洗钱罪上游犯罪是指上游犯罪直接产生的非法财产利益，包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财产及其收入的各种犯罪行为。上游洗钱上游犯罪包括以下：
1、毒品犯罪；
2、黑社会组织犯罪；
3、恐怖活动犯罪；
4、走私犯罪；
5、贪污贿赂犯罪；
6、破坏金融管理秩序犯罪；
7、金融诈骗犯罪。
洗钱罪的性质是什么
从洗钱犯罪的国际立法来看，人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害，把它规定为侵犯财产罪；有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种；有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的上游犯罪的密切关系，把它规定在上游犯罪的条文之后。
把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发，认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则，也严重侵犯了上游犯罪被害人的财产所有权；把它归为妨害司法活动罪的人认为，洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质，是一种犯罪屏障，严重妨碍了司法活动；而主张洗钱犯罪与其上游犯罪规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系，以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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刑事责任能力洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为。我国《刑法》第191条将洗钱罪的上游犯罪规定为7种罪：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。可以看出，我国刑法对“上游犯罪”的范围界定基本采用适中的上游犯罪的立法体例。在界定洗钱罪的“上游犯罪”时，我们应该注意以下几个方面的问题：第一，“上游犯罪”的范围不能局限于刑法191条规定的具体个罪，而应理解为类罪。比如，黑社会性质的组织犯罪的范围不应仅仅指刑法第294条规定的三种犯罪。黑社会性质的组织犯罪是一个类罪名，归属于这一类犯罪之下的标准是犯罪组织的性质和特征。第二，对那些不能产生非法收益的犯罪，比如“强迫他人吸毒罪”等则不应列入洗钱2023-02-28468人看过 -
毒品犯罪一、洗钱罪的上游犯罪毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗。二、相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。三、其他规定单位犯前款罪的，对单位2023-06-14476人看过 -
毒品犯罪洗钱罪的上游犯罪我国刑法第191条将构成洗钱罪规定为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪”三类犯罪行为，而当“上游犯罪”为其他类型的犯罪时，均不构成洗钱罪。笔者认为，该法条仅将三类犯罪规定可构成洗钱罪的“上游犯罪”，范围明显过窄，不利于打击犯罪洗钱罪的上游犯罪我国刑法第191条将构成洗钱罪规定为“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪”三类犯罪行为，而当“上游犯罪”为其他类型的犯罪时，均不构成洗钱罪。笔者认为，该法条仅将三类犯罪规定可构成洗钱罪的“上游犯罪”，范围明显过窄，不利于打击犯罪，应扩大范围，其理由如下：1、从近年来司法实践来看，贪污、受贿、挪用公款等腐败型犯罪呈上升趋势，且数额高达几千万，甚至上亿元，腐败分子为掩饰其非法所得及逃避查处，往往千方百计地将金钱交由行为人进行“清洗”。而根据我国刑法第191条的规定，因贪污、受贿、挪用公款罪不属法定的三类犯罪，故无法对此类犯罪的2023-04-24483人看过 -
一、将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是什么?刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。修正案列举了5种情形：提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。过去洗钱罪的上游犯罪只包括四种，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。这主要是为了2023-04-15455人看过
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经济犯罪毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7种上游犯罪。1、“上游犯罪”是洗钱犯罪行为人明知的“对象性犯罪”，与洗钱罪有着极为密切的联系，没有“上游犯罪”这一基础犯罪就不存在洗钱罪。2、由于我国刑法对洗钱罪的上游犯罪的范围有着明确的界定，大大缩小了洗钱罪上游犯罪的外延。因此在其他犯罪尤其是经济犯罪中，即使存在着完全相同的洗钱手段，也不能以洗钱罪定罪量刑，对现实打击洗钱行为相当不利。现行刑法将洗钱的对象限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，这在立法当初固然有其顾虑之处，但在洗钱行为已直指各种财利性犯罪的当前，对贪污受贿、绑架勒索等大量的犯罪所得及其收益的洗钱行为却无法予以打击，执法者的尴尬处境由此可以想见，而大量的洗钱活动的成功，又促进了上述各种犯罪活动的屡禁不止，从而形成恶性循环2023-06-02406人看过 -
毒品犯罪一、属于洗钱罪的上游犯罪的是什么洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对2023-06-18376人看过
洗钱犯罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。 而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往... 更多>
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洗钱罪的上游犯罪指什么广西在线咨询 2022-07-20⒈洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。 ⒉包括以下犯罪：毒品犯罪；恐怖活动犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪。
