目前刑法191条洗钱罪上游不包括-法师兄

目前刑法191条洗钱罪上游不包括

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-05 21:25:13 273 人看过

洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，除了以上这七种犯罪，帮助其他犯罪所得及产生的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的，不构成洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

洗钱犯罪
洗钱犯罪的审判不以上游犯罪已经刑事判决为前提

《解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时，提出下述三种情形均不影响洗钱犯罪的审判和认定：(1)上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的;(2)上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的;(3)上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的。一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件有哪些？1、客体本罪名在《刑法》分则中处于第六章第二节妨害司法罪中，因此，从一般客体来说，其犯罪客体为司法机关的正常活动。本罪的具体客体，有人认为是“司法机关追索财物的正常活动”，也有人认为是“司法机关查明犯罪证明犯罪的活动”。2、主观要求必须是一种明知，对于本罪的明知有两个方面必须注意，一是明知的内容。应该是明知该物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益，只要行为人知道该物品可能是犯罪所得时，就应当认定其主观上是明知，而不要求行为人必须明知该物品是什么具体

2023-06-19

344人看过
罪刑相适应原则
洗钱罪上游犯罪应泛化

2006年10月31日，全国人大常委会通过了反洗钱法，该法第二条规定了洗钱罪上游犯罪的范畴是:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪，这是一个重大的突破，对于贪污贿赂犯罪和金融犯罪的整治有非常积极的意义。然而笔者认为，仅仅将洗钱罪上游犯罪的范围拓展至这么几类犯罪是远远不够的，洗钱罪的上游犯罪应当不受限制。我国刑法自颁布以来，对洗钱上游犯罪的范围不断的拓展，从目前情况看，对上游犯罪做泛化处理是世界各国刑法发展的趋势，1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、2003年出台的《联合国反腐败公约》等均扩大了洗钱罪上游犯罪的范围。我国洗钱罪上游犯罪的规定也应当符合国际趋势，对洗钱罪的上游犯罪做泛化处理。否则，不符合刑法的平等原则和罪刑相适应原则，例如：根据我国现行刑法，同样是一个符合刑法修正案（六）第十六条规定的掩饰、

2023-04-24

275人看过
法律综合知识
非法经营是洗钱罪上游犯罪吗

一、非法经营是洗钱罪上游犯罪吗非法经营行为并不必然成为洗钱罪的上游犯罪，然而在特定情境下却有可能承担此种角色。所谓的上游犯罪，通常是指那些能够产生非法收益的犯罪行为，例如贩卖毒品、贪污受贿、欺诈等。只有当非法经营涉及到巨额的违法所得，并且这些所得被用于洗钱活动时，才有可能构成洗钱罪的上游犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，任何个人或团体，只要明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其真实来源和性质，而实施了洗钱活动，那么就会被认定为洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪

2024-07-23

167人看过
法律综合知识
洗钱罪不包括什么犯罪罪名

洗钱罪的上游犯罪通常包括以下七类：毒品犯罪；黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。然而，值得注意的是，若行为人仅为其他犯罪所得及其产生的收益提供掩饰、隐瞒其来源与性质的协助，而非直接参与上述七类犯罪活动，则并不构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协

2024-05-18

371人看过

经济犯罪
洗钱罪司法解释,洗钱罪的刑法条文？

一、洗钱罪司法解释（一）最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。非国有公司、企业或者其他单位，与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的，以逃汇罪的共犯处罚。第五条海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇，构成犯罪的，按照刑法的有关规定从重处罚。第六条实施本解释规定的行为，同时触犯二个以上罪名的，择一重罪从重处罚。第七条根据刑法第六十四条规定，骗购外汇、非法买卖外汇的，其违法所得予以追缴，用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收，上缴国库。第八条骗

2023-05-06

405人看过
性犯罪
洗钱罪与上游犯罪的区别

一、洗钱罪与上游犯罪的区别洗钱犯罪与“上游犯罪”共同犯罪的界限关系比较复杂，区分二者的关键是看事前有无通谋。如果行为人事前与“上游犯罪”的犯罪分子有通谋，事后又实施了洗钱行为的，则仅构成“上游犯罪”的共同犯罪，而不单构成洗钱罪，其原因在于行为人事先有通谋，已构成共同犯罪，其后的冼钱行为已构成其共同犯罪的行为的延续，正如同犯罪分子盗窃财物后又加以窝藏的情形一样，其后续的洗钱行为属于刑法上事后不可罚之行为。二、认定洗钱罪的标准是什么1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：（1）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

2023-04-12

343人看过
经济犯罪
严查洗钱阻遏上游犯罪

日前，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。会议分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作要求。央行副行长李XX在通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐怖融资工作。最近热播的电影《反贪风暴》中，就有关于洗钱速度的描述:通过网上银行绕地球一圈，黑钱8秒就能洗白。通过网上银行支付、亲属洗钱、跨境洗钱等方式，洗钱犯罪更加隐蔽，反洗钱工作难度更大。洗钱是由其他刑事犯罪行为衍生出的一种经济犯罪行为，反洗钱不成功也意味着对上游犯罪的遏制不力。洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪共七类，对应罪名有81个，占刑法分则罪名的18.75%。在中央严厉打击恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等上游犯罪的过程中，加大反洗钱工作力度，就是对这类上游犯罪的一记重拳。在法律规定和工作体系已经健全的情况下，如何练就反洗钱

2023-04-24

281人看过
法律综合知识
什么是洗钱犯罪的上游犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪的类型有哪些

