对于非法集资的解决具体是怎样的-法师兄

对于非法集资的解决具体是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-28 21:00:31 457 人看过

一，对于非法集资的解决具体是怎样的

对于非法集资公司的处理是数额在十万元以上的,应被追究.

根据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。

非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(下称“《追诉标准》”)第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的;

(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

非法集资的情况在具体的法律规定上有着详细的规定，只要当事人触犯相关的条例，有关部门就会进行相应的处置，对于打击如果有关部门的处罚存在较多的抵抗情绪的话，问题的严重性的就会加剧，毕竟此类问题的解决，需要自己学会进一步的了解。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

法律综合知识
如何认定非法集资的非法性，非法集资是怎样的

一、如何认定非法集资的非法性非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位（既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施）实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。（二）犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。

2024-02-06

181人看过
承诺
预充值是非法集资要看是否符合非法集资的具体手段

1、承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。2、编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”；有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。3、混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称

2023-02-26

80人看过
欠款
对于欠钱不还的人具体怎么解决

对于欠钱不还的人，债权人可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式处理，当事人提起诉讼的，需要注意原告要与案件有直接利害关系，要有明确的被告，要有具体的诉讼请求及事实和理由等。一、对方欠钱不还，没有欠条，可以起诉对方吗首先，答案是可以起诉对方!但需要整理起诉的材料及证据。《民事诉讼法》第一百一十九条之规定，起诉需要满足原告适格、有明确的被告、有具体的诉讼请求和事实及理由、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖四个条件。原告适格简单来说就是你要与所诉案件有直接的利害关系，作为出借人当然对该欠款纠纷有利害关系。明确的被告简单来说就是被告的基本信息要提供，包括“姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息”。具体的诉讼请求简而言之就是请求对方还款并陈述整个借款经过。最后需要去有管辖权的法院去起诉。因此，只要满足以上四个条件，那么就可以起诉对方，但是如果缺乏欠条等有力

2023-04-07

166人看过
法律综合知识
解决农村非法集资的方法

本文介绍了非法集资犯罪分子的常用手段，包括承诺高额回报、编造虚假项目或订立陷阱合同、混淆投资理财概念、装点门面骗取信任、利用网络逃避打击、利用精神、人身强制或亲情诱骗不断扩大受害群体等。这些手段使非法集资分子能够欺骗群众，骗取资金。承诺高额回报，并编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”等神话故事。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。（2）编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的

2024-04-07

388人看过

法律综合知识
具体对于贷款欺诈是怎么解决

一、具体对于贷款欺诈是怎么解决1、遇到了贷款诈骗，应第一时间联系当地公安部门报警处理。且注意要赶紧收集相关证据，像合同、收据、借条、联系方式、聊天记录、照片、地址等等，越详细越好。2、在公安报案的时候还可以注意一下是否有其他人也因为同一贷款被骗而报案，这样可以联合起来进行追讨。若只是自己一个人报案，被骗金额也不大的话，公安机关可能不会立案。如果客户在贷款过程中察觉出不对，也可以向金融协会举报。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资

2024-01-11

491人看过
犯罪构成
非法集资罪具体怎么处罚

我国《刑法》没有规定非法集资罪，非法集资的行为一般会构成集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。若是犯集资诈骗罪的，一般会处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；犯非法吸收公众存款罪的，一般会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。一、非法集资600万应该判多长时间非法集资600万的判罚标准：1、行为人非法集资600万的，涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪，且属于犯罪数额特别巨大的情形；2、构成非法吸收公众存款罪的，处十年以上有期徒刑，并处罚金；2、构成集资诈骗罪的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资600万判几年?根据《刑法》第一百六十七条的规定，非法集资600万涉嫌构成非法吸收公众存款罪，将会被处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或

