刑法中关于票据诈骗罪的立案规定是什么
来源:互联网 时间: 2023-02-21 09:21:49 253 人看过

票据诈骗罪是通过票据行使诈骗犯罪,从而获得非法利益的行为。表现形式通常为明知是伪造、作废的票据仍然使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票。根据最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知规定可知,票据诈骗罪的立案标准,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;

(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的;

一、票据诈骗罪的客观方面有什么表现

本罪的客观方面表现为行为人以非法占有为目的,利用汇票、本票、支票进行诈骗的行为。具体来说包括以下五种形式:

1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。

即,行为人明知是伪造、变造的汇票、本票、支票,但仍然将其冒充为真实的汇票、本票、支票而使用,骗取他人财物。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用汇票、本票、支票时,必须是“明知”是伪造、变造的,并且是以非法占有为目的骗取他人财物。如果行为人在使用汇票、本票、支票时不知道是伪造、变造的,则不构成本罪。根据《票据法》第一百零二条规定,故意使用伪造、变造的票据的,依法追究刑事责任:

2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用。

即,行为人明知汇票、本票、支票是根据法律法规和有关规定不能使用的作废票据,如过期票据、无效票据等,但仍然使用这些票据进行诈骗。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用汇票、本票、支票时,必须是“明知”是作废的,并且是以非法占有为目的骗取他人财物。如果行为人在使用汇票、本票、支票时不知道是作废的,不构成本罪。

3、冒用他人的汇票、本票、支票。

即,行为人明知汇票、本票、支票是属于他人的,但仍然冒用他人名义、以合法持票人的名义使用,如转让、行使票据权利(持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利)等。实践中,冒用他人票据主要表现为以下几种情况:

(1)行为人以非法手段,如欺诈、盗窃或者胁迫等手段取得票据;

(2)没有代理权或超越代理权使用票据;

(3)将他人委托代为保管的票据进行使用;

(4)捡拾他人遗失的票据进行使用。

4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物。

根据《票据法》第八十二条的规定,开立支票存款账户,申请人必须使用其本名,并提交证明其身份的合法证件;开立支票存款账户和领用支票,应当有可靠的资信,并存入一定的资金;开立支票存款账户,申请人应当预留其本名的签名式样和印鉴。并在第八十七条和第八十八条规定,禁止签发空头支票,支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。在第一百零二条规定,签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的,依法追究刑事责任:

签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,若构成犯罪,必须是行为人在主观上以非法占有为目的进行骗取财物的故意。如果因单位支票管理制度混乱,行为人不了解支票相关知识,因大意或不知道本单位财物状况,在购买商品时造成空头支票的出现,或者由于一些银行、金融机构在办理结算、转账、汇款等业务时,因拖延时间,使原本按正常期限应当到账的款项被拖延,造成出现空头支票等情况,不能以票据诈骗罪定罪处罚。

5、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物。

根据《票据法》的规定,汇票、本票的出票人必须具有支付汇票、本票金额的可靠资金来源,以作为支付的保证,如果签发无可靠资金来源的汇票、本票骗取资金,依法追究刑事责任。因此,如果行为人签发无可靠资金来源的汇票、本票骗取资金,属于票据诈骗。同时,汇票、本票的记载必须真实,如果不真实,则会导致票据不能使用,如果出票人在出票时作虚假记载,骗取财物,也属于票据诈骗。

