银行卡冻结是不是反诈冻结的-法师兄

银行卡冻结是不是反诈冻结的

来源：互联网时间： 2024-05-09 14:23:14 374 人看过

关于诈骗所导致的银行账户资金冻结及后续解冻流程情况如下：

首先，公安机关通常会对涉案银行账户进行六个月期限的冻结处理；针对重要且复杂的案件，经由该地区市级以上公安机关负责人准许，则冻结期限可能延长至一年之久。当冻结期到期时，相关银行账户将自动获得解封。

其次，若公安机关经过核查后发现涉案方的银行账户确实与案件无直接关联性，将会在三日内解除冻结措施，并将账户内款项归还当事人。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十五条

对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
被执行人冻结银行卡的信用卡会不会冻结

一、被执行人冻结银行卡的信用卡会不会冻结可以解冻银行卡。根据《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条有下列情形之一的，人民法院应当作出解除查封、扣押、冻结裁定，并送达申请执行人、被执行人或者案外人：（一）查封、扣押、冻结案外人财产的；（二）申请执行人撤回执行申请或者放弃债权的；（三）查封、扣押、冻结的财产流拍或者变卖不成，申请执行人和其他执行债权人又不同意接受抵债的；（四）债务已经清偿的；（五）被执行人提供担保且申请执行人同意解除查封、扣押、冻结的；（六）人民法院认为应当解除查封、扣押、冻结的其他情形。《刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、

2024-01-26

141人看过
法律综合知识
银行卡冻结三天解冻又冻结严重吗

一、银行卡冻结三天解冻又冻结严重吗银行账户被冻结将面临严重的负面影响和不便，，请您放心，这种情况并非无法解决。一般来说，银行账户冻结会有一个特定的期限，当这个期限届满之后，账户将会自然地恢复到正常状态。在此过程中，我们需要充分理解的是，即便时间已经过了三天，也无需过于慌张。因为银行账号依旧有解冻的可能性，但这并不代表我们就此可以免责。若出现此类情况，执法机构有权在解冻前一天再次对你的账号进行冻结，直至案件审理完毕为止。所以，务必在三天后仍未得到解冻通知的时候，主动与公安部门取得联系，并携带本人身份证件及相关交易记录等相关文件前往协助调查。只有这样才能合法且安全地处理好所有可能的问题。《民事诉讼法》第一百零六条财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后，应当立即通知被保全财产的人。财产已被查封、冻结的，不得重复查封、冻结。二、银行卡可以自己冻结不在通常情况下，私人

2024-04-09

442人看过
罚金
深圳反诈骗银行卡多久才会冻结的

一般情况下，涉案案件破获之后才有可能解冻。具体冻结时间根据实际情况而定，如你急着使用这种卡，可以主动联系公安机关，咨询案件进展及解冻进度。如果是人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金，则不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。银行卡最多冻结时间是多久1、银行卡被法院冻结，一般不超过六个月；2、人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月；3、如果因为司法需要，可以延期三个月；4、如被执行人涉嫌犯罪，需要进行赔付或缴纳罚金，可永久冻结其银行卡账户。《行政强制法》第三十二条自冻结存款、汇款之日起三十日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定；情况复杂

2023-07-22

467人看过
法律综合知识
被诈骗银行卡冻结可以去银行解冻吗

一、被诈骗银行卡冻结可以去银行解冻吗当遭遇了银行账户的欺诈行为之后，一旦卡片被相关部门予以冻结，持有该卡片的个人，应该明白他们无法自行前往银行寻求解冻服务。在此情形之下，持卡人必须携带着自己的有效身份证明以及其他必要文件来进行取证工作，只有确认无误之后，银行才会为其解除卡片的冻结状态。司法机构对银行卡的冻结期限最长长达六个月。在六个月时效到期后，风控措施将会自动解除。但是，这并不代表所有的异常冻结问题都可以通过这样的方式得到解决。涉及到诈骗嫌疑的银行卡，往往需要通过法院的书面冻结通知以及两位工作人员亲自抵达银行方能完成解冻。因此，若遇到银行卡被冻结的情况时，首先应当联络银行，以获取冻结的具体原因，并根据具体情况做出相应对策，以此来维护自身合法权益。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣

2024-02-18

327人看过

预防犯罪
刑侦冻结银行卡是不是严重的

公安机关、检察院根据侦查犯罪的需要可以查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券等财产。通常情况下，在经济类犯罪案件中，为了刑事侦查案件的顺利进行，侦查机关会对犯罪嫌疑人的银行账户进行冻结，防止受害人的财产流失。当然也存在涉案的财物从犯罪嫌疑人的账户流入其他无关人员的账户，从而导致与犯罪嫌疑人正常交易的无关人员账户被冻结的情况。所以，银行账户被冻结，不一定很严重，因为不一定就是自己涉嫌犯罪被侦查，也有可能是因为他人涉嫌犯罪而导致的，遇到这种情况，要及时向冻结账户的有关机关了解情况，并根据情况及时向有关机关申请解除冻结。刑侦冻结银行卡会不会自动解除刑侦冻结银行卡不会自动解除。刑侦冻结银行卡一般情况下有三种解冻方式：（一）判决之前，原被告经调解协商一致，原告提出解除申请，经法院裁定可以解除冻结；（二）被告完全履行了偿还债务的，法院会及时解除冻结；（三）原告在庭审中败诉的，法院依法解除对原告财产的冻

