非法集资罪的有何种情形？-法师兄

非法集资罪的有何种情形？

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-11 21:04:19 122 人看过

在我国对于非法集资犯罪是打击的，这种行为扰乱社会经济秩序，非法集资量刑标准是根据

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》“第二十八条

［非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）］非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响的；

（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
非法集资什么情形会立案

公安机关受理非法集资案件后，如果认为需要追究刑事责任的，就会立案进行侦查。相关法律规定《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。

2023-06-14

352人看过
法律综合知识
非法集资属于民事还是刑事，非法集资的情形是什么

非法集资属于刑事，如果行为已达到严重情形的时候，是会构成诈骗罪的。非法集资的情形是以非法占有为目的、使用诈骗的手段获取金额、向不特定的对象吸收资金等。一、非法集资属于民事还是刑事非法集资属于刑事案件。非法集资一般是指以非法占有为目的，通过欺诈、诈骗等的手段骗取公众的财产占为已有的行为，可能构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。二、非法集资的情形是什么非法集资的情形是：1.非法集资通常是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大；2.非法集资，是公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠

2022-06-07

64人看过
单位犯罪
非法集资投资者有罪吗，非法集资如何认定

一、非法集资投资者有罪吗非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法集资处罚的是进行非法集资的行为人，投资者是无罪的，不会受到处罚。二、非法集资该如何认定(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和

2023-04-28

255人看过
有期徒刑
公务人员参与非法集资的情形

公职人员参与非法集资活动，是违法的。公职人员参与轻者会受到党内警告、处分或者开除公职。情节很严重的还会依法被检察机关追究刑事责任。根据我国法律规定，如果在这其中，公职人员还是是组织者，并且非法集资数额构成立案标准，形罚最高可达到无期徒刑。一、公务员欠钱怎么起诉公职人员被起诉欠钱的后果视履行情况不同而不同。公职人员被起诉欠钱一般属于民事纠纷，起诉只要积极出庭应诉，自觉履行法院的判决或者裁定，就不会因为是公职人员而受到其他的党纪处分。如果判决败诉后应自觉履行债务偿还的义务，拒不履行或者不配合执行的，可能构成拒不执行判决、裁定罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。同时因为其受到了刑事处罚，会被开除公职。二、信用卡逾期被违规催收该怎么办1、威胁恐吓，有的催收人员会在催收过程中打电话恐吓威胁持卡人，比如说什么在期限内不还清欠款就怎样怎样的，这种做法属于威胁他人人身安全，按照《中华人民共和

2023-03-10

453人看过

罪刑法定
非法经营罪两种情形的认定

非法经营罪是指违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。它是在分解1979年刑法规定的投机倒把罪的基础上形成的。学界一般将投机倒把罪与玩忽职守罪、流氓罪并称1979年刑法的三大“口袋罪”。刑法规定了非法经营罪之后，在一定程度上缓解了“口袋罪”的弊端，然而，随着形势的发展，非法经营罪也渐渐扩张起来，这与条文本身存在的问题是分不开的，在非法经营罪的条文中，“违反国家规定”这种空白罪状描述方式导致非法经营罪罪状内容高度不确定，第四项“堵漏条款”(也称兜底性条款)导致非法经营罪罪状内容具有极大包容性。笔者对此探讨如下：空白罪状的认定与罪刑法定原则所谓空白罪状，是指在罪状中仅规定某种犯罪行为，但其具体特征要参照有关法律、法规或制度的规定来确定。空白罪状具有包容性和开放性的特征，具有保持刑法典前瞻性、相对稳定性和严密刑事法网的功能，但是空白罪状在一定程序上与罪刑法定原则存在冲突。空

2023-06-12

56人看过
法律综合知识
非法集资变形复杂，远离非法集资

私募接棒P2P，成非法集资新外衣“理财您需要吗？我们是公司直投，是私募，非常可靠的项目。”在广渠门附近的一家超市内，在幽长的通道里，经常会有一些发放理财广告的业务员，向推着购物车路过的行人推销理财广告。北京晨报记者暗访其中两家发现，这些所谓的理财公司，更多是挂羊头卖狗肉的互联网平台，其所推销的理财产品并不靠谱。从P2P到互联网金融，非法集资让一个又一个金融产品跌至万劫不复的深渊，这次中招的，变成了私募股权。对老年人使劲推销他们不叫P2P改叫“项目直投”了午后，在广渠门附近的超市中，通道里已经有几家理财公司摆摊推销。一个身穿黑色西服的小伙子看到北京晨报记者走过时，并没有主动上前推销。相对于记者，他看起来对走在记者后边的白发苍苍的大爷更感兴趣。这位小伙子向记者身后的大爷递上一张宣传单页，“咱们投资的可都是养老项目，您看现在有多少人得糖尿病，我们已经研发出来的药品比其他药品效果更好，您投资这个，

2023-12-02

303人看过
法律综合知识
非法集资构成几种罪名

一、非法集资构成几种罪名非法集资构成非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪两种罪名。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。二、非法集资宣判后能否提起民事诉讼非法集资属于刑事案件，一般需要通过刑事诉讼解决，在审理宣判结束后，若需要得到民事赔偿，才可以提起民事诉讼。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承