需要注意的是,根据《刑法》第一百九十四条的规定,构成票据诈骗罪,诈骗数额需达到数额较大。根据最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知(公通字[2010]23号)第五十一条,个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上,单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的,应予立案追诉。因此,票据诈骗罪的数额标准根据犯罪主体是自然人还是单位不同。如果票据诈骗的数额达不到上述标准,不构成票据诈骗罪。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月06日 16:17
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多债务人相关文章
  • 什么是票据诈骗罪,票据诈骗罪如何认定?
    一、什么是票据诈骗罪票据诈骗罪(刑法第194条第1款),是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。票据诈骗罪的犯罪对象是金融凭证中的汇票、本票和支票。票据诈骗罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据刑法第200条之规定,单位亦能成为票据诈骗罪的主体。《刑法修正案(八)》废除了票据诈骗罪的死刑处罚。二、票据诈骗罪如何认定1、本罪与非罪的界限行为人主观上是否明知,是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票,行为人在主观上必须是“明知”的,在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的,是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时,在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的,则不构成
    2023-02-26
    272人看过
  •  网络诈骗罪的相关规定:立案标准与量刑依据是什么?
    欺诈罪和诈骗罪是两种不同的犯罪行为。欺诈罪的立案标准为欺诈金额达3000元,而诈骗罪的量刑标准根据诈骗金额不同,数额较大、数额巨大和数额特别巨大分别对应不同的刑罚和罚款。欺诈罪立案标准为欺诈金额达3000元。诈骗罪量刑标准:诈骗金额三千元至一万元以上认定为数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;诈骗金额三万元至十万元以上认定为数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;诈骗金额五十万元以上认定为数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。网络诈骗罪在不同维度的认定标准是什么?网络诈骗罪在不同维度的认定标准可以分为两种:从行为人角度和从受骗人角度。从行为人角度,网络诈骗罪包括编造虚假信息、发布诈骗信息、诈骗他人财产等行为,这些行为都可以认定为网络诈骗罪。而从受骗人角度,网络诈骗罪则主要指受骗人所遭受的财产损失,包括被诈骗的金钱、财物或其他财产损
    2023-11-10
    186人看过
  • 刑法中关于诈骗的定罪和量刑
    诈骗罪定罪:诈骗他人财物三千元以上的就构成犯罪。量刑:数额较大的判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,处罚金。数额巨大的,处三至十年有期徒刑,处罚金。数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,处罚金。一、诈骗罪的具体量刑标准是怎样的诈骗达到一定数额可能构成诈骗罪,诈骗罪的量刑标准是:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二、诈骗罪的处刑标准是怎样的诈骗罪量刑标准:诈骗金额三千元至一万元以上认定为数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处
    2023-04-10
    324人看过
  • 关于集团诈骗罪怎么立案是怎样规定的
    由公安机关立案侦查。集团诈骗刑事案件的处理流程如下:1、公安机关立案侦查。公安机关对犯罪嫌疑人刑事拘留或者逮捕以后,对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。2、检察院审查起诉。人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当作出起诉决定,按照审判管辖的规定,向人民法院提起公诉。审查起诉阶段一般是一个月时间。3、法院审判。人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。检察院向法院提起公诉,法院审判阶段,一般是两个月。集团诈骗犯罪立案标
    2023-02-20
    376人看过
  • 票据诈骗罪的刑法裁量规
    1、票据诈骗罪的刑法裁量规定:(1)犯此罪的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;(2)数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;(3)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的
    2023-03-26
    243人看过
  • 关于婚姻诈骗罪立案标准的规定
    婚姻诈骗罪的立案标准:一、以结婚骗财的诈骗犯罪的犯罪目的,有非法占有他人钱财的犯罪目的。二、在客观行为上,采取了虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取了被害人的信任。三、所骗取的财产是一方婚前财产或是与被害人有关系的其他人的财产,并非属于婚姻关系成立后的“夫妻”双方的共同财产,被认定为婚姻诈骗罪。一、诈骗金额达到100万判多少年诈骗100万以上的,属于《中华人民共和国刑法》规定的诈骗金额特别巨大范围,应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照刑法的有关规定从重处罚或、从轻处罚或减轻处罚。认定诈骗罪如下:(一)本罪侵犯的客体是公私财物所有权;诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益;(二)本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;首先,行为人实施了欺诈行为
    2023-03-03
    145人看过
换一批
#债务
北京
律师推荐
    展开
    #债务人
    词条

    债务人,与"债权人"相对,是债之关系中有义务按约定的条件向另一方(债权人)承担为或不为一定行为的当事人。是指根据法律或合同、契约的规定,在借债关系中对债权人负有偿还义务的人。债务人死亡后,债权人仍然有权追讨债务。首先,如果债务人留有遗产的,... 更多>

    #债务人
    相关咨询
    • 票据诈骗罪立案标准,票据诈骗立案标准,票据诈骗立案
      江苏在线咨询 2021-10-10
      进行金融票据欺诈活动,如有以下情况之一的嫌疑,应立案起诉:(1)个人进行金融票据欺诈,金额在1万元以上(2)公司进行金融票据欺诈,金额在10万元以上。
    • 什么是刑法中的票据诈骗罪?
      云南在线咨询 2021-10-10
      进行金融票据欺诈活动,如有以下情况之一的嫌疑,应立案起诉:(1)个人进行金融票据欺诈,金额在1万元以上(2)公司进行金融票据欺诈,金额在10万元以上。
    • 刑法规定: 票据诈骗罪案例
      浙江在线咨询 2022-06-07
      票据诈骗罪的立案规定,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第五十一条规定,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。根据《刑法》第一百九十四条第一款规定,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下
    • 票据诈骗罪起诉标准是什么票据诈骗罪的立案标准
      黑龙江在线咨询 2021-10-11
      进行金融票据欺诈活动,如有以下情况之一的嫌疑,应立案起诉:(1)个人进行金融票据欺诈,金额在1万元以上(2)公司进行金融票据欺诈,金额在10万元以上。
    • 刑法中股票诈骗罪是以什么标准立案的,该如何规定的
      浙江在线咨询 2023-08-30
      股票诈骗罪是行为犯,只要是行为人实施了隐瞒重要事实或编造重大虚假内容,利用募集的资金进行违法活动、转移或者是隐瞒所募集资金的情况,以及欺诈发行的股票数额在五百万元以上的,都可以被认定为构成股票诈骗罪。