举报投诉非法融资最快的方法是致电金融侦查大队,金融侦查大队是专管金融犯罪行为的部门。
举报投诉非法融资行为需要提供以下犯罪证据:
1、非法融资受害人当事人;
2、非法融资受害人交易证据;
3、非法融资方的非法融资过程;
4、非法融资方的非法融资流程。
想要举报非法融资,请问非法融资罪立案标准是怎样的
现在刑法上没有所谓的非法融资罪,只有非法吸收公众存款罪,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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举报非法融资需要什么证据
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融资从广义上讲也叫金融,就是货币资金的融通,当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。从狭义上讲,融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。 融资方式分别是基金组织、银行承兑、直存款、银行信用证、委托贷款、直通款、对冲资金。... 更多>
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举报非法集资的人需要什么证据贵州在线咨询 2022-08-27应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失。调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全。《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役
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举报非法集资要什么证据河南在线咨询 2021-12-05应主要围绕参与集资的原因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等进行;对于受害人数量众多的案件,为了充分查明受害人的实际损失,取得包括非法集资方案、宣传手段、资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证。,重点是影响非法集资行为定性的所收资金的管理、使用和用途的书证;财务账目齐全。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资。数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元
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举报非法诊所需要什么证据天津在线咨询 2022-10-05打击非法行医可以向以下部门举报:当地卫生局、卫生防疫站、工商局,派出所非法行医是指无医生执业资格从事诊疗活动,包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。有医生执业资格而未取得开业执照行医的,不属本条所称非法行医
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举报非法行医需要什么证据香港在线咨询 2022-03-07【法律意见】你好,可以到卫生部门举报。但是没有证据一般是没用的。你没有具有说服力的证据,法院及有关部门不会相信你所举报的问题,请三思而后行。【法律依据】《中华人民共和国执业医师法》第三十七条医师在执业活动中,违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动;情节严重的,吊销其执业证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)违反卫生行政规章制
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举报非法营运需要什么证据山东在线咨询 2022-10-07主要需要两方面证据:一是营运者未取得营运许可的证据;二是从事了营利性运输的证据,如运输协议、发票等等。根据《〈中华人民共和国道路运输条例〉释义》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路旅客运输及客运站管理规定》等,非法营运可以分为两部分来理解:包括道路旅客运输经营和道路货物运输经营。一、非法客运:(一)未取得道路客运经营许可,擅自从事道路客运经营的;(二)未取得道路客运班线经营许可,擅自从事班车客