上海:"假币换真"不法分子将列入"黑名单"-法师兄

上海:"假币换真"不法分子将列入"黑名单"

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 08:34:07 416 人看过

为净化银行自助设施使用环境，上海银监局日前与上海市公安局、人行上海分行联合决定，自2008年9月1日起，利用银行自助机具“假换真”的作案人员信息将纳入人民银行个人征信系统。

近年来，不法分子利用银行自助机具作案时有发生，尤其是今年以来，上海市连续发生多起利用ATM机超时吞钞功能以假币调换真币的案件。针对这种现象，上海银监局和上海市公安局已先后在上半年发文要求商业银行对本行自助银行及ATM机加强安全检查、监控和风险提示，防范此类案件风险。

为严厉打击此类违法行为，阻止此类案件继续蔓延，上海银监局与上海市公安局、人行上海分行经多次协商后，决定将此类案件作案人员信息录入个人征信系统，供各商业银行查询和使用。各商业银行将在个人开户、授信、银行卡申办等方面对有此类不良记录者实行限制或回避措施，从而对不法分子起到震慑作用，最大限度减少此类案件的发生。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多商业银行相关文章

强制执行
担保人会一辈子列入黑名单吗

一、担保人会一辈子列入黑名单吗担保人不会一辈子列入黑名单。对于失信被执行人或者是担保人，征信管理部门将为有违约记录的人提供一个信用修复的机会，如果在被记黑户后五年内都没有什么不良记录了，5年后就自动销去。所以居民一定要按时还款保证征信良好，无论是担保人黑户还是失信人黑户，都不是永久的。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：（一）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（二）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（三）违反财产报告制度的；（四）违反限制高消费令的；（五）被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的；（六）其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。二、《民法典》（2021.1.1生效）第六百八十七

2023-03-26

273人看过
执行和解
被列入黑名单的老赖将面临哪些影响？

对于被执行人来讲，一旦被法院纳入失信被执行人名单，将会在出行、高消费、贷款、置产、投资、招投标、出入境等诸多方面受到限制。而且一旦被纳入失信被执行人名单，被执行人在中国人民银行征信中心记载的诚信评价会相应降低并长期存在，对日后发展、贷款融资等行为产生间接影响。老赖名单多长时间消除老赖名单多长时间消除没有规定具体时间。一般来讲，被执行人提出申请，人民法院应当及时从“黑名单”中将其删除。失信被执行人是指未履行生效法律文书确定的义务并具有“有履行能力而不履行”、“抗拒执行”等法定情形，从而被人民法院依法纳入失信被执行人名单的人。失信被执行人是指未履行生效法律文书确定的义务并具有“有履行能力而不履行”、“抗拒执行”等法定情形，从而被人民法院依法纳入失信被执行人名单的人。应当纳入失信被执行人名单的情形包括：1、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；2、以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行

2023-07-03

283人看过
写字楼
爸爸列入黑名单对孩子的影响

爸爸黑名单对孩子是有一定影响的。如果是未成年子女需要父母养育，所以父母上了黑名单，自然会或多或少给孩子带来间接影响，比如：限制子女就读高收费的私立学校；不能坐飞机，意味着无法带孩子去更远的地方或是国外旅游；不能给孩子购买一些保险产品等。爸爸判刑对孩子工作有影响吗我国刑事法律规定罪责自负，也就是说谁实施犯罪行为由谁承担法律责任，不搞株连，不能涉及其他家庭成员。因此，从法律上说，父母犯罪，子女是不承担法律责任的。《公务员法》也只规定下列人员不得录用为公务员：（一）曾因犯罪受过刑事处罚的；（二）曾被开除公职的；（三）有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。因此，父母犯罪子女报考公务员从法律上说是没有也不应当有影响的。但在现实中，父母或家庭成员犯罪，社会对并无犯罪的其他家庭成员是有偏见的，在考公务员时可能会有影响，一般情况主要是在政审方面可能会受到不公平对待。《最高人民法院关于限制被执行人高消费的

2023-07-17

481人看过
法律综合知识
担保人被告上法庭，会否被列入黑名单

当担保人遭受起诉时，其本身并不会直接被列入信用不良者的黑名单中。然而，若担保人于人民法院的审判程序结束之后仍未履行担保责任或者按时偿还欠款等应尽义务的话，那么此时他／她将被依法判定为失信人员并将其纳入诚信不佳者之列。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务；并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：（一）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；（二）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；（三）违反财产报告制度的；（四）违反限制高消费令的；（五）被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议的；（六）其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的。

