关于反洗钱法律法规,包括但不限于以下法律法规:
1、中华人民共和国反洗钱法
2、中华人民共和国刑法
3、最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
4、公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定
5、金融机构反洗钱监督管理办法(试行)
6、金融机构反洗钱规定
7、金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引
8、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
9、证券公司反洗钱工作指引
10、证券期货业反洗钱工作实施办法
一、股权融资占比怎么算
(一)目前融资融券有两项手续费
1、利息,全国统一,融资年息8.6%,融券年息10.6%,融一天的话除以360,以此类推。
2、交易佣金,这个各个证券公司不同,有的是万8,有的是和原来帐户佣金一样,具体可和客户经理沟通下。
3、至于比例,要看批给你的信用帐户的额度是多少,一般来说,50万资产(含股票)可以批30万的额度。
4、融资融券收费跟普通账户差不多,多了利息。融资融券客户的授信期限最长只有半年,而且,最终是按照客户实际借贷时间来计算费用的,例如投资者向券商融资,买入股票后,持有了10天就卖出了股票(卖出股票后资金自动归还给券商),那么将只计算这10天内的利息。融资利率不低于中国人民银行规定的同期金融机构贷款基准利率。
5、融资利息=实际使用资金金额×使用天数×融资年利率/360。
(1)融券费用=实际使用证券金额×使用天数×融券年费率/360。
(2)实际使用证券金额=实际使用证券数量×卖出成交价格。
(3)实际使用天数按自然日天数计算,算头不算尾,不足一天的按一天计算。即t日实际使用开始收取,还款当日不收取;交易过程中t0使用公司融资融券额度的,公司按照其所使用额度收取一天的利息或费用。
二、境外洗钱是什么意思?
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会。
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反洗钱法律在我国的实施情况
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我国法律规定的反洗钱主管机构
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我国反洗钱法律的核心规定
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《反洗钱法》的主要内容有哪些?
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洗钱行为在我国的主要特点
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七宗反洗钱罪包括哪些内容?
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毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
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金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么,反洗钱的法律责任有哪些新疆在线咨询 2022-02-27根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括: 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。 2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。 a)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次
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我国目前反担保方式主要包括贵州在线咨询 2022-03-12(1)商业信用。商业信用是指企业与企业之间互相提供的,和商品交易直接相联系的资金融通形式,其主要表现为两类:一类是提供商品的商业信用,如企业间的商品赊销、分期付款等,这类信用主要是通过提供商品实现资金融通;另一类是提供货币的商业信用,如在商品交易基础上发生的预付定金、预付货款等,这类信用主要是提供与商品交易有关的货币,以实现资金融通。伴随着商业信用,出现了商业票据,作为债权债务关系的证明。 (2)
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在我国的法律规定中我国的法律部门包括哪些香港在线咨询 2022-03-02您的分类不太规范。法律部门,又称为部门法,是根据一定的标准和原则,按照法律规范自身的不同性质,调整社会关系的不同领域和不同方法等所划分的同类法律规范的总和。有如下特点:1.既是法学概念,也是组成法律体系的一种客观的基本要素。2.可以分为若干个子部门。3.是构成法律体系的基本要素。我国的法律部门主要包括:1.宪法(包括:宪法、国家机关组织法、选举法和代表法、国籍法、国旗法、特别行政区基本法、民族区域
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在我国的法律规定中法医物证鉴定主要内容包括哪些安徽在线咨询 2022-02-15法医物证鉴定主要内容包括:个体识别、亲子鉴定、种族和种属认定等。在法医工作和日常生活中需要进行个体识别的情况很多,在尸体方面,交通事故的遇难者、路上突然死亡者或无名尸体、凶杀后移尸案件、碎尸或尸体毁容案件、江湖河海的浮尸、车船及飞机失事遭致多人伤亡、执行死刑时验明正身等都需要进行个体识别。活体方面,有因年幼失散、拐骗敲诈或追捕罪犯等也要进行个体识别,以确定身份。此外,亲子鉴定也是十分重要的,即应用
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法律对反洗钱的要求有哪些新疆在线咨询 2023-10-20法律分析 反洗钱调查中的封存具体是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑的交易活动中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。