隐瞒贪污贿赂所得定洗钱罪-法师兄

隐瞒贪污贿赂所得定洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-22 10:42:15 498 人看过

全国人大常务委员会29日表决通过刑法修正案(六)扩大了洗钱罪的上游犯罪范围，以加大反洗钱、反腐败力度。

刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%%以上20%%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%%以上20%%以下罚金。

修正案列举了5种情形：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

过去洗钱罪的上游犯罪只包括四种，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。据中新网

胎儿性别鉴定条款删除

由于各方意见分歧较大，修正案删除了原草案对违规进行胎儿性别鉴定定罪的规定。

去年12月，首次提交全国人大常委会审议的刑法修正案(六)草案曾规定：违反国家规定，为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定，导致选择性别、人工终止妊娠后果，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

在全国人大常务委员会第22次会议分组审议中，对非医学需要的胎儿性别鉴定是否作为犯罪追究刑事责任，意见分歧仍然很大。

全国人大法律委员会主任委员杨景宇说：经对这个问题再次慎重研究认为，将原草案对这个问题的规定提请本次常委会会议表决的条件还不具备。他建议在下一步修改刑法时再研究解决这个问题。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

有期徒刑
新刑法贪污贿赂罪怎么规定，贪污贿赂罪包括哪些

一、新刑法贪污贿赂罪怎么规定新刑法贪污贿赂罪的规定如下：《刑法》第三百八十二条规定，国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。二、贪污贿赂罪包括哪些贪污贿赂罪包括有贪污罪，挪用公款罪，受贿罪、单位受贿罪，行贿罪、对单位行贿罪，介绍贿赂罪，单位行贿罪，巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪，私分国有资产罪、私分罚没财物罪。三、贪污贿赂罪具体量刑标准贪污贿赂罪具体量刑标准具体如下：《刑法》第三百八十三条规定，对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：1.个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，

2023-06-19

183人看过
毒品犯罪
隐瞒犯罪所得洗钱罪：刑罚轻重比较

掩饰隐瞒犯罪所得处罚重，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：（1）侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。（2）行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。（3）行为方式不同，前者是指通过某类

2023-07-13

368人看过
外商独资
如何辨别贪污罪与贪污贿赂罪

要看行为人贪污的数额是否达到5干元。其中，贪污金额按累计方法计算。行为人贪污金额达到5000元的，无论情节如何，都构成贪污罪；但贪污金额尚未达到5000元的，一般视为一般贪污违法行为。（2）看行为人的贪污情节。其中，腐败主要针对腐败数额不足5000元的腐败行为。贪污金额不足5000元，贪污情节较轻的，视为一般贪污违法行为；贪污金额不足5000元，但贪污情节严重的，视为贪污罪。其中，贪污情节是否属于较重或较轻范围，一般应从以下几个方面进行综合分析和界定：一是看行为人的一贯表现；二是看行为人贪污的动机和目的；三是看行为人贪污的公共（国有）财产或非国有单位财产的性质和用途；四是看行为人贪污的手段；五是看贪污造成的后果；第六，看行为人的悔罪表现。根据《人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》，个人贪污金额不足5000元，但有贪污救灾、应急救援、防洪、防疫、优抚、扶贫、移民、救济、募捐、赃款、

2023-08-18

303人看过
有期徒刑
贪污贿赂金额多少为定罪

10万元以上。部分国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，是违法的行为，造成后果严重的，就会构成受贿罪。一般情况下，个人受贿数额在10万元以上的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产，如果情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。贪污贿赂案件律师如何收费贪污贿赂案件律师应当是根据案件不同的阶段来收费。律师费没有统一标准，可以根据政府指导价和律师进行协商确定具体的数额。一般情况下刑事案件是按照办案阶段进行收费的，具体可以参照以下规定：刑事案件收费按照各办案阶段分别计件确定收费标准，侦查阶段，每件收费5000到10000元；审查起诉阶段，每件收费5000到10000元；一审阶段，每件收费10000到30000元。其次，二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件按照一审阶段的收费标准收取律师服务费。《律师服务收费管理办法》第四条律师服务收费实行政府指导价和市场调