2024-07-24

177人看过

法律综合知识
法院将个人列入信用黑名单会带来哪些影响

一、法院将个人列入信用黑名单会带来哪些影响被列入失信执行人名单后，各级人民法院可以根据各地实际情况，将失信被执行人名单通过报纸、广播、电视、网络、法院公告栏等其他方式予以公布。同时还有相关的惩罚措施：1．禁止部分高消费行为，包括禁止乘坐飞机、列车软卧；2．实施其他信用惩戒，包括限制在金融机构贷款或办理信用卡；3．失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。二、信用黑名单如何被认定被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：1．有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；2．以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；3．以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；4．违反财产报告制度的；5．违反限制消费令的；6．无正当理由拒不履行执行和解协议的。三、信用黑名单期限多

2023-11-30

411人看过
法律综合知识
高铁霸座会不会被列入黑名单

一、高铁霸座会不会被列入黑名单高铁霸座一般不会被列入黑名单。有网友称赞将＂座霸＂行为纳入个人征信系统，列入＂黑名单＂使得＂座霸＂未来就业、贷款、出国等等受到影响。因为个人征信系统管理严格，并非所有座霸这样的轻微违法行为，都有必要纳入个人征信管理。有人认为，高铁具有行业垄断性，已经成为老百姓出行的重要方式，对于轻微违法行为，一定时间限制乘坐的处罚较重。即便有违法行为，仍应保障其基本权利。关于限制乘坐高铁应当制定专门的法规，纳入法治管理。二、高铁霸座会受到什么处罚高铁霸座会受到的处罚有：警告，处罚，拘留，罚款。《治安管理处罚法》第二十三条规定，有下列行为之一的，处警告或者200元以下罚款；情节较重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款：1．扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；2．扰乱车站、港口、码头、机场、

2023-12-20

298人看过
法律综合知识
被法院列入黑名单可以出国吗

律师解答：不可以。法院黑名单将限制出境。能够履行人民法院判决，拒不履行的，可以构成犯罪。我国公民禁止出境的情形包括：未持有效出境入境证件或者拒绝、逃避接受边防检查的；被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的；有未了结的民事案件，人民法院决定不准出境的等。《失信被执行人名单信息的若干规定》第八条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。

2024-08-16

206人看过
医疗机构
医疗机构违法违规将上"黑名单"15种情形被纳入黑名单

市卫计局近日印发《江门市卫生和计划生育局关于违法违规执业医疗机构黑名单管理办法》(下称《黑名单管理办法》)，该办法将于5月1日起正式实施。医疗机构黑名单公示内容包括医疗机构名称、登记地址、被公示原因、处理依据等。医疗结构一旦被列入黑名单，其公示期限为自公示之日起1年。记者昨天(4月1日)自市卫计局官网了解到，该局已正式印发《黑名单管理办法》，将于5月1日起正式实施，有效期5年。据悉，公示期限内再次被列入黑名单的，按照最新列入时间重新计算公示期限。医疗机构黑名单将每月统计并更新。根据《黑名单管理办法》，被纳入黑名单的医疗机构应对发现的问题及时认真整改，并于被告知后7个工作日内将整改情况书面上报相应监管机构，监管机构应对其整改情况进行复核，并将整改报告和复核记录存入该医疗机构的监管档案。此外，各级监管机构还将对被纳入黑名单的医疗机构进行重点监管，加大监督检查频次，除专项监督检查外每年检查不少于

2023-06-08

211人看过

法律综合知识
公司列入黑名单怎么注销

公司列入黑名单，只有先将自己从黑名单中删除，才可以注销。消除企业黑名单的方式：1．未做税务申报的企业，应及时到税务部门补申报，并缴纳罚款，随后申请解除黑名单。2．被工商部门列入异常名录的企业，如果是地址异常，则办理更换地址；如果是年报异常，则补年报，然后申请消除黑名单。《中华人民共和国公司法》第二百一十一条公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照。公司登记事项发生变更时，未依照本法规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以一万元以上十万元以下的罚款。