2023-06-02

125人看过
犯罪构成
非法催收的三种情形

一、非法催收的三种情形（一）使用暴力、胁迫方法。“暴力”是指以殴打、伤害他人身体的方法,使被害人不能抗拒。“胁迫”是指对被害人施以威胁、压迫,进行精神上的强制,迫使被害人就范，不敢抗拒,如威胁伤害被害人及其亲属;威胁要对被害人及其亲属施以暴力;威胁要对被害人及其亲属予以奸淫、猥亵;以披露被害人及其亲属的隐私相威胁;利用被害人危难或者孤立无援的境地迫使其服从等。行为人使用暴力、胁迫方法是为了催收高利放贷等产生的非法债务。如果是为了其他目的,则可能涉嫌刑法里的其他犯罪,例如行为人当场使用暴力、胁迫抢劫公私财物,与催收非法债务没有关系的,则可以抢劫罪定罪处罚;行为人对公私财物的所有人、保管人使用威胁或者要挟的方法,勒索公私财物,与催收非法债务没有关系的,则可以敲诈勒索罪定罪处罚,等等。（二）限制他人人身自由或者侵入他人住宅。这里规定了两种行为,“限制他人人身自由”和“侵入他人住宅”。（三）恐吓、

2023-06-08

163人看过

法律综合知识
非法集资变成合同诈骗罪的情形是什么

一、非法集资变成合同诈骗罪的情形是什么在非法集资活动伊始阶段，通常会以看似合法的面目出现，例如发起股票与债券的发售或者实施投资行为等。然而，当资金管理者在缺乏实际可行的投资计划或项目作为依托的前提下，私自挪移、肆意消耗所募集的资金款项，致使无法偿还广大投资者的本金及预期收益，且采取故意隐瞒实情的手段，误导投资者对相关事实产生错误理解，此时便可能演变为更为严重的合同诈骗犯罪行为。因此，判断此类案件是否构成犯罪的关键因素在于行为人是否存在非法占有的主观意图以及是否实施了欺骗性的行为。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：＂有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并

2024-07-14

302人看过
管制
非法集资的12种行为

非法集资的十二种主要表现形式：（一）借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；（二）以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；（三）通过认领股份、入股分红进行非法集资；（四）通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；（五）以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。（六）利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；（七）利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；（八）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；（九）以签订商品经销合同等形式进行非法集资；（十）利用传销或秘密串联的形式非法集资；（十一）利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；（十二）利用“电子黄金

2023-08-14

319人看过
抵押
非法集资抵押无效的情形是什么？

一、非法集资抵押无效的情形是什么？如果非法集资情形下的抵押只要购买渠道不合法，尽管抵押人和抵押物的信息资料都是真实的，抵押人与银行之间签订的抵押合同也违反法律法规，这种抵押合同就不具备有效性。具体规定非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”，我们实在很难说一定是后者将前者“拉下水”，很难说前者只是“无意间”沦为“活道具”而成了“从犯”。公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动，绝不能放过这些面目暧昧的“活道具官员”，只要他们参与了非法集资的“演出”，无论只是收取了出场费，还是接下来还有更进一步的运作，都必须为此承担党纪政纪责任和法律责任。相关分类根据《关于进一

2023-04-28

466人看过
法律综合知识
非法集资诈骗罪的最高处罚有几种

一、非法集资诈骗罪的最高处罚有几种在我国，非法集资诈骗罪归类于金融诈骗犯罪范畴，该行为的最严重惩罚可以是被判无期徒刑，同时还可能会被没收个人所有的财产。关于此类案件的量刑标准，主要根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条做出了明确的规范和细则，这也是相关法律法规的重要组成部分之一。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：＂以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。＂二、非法集资诈骗罪的刑期是多久提问者可能在询问涉及非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪的自然人应如何受到相应的惩罚。我国现行刑法典依据相关条例，明确对非法吸收公众存款罪设定了刑责，量刑标准为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时判处罚金；若数额巨大或者情节严重，则可判处三年以上十年以下有期徒刑，罚款额度亦从20，000至500，

2024-07-30

477人看过

犯罪构成
常见的七种形式涉嫌非法集资是哪些

1、利用投融(资)理财信息咨询公司等民间理财类公司为平台开展非法集资。此类公司仅需工商注册，业务仅限于信息咨询，但很多公司超范围非法经营，公开宣称开展所谓投资理财，向社会公众吸收或变相吸收资金；2、一些限定业务的机构组织超范围开展非法集资。比如，一些私募股权投资超范围经营涉嫌向公众非法集资；非融资性担保企业以及一些融资担保公司以开展担保业务为名的非法集资，或者为非法集资提供担保；一些农业专业合作社以入股分红为诱饵吸收农民资金投资异地或放高利贷；3、假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款；4、打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资

2023-04-29

117人看过
法律综合知识
为亲友非法牟利罪有哪几种情形

1、将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营。其通常是行为人利用决定、参与经贸项目、购销往来掌握的经贸信息市场行情的职务便利，把明知是可以盈利本应为本单位经营的业务交由自己的亲友去经营。但如果这项业务不属其所在单位经营的业务，即使是其利用职务便利了解到的，并交由自己的亲友进行经营，亦不能构成本罪。2、以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品或者以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位销售商品，简言之，就是从亲友经营管理的单位高进低出，从而损害本公司、企业的利益。3、向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品。其要求行为人明知自己亲友经营管理单位的商品属于不合格商品而仍决意购买。明知，既包括行为人确实知道是不合格商品，又包括行为人可能知道是不合格商品。如果确实不知道是不合格商品而采购的，除非可以认定属于以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品的情况，否则，亦不

2023-04-19

369人看过