怎样防止中介人利用融资进行合同诈骗-法师兄

怎样防止中介人利用融资进行合同诈骗

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-03 13:30:22 316 人看过

近期，内蒙古阿拉善左旗经侦大队多次接到阿拉善左旗境内的公司、企业报案称，在经中介人介绍与香港或国外企业进行巨额融资过程中被骗取服务费、咨询费。

2009年8月23日，阿拉善左旗经侦大队接到**善左旗龙腾煤炭有限公司报案称，8月20日，通过中介人谢*瑜介绍**中福公司融资借款2亿元人民币，双方签订协议后，龙腾公司按照协议给中福公司交了5万元先期运作费用，中福公司的人拿到钱后就携款潜逃，造成了龙腾公司5万元的损失。目前该案件因管辖问题已移交阿拉善盟经侦支队办理。

为避免更多公司上当受骗，公安机关提醒：一是公司、企业在与合作对象签订合同时，不要因为急需资金而放松警惕，首先要认真甄别项目的真实性，通过各种途径详细了解情况，必要时可向有关执法部门咨询，切不可轻易相信对方，及时识破对方骗取中介费、服务费等财物的真正目的;二是公司、企业在与合作对象签订合同时，要防止对方设置根本不能达到的、甚至违法的条款，恶意制造履约障碍，致使被骗公司、企业无法达到履约要求，从而造成先期预交的中介费、服务费或其他费用无法追回;三是公司、企业在与合作对象签订合同时，防止对方利用虚假的金融票据、凭证、产权证明等作抵押骗取信任，盲目交付费用被骗;四是各公司、企业如果发现诈骗行为或诈骗苗头性问题，要立即向当地公安局或相关部门报案。

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如果发现自己被骗，首先要保留相应的证据，如合同原件，犯罪嫌疑人的身份信息，转账凭证等等，然后马上向公安机关报案，详尽的陈述自己被骗的过程。被骗的数额没有达到合同诈骗的立案标准，那么在有明确被告的和证据的情况下，您可以自己向法院起诉，来维护您的合法权益。一、宝宝分期是网络诈骗吗是的。网络贷款被骗可以联系网警，到网监局报警追回财物。网贷被骗后建议：1、保持冷静；2、搜集证据；把自己被骗的证据保留下来。诸如骗子与你交流的短信信息，聊天记录以及通话记录、转账记录等等。3、及时报警。迅速和当地警方联系，可以到附近派出所报案。将自己被骗的过程和警方诉说一遍，将自己搜集的证据交给警察。等待警察的传唤，随时准备给予配合。4、及时补救。采取一些紧急措施，尽量补救被骗的损失。诸如如果被骗的钱财被骗子转入银行卡，就与银行联系，看看是否可以冻结该银行卡内的资金。如果被骗钱财转入第三方平台，则与该平台联系寻求帮助。

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得投资商初审，符合投资意向，需甲方和投资商面谈时。此阶段费用元，此费收取后不予退还。第二阶段：乙方为甲方找到合适的投资方后，与投资方接洽谈判时，甲方应负责乙方在实地考察中相关费用。若因甲方和投资方的各种原因，未能合作成功，乙方发生的费用不予退还。第三阶段：甲方与投资方谈判成功，签订协议，并得到投资五日内，甲方应向乙方交纳中介服务费。若投资系分期到位，应根据比例按时支付。甲方每延期交纳一天应向乙方加付1%的违约金。第六条：对前期财务审计、评估、可行性方案的咨询服务，根据具体服务项目，费用另议。第七条：乙方不得擅自转让甲方和资方的经济成果，不得隐瞒资方真实情况，否则应支付违约金或者赔偿损失费。第八条：双方均须遵守职业道德，乙方履约落实合作后，甲方无履约能力，给乙方和资方造成经济、信誉损失的，应由甲方赔偿一切损失。第九条协议附件9.1本协议附件包括但不限于：9.1.1各方签署的与履行本协议有关的

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融资中介服务合同参考

得投资商初审，符合投资意向，需甲方和投资商面谈时。此阶段费用元，此费收取后不予退还。第二阶段：乙方为甲方找到合适的投资方后，与投资方接洽谈判时，甲方应负责乙方在实地考察中相关费用。若因甲方和投资方的各种原因，未能合作成功，乙方发生的费用不予退还。第三阶段：甲方与投资方谈判成功，签订协议，并得到投资五日内，甲方应向乙方交纳中介服务费。若投资系分期到位，应根据比例按时支付。甲方每延期交纳一天应向乙方加付1%的违约金。第六条：对前期财务审计、评估、可行性方案的咨询服务，根据具体服务项目，费用另议。第七条：乙方不得擅自转让甲方和资方的经济成果，不得隐瞒资方真实情况，否则应支付违约金或者赔偿损失费。第八条：双方均须遵守职业道德，乙方履约落实合作后，甲方无履约能力，给乙方和资方造成经济、信誉损失的，应由甲方赔偿一切损失。第九条协议附件9．1本协议附件包括但不限于：9．1．1各方签署的与履行本协议有关的

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防止中介欺诈的注意事项

避免被中介欺骗应注意的问题：1、要选择合法的、信誉度较高的房屋中介机构。2、不要轻信中介的信口雌黄，一定要实地考察房屋环境。3、要搞清楚所租房屋是与房东签订合同，直接与房东发生租赁关系；还是与中介签定，不与房东直接发生关系。4、签约时要查看房产证复印件及房产证上有名字的人的身份证复印。5、如果双方有约定定金的，注意不要书写错误为“订金”，两者的法律意义是完全不同的，定金是有特定的法律含义的，给付定金的一方违约的，不能要回定金，而收受定金的一方违约的，则须双倍退还定金。如何避免中介买房发生的纠纷中介陷阱主要表现为以下几种情况：（一）中介机构无证经营。这种机构大多无固定场所，发生问题就转移，使消费者无法投诉，所以消费者应首先看有无房地产中介服务资质证书。（二）既收佣金又吃差价。购房人与中介签订委托代理购房合同，中介以低于与委托人谈妥的价位购买房屋，从中收取其中不为双方知晓的差价。（三）中介机构

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