2024-05-10

178人看过
刑事犯罪
被列入黑名单会被拘留吗？

一、被列入黑名单会被拘留吗?这个是没有具体规定的，需要看案件的情况。公安机关对犯罪嫌疑人实施拘留后，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日内，提请人民检察院批准。在特殊在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。公安机关在对犯罪嫌疑采取刑事拘留的强制措施期间，是不断收集犯罪嫌疑人犯罪的证据的过程，如果认为应当对犯罪嫌疑人采取逮捕措施，公安机关就会向检察院提请逮捕。《刑事诉讼法》第八十九条第三款规定：人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。是否有证据证明犯罪嫌疑人构成犯罪，且需要逮捕羁押，检察院要对公安机关收集的证据进行审查，如果检察院认为证据不足，就不会批准逮捕，公安机关就应当变更强制措施或释放。因此，犯罪嫌疑人在被采取刑事拘留的强制措施后，拘留最长不得

2023-06-15

114人看过
法律综合知识
列入黑名单可以坐飞机吗

一、列入黑名单可以坐飞机吗被列入征信黑名单可以坐飞机，但只能坐二等以下舱位。我国有关法律规定被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为，乘坐交通工具时，不得选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位。二、法院黑名单多久能消除最高人民法院关于修改《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》的决定第一条规定，被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：1．有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；2．以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；3．以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；4．违反财产报告制度的；5．违反限制消费令的；6．无正当理由拒不履行执行和解协议的。第二条规定，被执行人具有本规定第一条第二项至第六项规定情形的，纳入失信被执行人名单的期

2023-09-02

408人看过
刑事犯罪
子女被列入黑名单对父母有何影响？

1、父母被列入信用黑名单，如果父母均去世了，而子女又继承了父母的遗产，那么债务也需要一并继承，因此导致黑名单的债务需要子女来还清。而只是银行或金融机构将父母列入信用黑名单，对子女是没有任何影响的，子女读书、消费、求职等都不会受到影响。2、除非是父母被法院列为失信被执行人，这样的话子女会被限制就读高收费的私立学校，同时也不能出国留学。父母因寻衅滋事被抓会对子女有什么影响对当兵一般没影响。父母刑事犯罪，对于子女报考公务员尤其是政法机关会有一定影响。其他方面没有太大影响。情节严重，构成寻衅滋事罪，则会留下案底，会影响到子女的参加公务员考试、征兵、银行、国企、事业单位、军校和警校等的政审。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：1、有履行能力而拒不履行生效法律

2023-07-16

121人看过

法人
法人被列入黑名单可以变更法人吗

一、法人被列入黑名单可以变更法人吗法人被列入黑名单不可以变更法人，必须将公司存在的问题处理好，才能够进行变更法人。企业没有按规定年检的，公司的法定代表人会被列入全国黑名单系统，一般是三年后自动解除，解除后可以担任公司的法定代表人。工商方面，企业没有按规定年检的，公司的法定代表人会被列入全国黑名单系统。一般是三年后自动解除。解除后可以担任公司的法定代表人。税务方面，被列入黑名单的法定代表人应需先把之前的税务债务处理完毕，税务局那边才能给予通过的。不然会一直存在异常名录中，不能办理税务登记证。二、法人变更债务怎么办法人变更债务由变更后的法人承担。例如公司因合并而办理变更登记的，原公司的债权债务由合并后存续的公司或者新设的公司来承继。如果是法定代表人变更的，则不影响公司债务的承担。《中华人民共和国公司法》第三条规定，公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承

2023-04-26

324人看过
中国人民银行
被银行列入黑名单，是否意味着我将无法偿还债务？

在银行将您列入黑名单后,您仍然需要归还欠款。相关银行列入拒绝信贷的用户,其黑名单信息将在中国人民银行个人征信系统中保留五年。对于破产等特别严重和明显恶意的负面信息,其保留期限为十年。超过保留期限,负面记录就将在个人信用报告中被删除。如果是贷款,逾期一次,征信记录就会保存5年时间。在全额还清贷款(含滞纳金、利息、复利)后,过5年时间,贷款逾期记录才会消除。在银行将您列入黑名单后,您仍然需要归还欠款。被相关银行列入拒绝信贷的用户,其黑名单信息将在中国人民银行个人征信系统中保留五年。对于破产等特别严重和明显恶意的负面信息,其保留期限为十年。超过保留期限，负面记录就将在个人信用报告中被删除。如果是贷款，逾期一次，征信记录就会保存5年时间。在全额还清贷款（含滞纳金、利息、复利）后，过5年时间，贷款逾期记录才会消除。征信记录：不良信息保留期限较长根据《征信业管理条例》第

2023-10-05

140人看过