洗钱犯罪的上游犯罪是为取得非法财产所采取的各类违反犯罪行为，也是称洗钱罪的前置犯罪。洗钱犯罪的上游犯罪类型主要有七大类，这七类均是跟非法获取财产有着密切相关。一、什么是洗钱犯罪的上游犯罪洗钱犯罪的上游犯罪是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。而洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。二、洗钱犯罪的上游犯罪的类型有哪些洗钱罪的上游犯罪的类型有以下7种罪：1．毒品犯罪；2．黑社会性质的组织犯罪；3．恐怖活动犯罪；4．走私犯罪；5．贪污贿赂犯罪；6．破坏金融管理秩序犯罪；7．金融诈骗犯罪。三、洗钱是什么意思洗钱的意思可以分为以下三种情况来说明：1．现代意义上的洗

2022-06-11

389人看过

有组织犯罪
略论我国刑法中洗钱罪的上游犯罪之完善

全国人大十届二次会议期间许多专家、学者纷纷进言要求加大打击洗钱行为的力度。由于我国现行刑法将洗钱罪的上游犯罪的范围局限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四类犯罪，大大削弱了对洗钱行为的打击力度，使得洗钱行为一度泛滥。内容摘要：全国人大十届二次会议期间许多专家、学者纷纷进言要求加大打击洗钱行为的力度。由于我国现行刑法将洗钱罪的上游犯罪的范围局限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动犯罪四类犯罪，大大削弱了对洗钱行为的打击力度，使得洗钱行为一度泛滥。本文通过分析我国反洗钱工作的现状、比较世界各国的立法，认为我国应扩大洗钱罪的上游犯罪范围，以与国际接轨。关键词：洗钱罪上游犯罪扩大一、引言洗钱一词是从英文Moneylandering直译过来，通俗的讲就是将赃钱洗干净的行为。究其来源，最早可以追溯到美国旧金山一家饭店老板用碱液清洗沾满油污的硬币的典故。后来，美国芝

2023-04-24

338人看过
刑事责任能力
洗钱罪包括地下钱庄吗

(一)违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)；(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(4)协助将资金汇往境外；(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。3、行为对象本罪的行为对象

2023-04-17

406人看过
毒品犯罪
洗钱罪的上游犯罪有哪些，洗钱罪的构成要件

洗钱罪的上游犯罪主要有七类，即毒品犯罪、金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序罪。洗钱罪的构成要件有三个方面的要求，首先行为人明知款项是上述犯罪的赃款，其次行为人有洗钱的故意，最后行为人实施了洗钱的实际行为。一、洗钱罪的上游犯罪有哪些洗钱罪的上游犯罪包括如下几种犯罪：1.贪污贿赂犯罪;2.恐怖活动犯罪;3.黑社会性质的组织犯罪;4.走私犯罪;5.破坏金融管理秩序罪;6.金融诈骗犯罪;7.毒品犯罪。二、洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件包括三个方面的内容：1.行为人明知是上述七类上游犯罪的的赃款、赃物或其收益；2.行为人有洗钱的主观故意；3.行为人实施了洗钱行为。1.构成洗钱罪应以上游犯罪的事实成立为前提。至于该犯罪事实是否被追究刑事责任，或者是否被依法判处其他罪名，均不影响洗钱罪的构成；但如果上游的犯罪事实依法不构成法嘴，则洗钱罪也不成立。

2023-04-26

158人看过
法律综合知识
洗钱罪要与上游犯罪并罚吗

洗钱罪所涉及的上游犯罪包括但不限于以下行为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等。对于明知是上述各类犯罪所得及其产生的收益而故意为之，意图转移其真实来源和性质，逃避法律制裁者，将被依法没收其违法所得及收益，同时面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十

2024-05-20

313人看过

法律综合知识
洗钱罪上游犯罪仅限7类吗

在我国的法律体系中，洗钱罪的上游犯罪范畴并不仅仅局限于七种类型，而包含了极为广泛的犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确界定，洗钱罪的上游犯罪囊括了毒品犯罪、涉黑组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等多种类型。对于这些犯罪所产生的财产或收益，若通过各种手法对其来源与性质进行掩盖、隐瞒，均有可能触犯洗钱罪的相关规定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐

2024-04-30

74人看过
刑事责任能力
如何界定洗钱罪的上游犯罪

一是洗钱罪的上游犯罪应当属于法定的七类犯罪，二是还应当产生犯罪收益，这两个条件对于界定洗钱罪之上游犯罪中的黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动犯罪尤为重要。除此之外，在具体界定洗钱罪的上游犯罪时，还应注意以下问题：第一，上游犯罪的范围不能局限于刑法191条规定的具体个罪，而应理解为类罪。比如，黑社会性质的组织犯罪的范围不应仅仅指刑法第294条规定的三种犯罪。黑社会性质的组织犯罪是一个类罪名，归属于这一类犯罪之下的标准是犯罪组织的性质和特征。第二，对那些不能产生非法收益的犯罪，比如强迫他人吸毒罪等则不应列入洗钱罪的上游犯罪，因为其下游行为根本不可能构成洗钱罪，也就无所谓洗钱罪的上游犯罪了。第三，对无刑事责任能力人实施上述七类特定行为产生的非法所得所实施的洗钱行为应该如何处理也是一个值得重视的问题。一、刑法规定反洗钱上游犯罪有几种根据我国《刑法》第191条规定，洗钱罪的上游犯罪包括7种罪，具体如下：

2023-03-18

301人看过