伪造信用卡诈骗怎么认定证据的合法性-法师兄

伪造信用卡诈骗怎么认定证据的合法性

来源：互联网时间： 2023-06-25 20:22:16 55 人看过

1、证据主体合法。

一般是指形成证据的主体及收集证据的主体必须符合法律的要求。

2、证据取得方式合法。

例如，要看证据的收集方式有无违反法律禁止性规定，有无严重侵害他人合法权益，有无严重违背公序良俗。

3、证据程序合法。

证据必须经过法律规定的诉讼程序，没有经过法律规定的程序，该证据不能作为定案证据。

4、证据形式合法。

所谓证据形式，是指法律对证据种类所作的规定和形式要件中的要求。证据形式的合法性，是指证据在种类和形式要件上需符合法律的规定。

一、伪造信用卡情节严重的认定标准是什么？

(一)伪造信用卡五张以上不满二十五张的；

(二)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在二十万元以上不满一百万元的；

(三)伪造空白信用卡五十张以上不满二百五十张的；

(四)其他情节严重的情形。

二、伪造信用卡怎么定罪？

对伪造信用卡的行为按照伪造、变造金融票证罪定罪，量刑依据如下：

1、伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；

2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

3、情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、信用卡诈骗的行为有哪些？

(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

(二)使用作废的信用卡的；

(三)冒用他人信用卡的；

(四)恶意透支的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

合同诈骗
合同诈骗罪中伪造合同罪的认定

犯罪行为人以非法占有为目的，通过签订虚假合同的方式骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪。所以构成合同诈骗罪。一、合同诈骗罪成立要件是什么合同诈骗罪的构成要件如下：1、客体要件即国家对经济合同的管理秩序以及他人财产的所有权；2、客观要件是行为人通过虚假的事实、或掩盖事实隐瞒真相的方式，骗取对方当事人的财物，金额较大的行为；3、主体要件可以是个人也可以是单位；4、主观要件只能是故意,不能是过失或者是其他。根据《刑法》第二百二十四条的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、合同诈骗罪非法占有目的的标准合同诈骗罪非法占有目的是指具有非法占有对

2023-04-05

422人看过
信用卡
信用卡诈骗罪包括伪造吗

不属于信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪，简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。而使用变造的银行存折骗取银行，伪造变造的存折是金融凭证，其行为既侵犯了国家金融管理秩序又侵犯了公共财物的所有权，故符合金融凭证诈骗罪的构成要件。而诈骗罪所侵犯的客体仅是公私财物所有权。一、诈骗罪与金融诈骗罪的目的是什么?金融诈骗罪，涉及到经济方面的内容。是以非法占有为目的的，采用一些虚构的事实或者是隐瞒事实真相的方法，骗取了公私的财物，或者是金融的机构信用，并且破坏了金融管理秩序的行为。这一行为，严重的破坏了市场经济秩序，应该受到严厉的处罚。金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。(一)金融诈骗罪侵犯的是受国家刑法所保护而为该犯罪行为所侵犯的社会关系就诈骗罪的侵害对象而言，所有诈骗罪侵害的对象，均是公私财物，从这一角度讲，金

2023-03-09

459人看过
信用卡
信用卡诈骗罪中的伪造信用卡行为是怎样的

所谓伪造的信用卡，是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图样以及磁条密码等制造出来的信用卡。所谓使用，是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为。包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受各种服务等。使用作废的信用卡,作废的信用卡，是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用卡和持卡人在信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡，以及因挂失而失效的信用卡。此外，使用作废的信用卡还包括使用涂改卡。所谓涂改卡是指被涂改过卡号的无效信用卡。这些信用卡本身因挂失或取消而被列入止付名单，但卡上某一个号码被压平后再压上另一个新号码用于逃避黑名单的检索。因此，涂改卡也是伪卡的一个种类。一、本罪的客观方面具体表现为四种形式：1、使用伪造的信用卡。使用伪造的信用卡是信用卡诈骗罪的重要表现形式。伪造信用卡主要有两种行为

2023-03-07

237人看过
刑事责任能力
伪造证据罪认定是怎样的?