2023-08-04

259人看过

犯罪构成
贪污贿赂犯罪（第八章）

（一）贪污罪涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、个人贪污数额在5千元以上的；2、个人贪污数额不满5千元，但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扩款物，以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。（二）挪用公款案涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的；2、挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的；3、挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的。各省级人民检察院可以根据本地实际情况：在上述数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民检察院备案。挪用公款归个人使用，既包括挪用者本人使用，也包括给他人使用。多次挪用公款不还的，挪用公款数额累计计算，多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款，挪用公款数额以案发时未还的数额认定。挪用公款给其

2023-08-12

247人看过
管制
贪污贿赂罪客观表现

贪污贿赂罪在客观方面表现为侵害国家廉政制度情节严重的行为。其中，多数为国家工作人员利用职务之便贪污、受贿、挪用公款，也有的是与国家工作人员职务密切相关，如拒不说明巨额财产来源、隐瞒境外存款，还有的是与国家工作人员受贿具有对向性的行贿、介绍贿赂的行为。行为方式除巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪表现为不作为之外，其他犯罪通常表现为作为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百九十五条国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。第三百一十条【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。贪污贿赂罪罚金刑标准《刑九》对贪污贿赂罪增加了罚金刑

2023-08-11

293人看过
犯罪构成
什么是贪污贿赂罪？贪污贿赂罪的犯罪构成是什么？

一、什么是贪污贿赂罪贪污罪，是指国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。二、贪污贿赂罪的犯罪构成要件犯罪主体本罪的主体为特殊主体。即犯罪的主体是国家工作人员。主要包括：1、国家机关工作人员。在国家机关中从事公务的人员，包括在各级国家权力机关、行政机关、司法机关和军事机关中从事公务的人员。2、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。国有公司、是指公司财产属于国家所有的公司及国家控股的股份公司。国有企业，是指财产属于国家所有而从事生产性、经营性的企业。国有事业单位，是指国家投资兴办、管理从事科研、教育、文化、体育、卫生、新闻、广播电视、出版等单位。人民团体，是指各民主党派、工商联、各级青、工、妇等人民群众团体。3、国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公

2023-04-28

53人看过
金融犯罪
刑法扩大洗钱罪上游范围增贪污贿赂金融犯罪

日前提请十届全国人大常委会第十九次会议审议的刑法修正案（六）草案扩大了洗钱罪的上游犯罪范围，以加大反洗钱、反腐败力度。草案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。草案列举了5种情形：提供资金账户的；协助将财产转换为现金或者金融票据的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。草案同时规定，单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役；

2023-04-22

400人看过

职务犯罪
我国对于贪污贿赂罪的规定

一、贪污贿赂罪的特征《中华人民共和国刑法》将贪污贿赂罪归为一类，主要是从反腐败的需要出发，贪污贿赂犯罪的共同特点在于侵犯了国家的廉政建设制度，即侵犯了国家工作人员职务的廉洁性，败坏国家工作人员的声誉，损害了党和国家机关在人民群众中的威信。惩治贪污、受贿犯罪，是我国现阶段反腐败斗争的重点，在刑法分则中将贪污贿赂罪列为专门一章，作为独立的类罪，对于加强国家的廉政建设，突出反腐败的打击重点，有效地遏制职务犯罪，都具有积极的意义。二、贪污受贿罪的特征1、犯罪客体（1）本罪侵犯的客体是国家机关工作人员的职务廉洁性。2、犯罪客观方面（2）本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益。利用职务上的便利是指利用本人职务上主管、负责或者承办某项公共事务的权利所形成的便利条件。受贿罪的行为方式有两种：受贿罪一是索贿。即行为人在公务活动中主动向他人索取财物。二是

2023-02-18

69人看过
有期徒刑
探究贪污贿赂罪的特性

贪污贿赂罪的具体特点如下：1、侵犯的对象是复杂的对象，即侵犯公务职责的廉洁性和公私财产关系；2、客观上表现为利用职务之便非法谋取财产或财产利益，情节严重的行为；3、主体多为特殊主体，即国家工作人员；4、主观上只能由故意构成，而且大多数犯罪都是以非法牟利为目的。贪污贿赂罪最新司法解释是怎样的第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；（四）赃款赃物用于非法活动的；（五）拒不交

