中间人在非法集资活动中起到了推波助澜的作用,其行为具有社会危害性,构成共同犯罪,但往往涉及人数众多,情况复杂,在中间人的共同犯罪处理应注意把握以下两个方面的情形:
1、中间人和上线共同构成犯罪的情形:如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。
不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。
2、中间人单独构成犯罪的情形:如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金,而以更高利息放贷予甲,以赚取利息差,则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪,此种情形有三:
(1)乙只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;
(2)乙在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪;
(3)在甲将资金返还给中间人乙时,乙私自截留、占为已有,不再返还给自己的下线,此时其主观故意亦具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。
一、非法吸收公众存款和集资诈骗区别是什么
非法吸收公众存款和集资诈骗区别如下:
1、两者的区别主要表现在犯罪的主观意图上不同。非法集资罪是指行为人利用虚构事实、隐瞒真相的方法,意图永久非法占有社会上不特定公众的资金,具有非法占有的主观意图;非法吸收公共存款罪的行为人只是临时占用投资者的资金,行为人承诺偿还本息;
2、从筹集资金的目的和用途不同,如果向公众筹集资金的目的是用于生产经营,实际上所有或大部分资金也用于生产经营,则更有可能非法吸收公众存款;向公众筹集资金的目的是用于个人挥霍、偿还个人债务,或者用于单位或者个人拆东墙补西墙的,更有可能是非法集资罪;
3、从单位经济能力和经营状况不同,如果单位业务正常,经济能力强,在向公众筹集资金时有偿还能力,则更有可能确定非法吸收公众存款罪;如果单位本身是一家皮包公司,或者没有正常稳定的业务,则更有可能确定非法集资罪;
4、后果不同,如果非法筹集的资金在案发前全部或大部分未归还,给投资者造成重大经济损失,则更有可能确定非法集资罪;非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还的,集资诈骗罪的余地很小,一般应当确定非法吸收公众存款罪;
5、案发后的归还能力不同。,如果行为人有归还能力,并积极筹集资金,实际归还全部或大部分资金,则有可能确定非法吸收公众存款罪;如果行为人在案发后没有归还能力,且全部或大部分资金没有实际归还,则有可能确定集资诈骗罪。
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关于非法吸收公众存款罪量刑标准,非法吸收公众存款罪是怎么量刑的天津在线咨询 2022-05-04非法吸收公众存款罪量刑标准如下:三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点:(一)个人吸收存款额不满20万元或变相吸收存款不满30户,但给存款人造成10万元损失的,为拘役三个月;每增加损失3.5万元,刑期增加一个月;宣判前全部退还存款人存款的,适用罚金刑; (二)个人吸收存款造成存款人损失20万元,或吸收公众存款30户,为有期徒刑六个月;每增加损失3万元,刑期增加一个月。三年以上十年以下有期
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非法吸收公众存款罪中的从犯如何认定,如何处理非法吸收公众罪云南在线咨询 2022-03-12仅仅存在非法吸收公众存款的行为,涉嫌刑事犯罪的,不属于共同犯罪。但存在《刑法》第二十五条、第二十六年规定情形的,构成共同犯罪。另外,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯
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非法吸收公众存款被刑事拘留到北京市XX,如何量刑?浙江在线咨询 2022-10-01根据《中华人民共和国(2011年修正)》第条,【】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下或者,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。,单位犯前款罪的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法吸收公众存款罪量刑标准一般是如何规定的呢甘肃在线咨询 2022-12-17处三年以下有期徒刑、拘役,并处或单处罚金的非法吸收公众存款罪量刑标准情形: 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元至100万元,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元至500万元; 2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的; 3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人
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非法吸收公众存款罪如何去判刑,法律的规定是什么内蒙古在线咨询 2023-10-011、自然人犯非法吸收吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 3、有前两款行为,在提起公诉前积极退赃,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。