(一)司法工作人员为了徇私枉法、枉法裁判而帮助当事人毁灭、伪造证据的，又触犯徇私枉法罪或枉法裁判罪，属牵连犯罪，对之，应当择重罪即徇私枉法罪或枉法裁判罪从重处罚。(二)本罪与辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据罪的界限(1)主体不同。本罪的主体为一般主体，即年满l6周岁具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪;而后者为特殊主体，只有刑事诉讼中的辩护人、诉讼代理人才能构成其罪。(2)帮助的对象不同。本罪帮助当事人毁灭、伪造证据中的当事人，既包括刑事诉讼中的当事人，也包括民事、经济、行政诉讼中的当事人;而后者的当事人，则仅限于刑事诉讼中的当事人。(3)毁灭、伪造的证据范围不同。本罪证据既可以是刑事诉讼证据，也可以是民事、经济及行政诉讼证据;而后者则仅限于刑事诉讼包括附带民事诉讼的证据。(4)对情节的要求不同。本罪必须以情节严重为构成要件;而后者则无这一要求。一、帮助毁灭证据罪怎么量刑根据《中华人民

2023-03-07

356人看过

信用卡
伪造信用卡诈骗罪的构成要件

信用卡诈骗罪的构成要件如下：1、本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2、本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。3、本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的犯罪主体。4、本罪的主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是，在信用卡诈骗罪的各种行为中，行为人因行为不同，其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。例如，使用伪造的信用卡和使用作废的信用卡进行诈骗犯罪的，行为人主观上必须明知是伪造或者作废的信用卡，否则，不能构成本罪。在信用卡透支的情况下，区分善意透支与恶意透支，也应当从行为人的故意内容来分析，如果行为人有非法占有他人财物的故意，则是恶意透支，反之，则是善意透支。以上就是信用卡诈骗罪的构成要件的全部内容。

2023-02-23

313人看过
辩护人
伪造证据罪辩护人是怎么认定的

辩护人伪造证据罪的构成包括：1、在客观方面表现为在刑事诉讼中，帮助当事人伪造证据，威胁、引诱证人违反事实改变证言或者作伪证的行为；2、在主观方面表现为故意；3、主体是一般主体；4、侵犯的客体是公民的人身权利与司法机关的正常活动。一、如何是否构成暴力取证罪暴力取证罪的构成要件如下：1、客体要件，本罪侵犯的客体是公民的人身权利和国家司法机关的正常活动；2、客观要件，本罪在客观方面表现为司法工作人员使用暴力逼取证人证言的行为；3、主体要件，本罪的主体为司法工作人员；4、主观要件，本罪在主观方面表现为故意。二、什么是暴力取证罪构成要件?暴力取证罪的构成要件应当包括：1、本罪在客观方面表现为司法工作人员使用暴力逼取证人证言的行为。2、本罪侵犯的客体是公民的人身权利和国家司法机关的正常活动。3、本罪的主体为特殊主体，即司法工作人员，与刑讯逼供罪相同。4、本罪在主观方面表现为直接故意，且具有明确的逼取证

2023-06-26

461人看过
信用卡
伪造存折属于信用卡诈骗罪吗

1、伪造存折不属于信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。2、存折属于金融凭证，如果用伪造的存折骗取银行，构成金融凭证诈骗罪，骗取个人或其他单位，则构成诈骗罪。一、信用卡诈骗罪有什么形式信用卡诈骗罪的具体形式：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；(二)使用作废的信用卡；(三)冒用他人的信用卡；(四)恶意透支。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。二、善意透支信用卡属于诈骗吗信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用

2023-03-11

212人看过
信用卡
信用卡伪造是否属于诈骗行为？

伪造信用卡构成信用卡诈骗罪。所谓伪造信用卡，是指模仿信用卡的质地、模式、版块、图案、磁条密码制成的信用卡。使用无效信用卡，冒用他人，冒用是指非持卡人以持卡人名义使用持卡人信用卡骗取财产的行为。恶意透支是指在银行设立账户的客户在账户中没有资金或资金不足的情况下，经银行批准，允许客户以超过账户资金额支付资金的行为。信用卡诈骗罪如何构成以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，构成信用卡诈骗罪。犯此罪的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下

2023-07-02

79人看过

信用卡
利用伪造的存折进行信用卡诈骗犯罪

不属于信用卡诈骗罪。信用卡诈骗罪，简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。而使用变造的银行存折骗取银行，伪造变造的存折是金融凭证，其行为既侵犯了国家金融管理秩序又侵犯了公共财物的所有权，故符合金融凭证诈骗罪的构成要件。而诈骗罪所侵犯的客体仅是公私财物所有权。单位能构成信用卡诈骗罪吗依据我国相关法律的规定，信用卡诈骗罪的主体包括自然人和单位，单位主要包括公司、企业、事业单位、机关团体等。《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别