2023-07-02

442人看过
有期徒刑
贪污贿赂罪的本质特点

贪污贿赂罪是一种侵犯公务廉洁性和公私财产关系的罪名,具有复杂客体、利用职务便利非法谋取财物或财产性利益、涉及特殊主体较多以及主观方面只能由故意构成等特点。该罪行主要涉及国家工作人员,特别是具有公共管理职责的人员,如公务员、公共事业单位工作人员等。在主观方面,只有故意才能构成该罪,且多数犯罪是以非法牟利为目的。贪污贿赂罪的特征如下:1、该罪行的客体是复杂客体,即侵犯了公务职责的廉洁性以及公私财产关系;2、行为表现为利用职务便利非法谋取财物或财产性利益,若情节严重则构成该罪;3、该罪行涉及的特殊主体较多;4、主观方面只能由故意构成,且多数犯罪是以非法牟利为目的。贪污贿赂罪的特征贪污贿赂罪是指国家工作人员利用职务上的便利，非法占有公共财物的行为。其特征包括：1. 侵犯的客体为国家工作人员职务上的公共财物，如财政资金、国有财产等；2. 侵犯的客体为国家工作人员职务上的廉洁性，即不

2023-09-10

267人看过
占有
基层贪污贿赂犯罪概述

基层贪污贿赂犯罪的特点是：贪污犯罪较为突出；一把手犯罪居多；贪污犯罪的手段主要是采取私设小金库；挪用公款犯罪多为直接管理、经手单位现金的财务人员、业务员所为。预防是应采取加大惩处力度，加强宣传教育，健全财务制度，建立制约机制等预防措施。一、怎样认定共同贪污犯罪共同贪污犯罪的认定方式为贪污行为人必须是两个人以上、行为人共同实施了非法占有公共财物或非国有单位财物的行为、行为人之间具有共同贪污的故意、共同贪污犯罪人在共同故意支配下，彼此联系，互为条件以及共同贪污行为造成了总和犯罪结果。二、哪些是集体贪污罪共同贪污犯罪，是指二人以上共同实施的贪污犯罪行为。它有以下特点：一是贪污行为人必须是两个人(含二人)以上；二是行为人共同实施了非法占有公共(国有)财物或非国有单位财物的行为;三是行为人之间具有共同贪污的故意;四是各共同贪污犯罪人在共同故意支配下，彼此联系，互为条件;五是共同贪污行为造成了总和犯罪

2023-03-03

217人看过

共同犯罪
贪污贿赂是共同犯罪吗？

贿赂犯罪不需要共同犯罪。必要共同犯罪，简称必要共犯，是指《刑法》规定的只能以两人以上的共同行为作为犯罪构成要件的犯罪。其特点是：犯罪主体必须是两人以上，有共同的犯罪行为，一个人不能单独构成犯罪。在我国刑法中，必要的共同犯罪有两种形式。一合共同犯罪，如刑法第二百九十条规定的聚众扰乱社会秩序罪、聚众冲击国家机关罪等。二是集团共同犯罪，如刑法第二百九十四条规定的组织、领导、参与黑社会组织罪等。【辟谣】问：共犯中的主犯是一个人吗？答：不一定只是一个人。只要是组织，领导犯罪集团开展犯罪活动或在共同犯罪中发挥主要作用的是主犯。问：什么是共犯？答：共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。两人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当承担刑事责任的，按照犯罪分别处罚。贪污贿赂犯罪案件（一）贪污案（第382条、第383条，第183条第2款，第271条第2款，第394条）贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、

2023-08-05

465人看过
占有
哪些罪名属于贪污贿赂罪

贪污贿赂罪是指国家工作袭人员或国有单位实施的贪污、受贿等侵犯国家廉政建设制度，以及与贪污、受贿犯罪密切相关的侵犯职务廉洁性的行为。具体可以分为三类：(一)国家工作人员利用职务上的便利实施的非法占有、使用、私分国有财物或公共财物的犯罪。包括：贪污罪、挪用公款罪、私分国有资产罪、私分罚没款物罪。(二)就国家工作人员职务事项，实施的提供、介绍、非法收受或者索取公私财物的犯罪。包括：个人受贿罪、斡旋受贿罪、单位受贿罪、个人行贿罪、个人向单位行贿罪、单位向单位行贿罪、单位向国家工作人员行贿罪，介绍贿赂罪。(三)国家工作人员的财产不明和隐瞒境外存款的犯罪。包括：巨额财产来源不明罪，隐瞒境外存款不申报罪。一、受贿与受贿罪有什么区别和联系？行贿罪受贿罪的区别：行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为。受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人

2023-06-20

423人看过