找到债务人及其财产线索的方法
来源:互联网 时间: 2023-05-31 19:16:49 394 人看过

1、查找债务人及其财产线索的方法(1)查看债务人的财务报表(2)查看债务人在申请授信或核对授信时提交的企业会计报表及其他财务信息,查找债务人的对外投资、存货、应收账款等。

<(2)新闻媒体、中介机构或政府部门披露的债务人财产信息

密切关注当地新闻媒体、中介机构或政府部门披露的债务人投资、经营或财产变动信息,如季报等,中期报告、年度报告等。(3)通过与债务人内部人员的沟通获取财产信息

了解和掌握债务人的重大投资、重大交易和重大财产变动信息,包括应收账款、到期债权等,等(4)通过债务人客户了解债务人的应收账款和预付款情况;通过银行内部各部门、机构获取财产信息;通过公开或半公开奖励获取财产信息。(5)在公共财产管理登记机关查找财产线索。1。在不动产和土地登记管理部门查找债务人的不动产(不动产)。2。到车辆登记管理部门查找车辆、船舶、航空器等运输工具。3。在债务人生产经营场所寻找成套设备或者存货等一般动产;

4。到中国人民银行、工商部门、税务部门查询债务人的银行账户或存款;

5。投资上市公司股权的,到中央证券登记结算公司上海、深圳分公司办理;投资非上市公司股权的,到非上市公司注册地工商部门办理;

6,到国家商标局、知识产权局等知识产权管理部门查找商标、专利等知识产权;7,到海关查找监管货物、保税货物;8,到国债登记托管机构查找国债;

9,到工商行政管理部门调取债务人登记、股权登记和年检资料,探寻财产线索。第二,对老赖的处理方式是申请查封(包括预查封)

一般来说,对土地、房屋等看得见摸得着的实物,都要采取查封措施。对有证书的标的物的检验和控制措施称为查封,对无证书的标的物的检验和控制措施称为预查封(证书办妥后改为查封)。

2。申请冻结

对股权、收入、存款账户、应收(到期或未到期)债权等采取的措施

3。申请扣押主要是对动产采取措施,如车辆、产品、原材料等。申请转移

对金融机构实际存在的存款、工资、股息和其他资金采取的措施。

5。预扣(限制提取)收入的申请

未来可能的分配、高管薪酬、工资、股息、股息、股息、租金收入、或有收入等的预控措施

6。申请提取所得

对于助理执行人已经存在的上述所得,可以向法院申请提取,并要求协助执行的单位或者个人将款项移送法院。在收回坏账的情况下申请强制交付的情况很少,有时强制交付第三方保管的属于老赖的财产或票据。

8。房屋、土地强制搬迁申请,可以适用于房屋买卖、房屋租赁、解除租赁、占用纠纷等案件,也可以适用于法院裁定拍卖、变卖、清偿债务后,使用人(占用人)需要腾退房屋(土地)的案件。

9。申请产权证转让

在执行过程中,需要办理房产证、土地证、林权证、专利证、商标证、车船证、股权证等产权证转让手续的。,债权人或者买受人应当向法院申请对负有协助义务的单位作出执行裁定,并及时处理。申请评估、拍卖、变卖,处分、变卖被法院查处、控告的财产。11。申请参与分配

对于自然人或其他组织的老赖,在其他情况下有执行款时,可以申请参与分配。12。申请代位执行

老赖怠于行使债权的,可以向法院申请发出清偿到期债务通知书。第二老赖无异议或者异议成立的,债权人可以申请代位执行。自来不同意履行到期债务,债务尚未判决的,债权人可以提起代位追偿诉讼;债务已经生效,第二个老赖的异议无效的,债权人可以直接申请代位追偿(注:老赖尚未申请执行的,需向法院申请)法院应当在合理期限内申请执行,否则可以直接代位执行或者申请共同执行)。13。申请冻结未到期(或未决)债权

申请法院裁定冻结,次债务人不得清偿老赖(包括清偿),债务人不得处分债权(转让、放弃、清偿),并于履行期届满时缴存于法院,如工程款、租金或其他诉讼债权。

14。申请变更、增设执行机构

老赖分立、合并、承包、挂靠、更名,或者老赖缺失、继承。老赖的债务用于家庭开支。其配偶(家庭成员)可以加为老赖,债务转移,老赖的上级或关联人无偿收受、分配老赖的财产,如果老赖没有法人资格(如个体户、合伙),则虚假出资或撤资,依法可以申请变更或者增设行政机构。财产申报申请书。

16。申请财产调查

申请法院对老赖进行“五查”,主要是工商、土地、银行、车辆、证券等,随着互联网技术的进步和各部门的联动,相信在不久的将来,法院会迅速掌握并在很短的时间内控制执行对象的上述属性。

17。调查取证申请

调查账户流转申请:如果有证据表明老赖的账户经常有大量资金进出,或者怀疑老赖的资金主要通过账户进出,或者怀疑老赖将一定数额的资金汇到收款后,可以向法院申请发函到银行支取账户流量,查清资金进出情况,查清关联企业,如果是逃避执行,可申请增设执行主体或采取相应措施(撤销权、代位权、追究妨碍执行的法律责任)。还有申请法院向有关国资办、重组办等机构调查收集重组企业(债务人)债权债务处理情况的证据。18岁。申请法院搜查令

对于仍在正常运作、财务账册良好的老赖,可以申请法院签发的搜查令,强行搜查被执行人的办公室或营业场所,并移交相关财产(甚至挖老赖的保险箱)。19,对仍在正常经营且有证据反映近期仍有大额收入或老赖拒绝说明大额收入去向的老赖,申请司法审计

,他可以申请审计(但申请人应表明他愿意提前支付审计费用)。最高人民法院和地方法院也有类似的规定,但似乎没有实施,但肯定了《办法》的合法性,建议进一步研究。如果老赖有“敌人”,有时会有意想不到的结果。

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2024年10月18日 16:05
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