2023-06-25

383人看过
承诺
对于非法集资怎么认定？

前几年，关于非法集资的各类消息报道屡次见诸于各大媒体，从这些非法集资的案例来看，无不是打着吸收存款、理财产品、基金保险、股权债权投资等合法旗号，拉着明星名人、社会名流、政府官员增加公信力，但再美丽的谎言也会有被戳破的一天，等到案件事发，最受伤害的往往是那些普通的集资参与者，为此，国家加大了对非法集资行为的查处和打击力度，那么，非法集资怎么认定呢？非法集资是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，是指违反金融管理法律规定，采用公共或者变相公开方式，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金或者变相吸收资金，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为，其中有几个比较典型罪名非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行公司股票债券罪、擅自发行股票、公司企业债券罪等，对于非法非法吸收公众存款罪，只有行为人非法吸收公众存款用于货币资本的经营(如发放贷款)，才能认定扰乱金融秩序，才能以本

2023-06-24

236人看过
刑事犯罪
非法集资最新解释是怎样规定的？

一、非法集资的行政认定和刑事认定众筹与非法集资相关的法律规定大体可分为刑法、行政监管法律及国家政策三个方面。刑法具有谦抑性，但只要构成其犯罪要件就必须追究刑事责任;行政监管法律的打击范围比刑法广泛，构成要求也比刑法低，但是处罚手段远轻于刑法。国家政策反映了政府当下对互联网金融的态度，这一定程度上影响着行政监管的力度和范围。非法集资刑法与行政法关系解读非法集资的刑事和行政标准不一样。认定构成非法集资刑事犯罪，需要具备特定的构成要件和最低的起刑点。但对于行政监管层面，认定非法集资的核心要素只有两个：集资性质和面向社会公众。因此，对于行政监管者来说，“只要是面向社会公众集资，无论是否采取了公开宣传手段，都可以认定为非法集资活动”。行政认定也不是刑事认定的必经程序。根据最高法、最高检和公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，行政部门没有认定的，不影响刑事方面的侦查、起诉和审

2023-04-28

228人看过

承诺
最高院做的关于非法集资的解释的主要内容是怎样的？

非法集资是很多人都深恶痛绝的一种犯罪了，这个犯罪侵害了国家的金融管理秩序，同时还侵害了相关人员的财产性权力，而且由于科技的发展，越来越多的集资诈骗的案件发生在大家的身边，为了能够向大家更加准确的告知非法集资的相关问题，最高院做出了相应的解释，那么最高院做的关于非法集资的解释的主要内容是怎样的?为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回

2023-04-28

486人看过
法律综合知识
非法集资具体如何定性

集资诈骗属于非法集资类犯罪。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。依据我国刑法，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产的所有权。个人集资诈骗，数额在十万元以上的，或者单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应当依法予以刑事追诉。相关法律依据可参考刑法如下条款：第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

2023-11-30

146人看过
自然人
关于拒执罪司法解释具体是怎样的

其实我们直白的一点讲，拒执罪的这些犯罪嫌疑人的脸皮也是足够厚的，面对胜诉方不断的催促，甚至是在已经生效的法律判决书面前都仍然可以摆出一副事不关己的态度，很多第一次了解到拒执罪的普通民众会觉得这种做法简直就是在和我国的法律体系叫板。那么，关于拒执罪司法解释具体是怎样的?关于拒执罪司法解释具体是怎样的?1、犯罪主体拒不执行裁判罪是一种特殊主体。根据最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释(以下简称解释)》第三、四、五条的规定，有以下三种：①被执行人是公民的，即由人民法院判决裁定规定的曾有作为或不作为义务的自然人。②被执行人是单位的，追究的是直接负责的主管人员和其他直接责任人员。这些人员为了本单位的利益而拒不执行人民法院生效裁判，造成严重后果，也构成本罪的主体。③与被执行人共同实施妨碍执行和拒不执行的行为人。这种人，因其不是被执行人，而是案外人教唆被执行人或与被执行

2023-04-13

259人看过
金融犯罪
集资诈骗192条的具体内容是怎样的？

一、集资诈骗刑法192条的内容刑法第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，

2023-04-06

81人看过

法律综合知识
非法集资集资的对象犯法吗

集资的对象不犯法，非法集资的对象是受害人，应当受到法律保护。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2024-05-08

270人看过
法律综合知识
反洗钱和非法集资的具体概念是什么

一、反洗钱和非法集资的具体概念是什么？1、反洗钱反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。2、非法集资非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向

2024-01-15

383人看过