2023-07-20

79人看过
有期徒刑
立案标准：诈骗加伪造证据罪

刑法规定伪造证据罪是帮助销毁、伪造证据罪，是情节犯罪。只要有助于当事人销毁、伪造证据，达到情节严重程度，就属于帮助销毁、伪造证据罪。如果有任何行为帮助当事人销毁或伪造证据，但未达到情节严重程度的，不得以该罪处罚。严重的情况包括动机低、重大案件中帮助当事人、无法开展诉讼活动、中止和因帮助行为而导致的错案、不良行为等。司法工作人员犯罪的，从重处罚。沈阳诈骗立案标准在沈阳个人被骗取公私财物，数额在5000元人民币至2万元人民币以上的，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，骗取的收入归单位所有。数额在5万元人民币至20万元人民币以上的，可以立案。诈骗公私财物，数额特别巨大或者情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款规定以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节

2023-07-01

283人看过
信用卡
伪造信用卡并加以使用行为的定性

以下由巴彦淖尔律师为你解释：我国现行刑法中对于伪造信用卡的行为是以伪造金融票证罪定罪处罚的，刑法同时又规定了信用卡诈骗罪，但是，对于伪造信用卡并加以使用的行为应如何处理，刑法则没有作出具体规定，理论上和司法实践中也有不同的观点和不同的做法。有人认为，伪造行为和使用行为具有牵连关系，应当从一重罪处罚，但由于伪造金融票证罪和信用卡诈骗罪的法定刑相同，则应以牵连犯中的结果行为即以信用卡诈骗罪处罚。也有人认为，信用卡属于金融票证，只要行为人主观上有牟利的目的，客观上有伪造行为，无论是否加以使用，均应认定为伪造金融票证罪。还有人认为，伪造并使用伪造的信用卡虽然是牵连犯罪，但不应按一罪而应按数罪并罚。笔者认为伪造信用卡并加以使用的行为应构成伪造金融票证罪，理由是：首先，伪造信用卡并加以使用的行为完全符合刑法理论上牵连犯的构成要件。这是因为，从行为人主观方面分析，伪造信用卡和使用信用卡的目的应该基本相同

2023-05-03

456人看过
刑事责任能力
起诉他人时用伪造证据是诈骗罪吗

涉嫌诬告陷害罪，而不是诈骗罪。诬告陷害罪是指捏造事实，作虚假告发，意图陷害他人，使他人受刑事追究的行为。犯此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。一、民事诉讼伪造证据罪立案标准是什么1、本罪侵犯的客体是国家司法机关正常的诉讼活动。其行为往往使当事人逃避法律制裁，或者冤枉无辜，使他人的人身和财产权受到侵犯。2、本罪客观方面表现是：为当事人毁灭、伪造证据提供帮助。所谓毁灭证据，是指将证据销毁、彻底破坏，使证据完全消灭或者完全丧失证据的作用，如：烧毁足以有犯罪的物证，消除犯罪现场的血迹，

2023-02-23

291人看过

信用卡
恶意透支信用卡诈骗罪如何认定，怎么认定信用卡诈骗

我国刑法将使用伪造、作废的信用卡和冒用他人的信用卡犯罪（下称使用型犯罪）与恶意透支的信用卡犯罪（下称透支型犯罪）规定在同一条文之中，统称为信用卡诈骗罪，但实际上使用型犯罪与透支型犯罪既有联系又有区别。透支型犯罪在刑法的构成要件上与使用型犯罪相比，有其特殊的地方：（1）恶意透支的主体是“持卡人”，而使用型犯罪则并不限于“持卡人”。所谓“持卡人”，是指直接向银行申办并核准领取信用卡的人，也就是享有该信用卡资格的人。反之，不是经申办程序从银行领取信用卡的人，均不属持卡人，例如因盗窃、抢劫、侵占、拾取、收赃购买等行为非法取得他人的信用卡或者非法持有某种假卡、废卡的人。这些人虽手头也持有信用卡，但并不是刑法意义上的持卡人。这类持卡人如果利用手中的信用卡实施诈骗犯罪，造成了大量透支，实质上是刑法所规定的使用型犯罪以及盗窃信用卡诈骗等行为，而不应以透支型犯罪论处。为了与上述这类非法持卡人相区别，学说上通

2023-08-04

226人看过
刑事责任能力
能怎么认定信用证诈骗罪，信用证诈骗罪能怎么量刑？

一、如何认定信用证诈骗罪1、客体要件信用证诈骗罪的客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权。2、客观要件客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具，整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。主要表现为：1）使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。2）使用作废的信用证进行诈骗的。3）骗取信用证进行诈骗的。4）以其他方法进行信用证诈骗活动的。这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中，较为常见的是开证申请人利用“软条款”信用证，即“陷阱”信用证，单方面解除开证行保证付款的责任，从而骗取对方当事人的财物。3、主体要件信用证诈骗罪的主体是一般主体。即凡具备刑事责任能力的自然人和单位，只要实施

2023-02-23

206人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