证性、代理性、信息技术服务性等中介服务的机构，属于工商局负责。设立房地产中介服务机构，应当向工商行政管理部门申请设立登记，领取营业执照后，方可开业。根据我国相关法律规定，房地产中介服务机构应当具备有自己的名称和组织机构、有足够数量的专业人员、法律、行政法规规定的其他条件。工商局负责管理中介部门。中介机构是指依法通过专业知识和技术服务,向委托人提供公证性、代理性、信息技术服务性等中介服务的机构,属于工商局负责。设立房地产中介服务机构，应当向工商行政管理部门申请设立登记，领取营业执照后，方可开业。根据我国相关法律规定，房地产中介服务机构应当具备下列条件：有自己的名称和组织机构、有足够数量的专业人员、法律、行政法规规定的其他条件。谁负责管理中介部门？根据《中介服务管理办法》第五条规定，中介服务提供者负责

2023-08-29

397人看过
法律综合知识
电视线路信号管理的主管部门是谁？

这段内容描述了电视台通过模拟信号和数字信号两种方式向观众传输电视节目,分别是通过天线发射模拟信号,各地电视机天线或闭路电视系统接收信号,然后将信号传送到各个家庭电视机,以及由电视台加工后的数字信号,输送至闭路电视系统,再由机顶盒解码输送给电视机接收。另外,电视信号还经过专门机构发送到卫星,再由地面接收系统接收来自卫星发射的数字信号,经卫星接收机解码后给电视机接收。电视台通过天线发射模拟信号，各地电视机天线或闭路电视系统接收信号，然后将信号传送到各个家庭电视机，供观众观看。2、数字信号由电视台加工后，输送至闭路电视系统，再由机顶盒解码输送给电视机接收。3、电视信号经专门机构发送给卫星，地面接收系统接收来自卫星发射的数字信号，经卫星接收机解码后给电视机接收。电视台和闭路电视系统之间如何传输信号？根据我国《广播电视法》的规定，电视台和闭路电视系统之间传输信

2023-09-01

249人看过
工程招标投标
招投标监督管理部门是谁

建设工程招标投标由建设行政主管部门或其授权的招标投标管理机构实行分级管理。其管理机构有：住房和城乡建设部，各省、自治区、直辖市建设行政主管部门，各级施工招标投标办事机构；国务院有关部门。一、必须公开招标的范围必须公开招标的范围的规定如下：根据《中华人民共和国招标投标法》第三条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。二、建设工程质量监督机构是谁？建设工程的质量监督由建设行政主

2023-03-26

497人看过
有期徒刑
妨害作证罪的立案管辖部门是哪个部门

妨害作证罪的立案管辖部门是犯罪地的公安机关，如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖作出特别规定的，从其规定。一、涉嫌妨害作证罪立案后逮捕嫌疑人的条件有哪些？(一)有证据证明有犯罪事实；(二)可能判处徒刑以上刑罚；(三)采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要。二、涉嫌妨害作证罪拒不认罪可以定罪吗？涉嫌妨害作证罪，嫌疑人拒不认罪，但证据充分的就可以定罪。根据规定，对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，

2023-06-20

392人看过

专利
专利管理部门由谁负责管理？

管理专利工作的部门是指由省、自治区、直辖市人民政府以及专利管理工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门。目前，为了与国家知识产权局的称谓体现一致性，全国各地的管理专利工作的部门一般均称为“xx省（自治区、直辖市）”知识产权局。哪些行为属于专利侵权？1、未经许可制造专利产品的行为；2、故意使用发明或实用新型专利产品的行为；3、销售、许诺销售未经许可的专利产品的行为；4、使用专利方法以及使用、销售、许诺销售依照专利方法直接获得的产品的行为；5、进口专利产品或进口依照专利方法直接得的产品的行为；6、假冒他人专利的行为；7、冒充专利的行为。《中华人民共和国专利法》第一条为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进所

2023-07-07

438人看过
借款
房管所的上级部门是谁

房管所的上级部门是上级建设行政主管部门，其职责包括取消已由国务院公布取消的行政审批事项、将原建设部的职责划入住房和城乡建设部等。房管所是一级局的，由市县的政府进行管理。房管所是二级局的，归住房和城乡建设局管辖。到房管所登记必须办产权过户吗我借钱给朋友做生意，他用住房给我做抵押，我不知道我都应该办理哪些手续才有法律效力。必须做公证吗到房管所登记必须办产权过户吗都需要交纳哪些费用律师：你和朋友签订抵押担保合同或在借款合同中约定担保条款；确定该房系其所有或有合法处分权，有权设置抵押；到房产局办理抵押登记《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》第九条地方各级人民政府行政机构的设立、撤销、合并或者变更规格、名称，由本级人民政府提出方案，经上一级人民政府机构编制管理机关审核后，报上一级人民政府批准；其中，县级以上地方各级人民政府行政机构的设立、撤销或者合并，还应当依法报本级人民代表大会常务委员会备案

2023-08-15

489人看过
毒品犯罪
负责洗黑钱犯罪行为的是哪个部门？

洗黑钱是由中国银行保险监督管理委员会负责进行抓捕。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年，是国务院直属事业单位，其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定。洗黑钱是何罪洗黑钱属于洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破

2023-07-08

252人看过
罚款
侮辱诽谤罪立案的受案部门是谁

侮辱诽谤罪立案的受案部门是公安机关。根据《治安管理处罚法》第四十二条规定：“有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：1、写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；2、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；.”因此，侮辱和诽谤是违反治安管理的行为，公安机关可以直接受理。按照刑法规定，诽谤罪一般属于“告诉才处理”的案件，但“严重危害社会秩序和国家利益的”除外。也即“严重危害社会秩序和国家利益”的诽谤案件，应由公安机关立案侦查，人民检察院提起公诉。一、诽谤罪的客观方面是如何表现的？本罪在犯罪客观方面表现为行为人实施捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格、名誉，情节严重的行为。1、须有捏造事实的行为，即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的，而是客观存在的事实，即使有损于他人的人格、名誉，也不构成本罪。2、须有散布

2023-02-14

186人看过

消费者
洗车店归哪个部门监管

归工商部门管,如果存在消费陷阱的话就归消费者协会管理，各级人民政府应当加强监督，预防危害消费者人身、财产安全行为的发生，及时制止危害消费者人身、财产安全的行为。根据规定消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件，有权拒绝经营者的强制交易行为。经营者未经消费者同意或者请求，或者消费者明确表示拒绝的，不得向其发送商业性信息。一、餐饮纠纷索赔的依据消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。消费者有权要求经营者提供的商品和服务，符合保障人身、财产安全的要求。同时侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用；造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前抚养的人必要的生活费等费用。二、教育退费需要投诉哪些部门补习班不退费应该向消费者协会投诉。所谓消费者投诉，是指消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务

2023-03-02

357人看过
法律综合知识
洗钱罪由哪个部门侦查起诉

一、洗钱罪由哪个部门侦查起诉根据国家相关法律法规规定，对于各类刑事案件，应由案发地的公安机关负责立案侦查和处置工作。然而，在某些特定情况下，若犯罪嫌疑人居住地的公安机关对该案件的管辖权更加适宜，那么亦可由其行使这一权限。具体而言，若某个犯罪行为的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为密切相关的地点，或者犯罪行为具有连续性、持续性或继续性的特征，那么这些地方的公安机关均有权对此类案件进行管辖。此外，犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等相关公安机关同样拥有对该类案件的管辖权。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或

2024-07-23

82人看过
营业执照
中介部门的管理权由谁掌握？

中介部门属工商局负责管理。中介机构是指依法通过专业知识和技术服务，向委托人提供公证性、代理性、信息技术服务性等中介服务的机构，属于工商局负责。设立房地产中介服务机构，应当向工商行政管理部门申请设立登记，领取营业执照后，方可开业。根据我国相关法律规定，房地产中介服务机构应当具备下列条件：一、有自己的名称和组织机构；二、有足够数量的专业人员；三、法律、行政法规规定的其他条件。运营商属于什么部门管理运营商归工信部管理。运营商是指提供网络服务的供应商，如华为、中兴、诺基亚、爱立信等通信设备的生产厂家叫生产商，而中国联通、中国电信、中国移动、中国广电这些公司叫运营商。因为国家在电信管理方面相当严格，只有拥有工信部颁发的运营执照的公司才能架设网络；从通信行业来说，设备生产商和运营商是相互依存的。《中华人民共和国城市房地产管理法》第五十八条房地产中介服务机构应当具备下列条件：1、有自己的名称和组织机构；

2023-07-03

363人看过
反洗钱监管
金融机构反洗钱监管部门的演变与发展

金融机构反洗钱的监管部门有中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。我省对安全监管部门的职业卫生监管职责是如何确定的2011年12月2日，安徽省编办下发了《关于职业卫生监管部门职责分工的通知》（皖编办〔2011〕326号），对我省职业卫生监管部门职责分工进行了调整。省安全监管部门的职业卫生监管职责是：（一）负责起草职业卫生监管有关地方性法规草案。（二）负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行职业病防治有关法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为。（三）负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生三同时审查及监督检查。负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。（四）负责职业卫生安全许可证的颁发管理。负责职业卫生检

2023-07-20

350人看过

法律综合知识
国务院反洗钱行政主管部门有什么

一、国务院反洗钱行政主管部门有什么国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。《中华人民共和国反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。二、税务行政赔偿的义务主体有什么1、一般情况下，哪个税务机关及其工作人员行使职权侵害公民、法人和其他组织的合法权益，该税务机关就是履行赔偿义务机关。两个以上税务机关及其工作人员行使职权侵害公民、法人和其他组织的合法权益，共同行使职权的税务机关均为赔偿义务机关。2、经过上级税务行政机关复议的，最初造成侵权的税务机关为赔偿义

2024-02-02

420人看过
职务犯罪
行政监督管理部门是监管部门吗

行政监督管理部门是不是监管部门依据行政监察法的规定，行政监察的部门是各给行政监察委员会和各级行政监察机关。《中华人民共和国行政监察法》第十条国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。第十一条监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：(一)对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;(二)对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;(三)对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。第十二条各级监察委员会可以向本级中国共产党机关、国家机关、法律法规授权或者委托管理公共事务的组织和单位以及所管辖的行

2023-06-12

407人看过