2023-07-25

340人看过
民事执行
银行卡被冻结，解冻后是否有效？

银行卡被法院冻结的六个月后自动解冻。但是执行人申请延长时间的会进行续冻。银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关。银行卡洗钱不承认可以吗不承认没有用，犯罪嫌疑人不承认犯罪行为，通过其它证据能够确实证明其犯罪的，仍然是可以定罪的。证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据。证据对于当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权益，对法院查明案件事实，依法正确裁判都具有十分重要的意义。证据问题是诉讼的核心问题，在任何一起案件的审判过程中，都需要通过证据和证据形成的证据链再现还原事件的本来面目，依据充足的证据而作出的裁判才有可能是公正的裁判。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规

2023-07-07

154人看过
强制执行
不是本人能冻结银行卡吗

分两种情况：1、因欠金融机构或者个人钱会被冻结。法院可直接把所有进入该人名下的全部银行卡内现金转走，支付给债主或者其他机构。2、因信用原因，被国家列入失信被执行人名单的，银行卡不会被冻结。但有很大影响。一、失信人银行卡有钱会被自动转走吗失信被执行人银行卡的款会被冻结的，也有一种情况是银行卡不会被冻结，但对以后有很大的影响，最高人民法院执行局2013年11月14日与中国人民银行征信中心签署合作备忘录，共同明确失信被执行人名单信息纳入征信系统相关工作操作规程。今后，失信被执行人名单信息将被整合至被执行人的信用档案中，并以信用报告的形式向金融机构等单位提供，供有关单位在贷款等业务审核中予以衡量考虑。二、信用卡欠3万被起诉会判刑吗信用卡欠3万被起诉是民事诉讼案，负还款的责任，不负刑事责任，不会坐牢。1、欠款3万元是民事诉讼案，负还款的责任，不负刑事责任，不会坐牢；2、如果在规定期限内未还款，原告可

2023-02-09

419人看过
保证
银行卡冻结了不去处理会不会影响到别的银行卡冻结

会。持卡人由于手中信用卡过多，导致逾期还款的现象，结果一拖再拖被银行封卡了，或者是因为出现疑似恶意操作的大额刷卡套取现金的行为，也会收到银行发送的封卡信息。一、一张银行卡异常其他银行卡也会受影响吗同一银行信用卡肯定是受影响的，但是其他银行的信用卡不受影响。银行卡被风控，那你需要看看是不是有过以下9种行为：1、信用卡严重逾期信用卡中心每年会向央行申请查询一道两次持卡人的征信情况，如果持卡人逾期记录过多或者信用卡过多，银行都可能对持卡人进行降额。当信用卡透支比例较高或长期处于逾期状态下，银行为了降低损失，将会对你进行降额处理，严重者直接封卡处置。2、消费异常，进入银行风控系统导致这结果的有很多种细节了。例如同一张卡在2小时内或者两个终端内有大额交易，或者长期使用低费率的POS机操作，或者今天还款又在短时间内刷出来，这些都有可能被认为是非正常用卡。3、刷卡金额与商户长期不匹配刷卡金额与商户长期不

2023-02-27

402人看过

管制
银行卡冻结一张会全部冻结吗

对于这个要你银行卡冻结的方式，冻结银行卡是在一个银行进行冻结，则该卡在全部银行都不能支付，对于这个要你银行卡冻结的方式，如果是密码错就一张卡，如果是公安冻结，就是全部。个人输错密码超过银行的规定次数引起的解冻：银行为了保护用户用卡的习惯，规定了密码输入的次数，如果是这种原因造成的解冻，那么很简单，带上你的身份证和银行卡去最近的营业厅。在取号机上选票时选择个人业务，等候语音叫你。等轮到你的时候，向工作人员说明情况，工作人员，自然会帮你搞定的。诈骗罪钱会冻结所有银行卡吗？诈骗罪一般不会冻结所有银行卡。公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人配合。有证据证明该财产并非涉案财产的，办案单位不得扣押或者冻结。《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数

2023-08-13

71人看过
逮捕
被司法冻结的银行卡就是涉诈吗

一、被司法冻结的银行卡就是涉诈吗银行卡被司法冻结不一定就是犯法。司法冻结的话是有一定的原因的，如果出现异常消费的情况下也是会被冻结的，所以要弄清楚被冻结的原因，才能判断是否犯法。冻结银行卡的原因有以下几点：1、出现过异常交易，可能被银行冻结；2、透支超出份额银行会立刻冷冻银行卡；3、第三方原因造成的银行卡被冻结，一般这种情况下个人银行卡被冻结，有可能是法律办案办案需要，部分特殊情况需要冻结银行卡等。如果解除法院的冻结账户，完全取决于当事人的帐户是因何被冻结的：1、只要冻结的原因消失（解决）后，当事人就可以向法院提出解除冻结的申请，法院核查后，属实的，就会解除冻结账户；2、另外冻结账户也有时间限制，到达一定期限，就可以申请解除。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。对于重大、复杂案件

2023-03-21

451人看过
法律综合知识
银行卡冻结司法冻结怎么处理

一、银行卡冻结司法冻结怎么处理面对银行卡被司法冻结的情况，处理的首要步骤是明确冻结的原因并采取相应的解决措施。1．持卡人需携带身份证及银行卡前往对应银行，了解冻结的具体原因。2．若冻结源于司法办案或司法需求，持卡人应配合公安或法院的调查，完成必要程序后，如无其他问题，账户将及时解冻。3．根据《民事诉讼法》的相关规定，若涉及诉讼财产保全，持卡人可提供相应财产担保，由法院裁定解除冻结。通常，司法冻结的期限为六个月，根据案情需要可延期一次，但延长期限亦有限制。因此，持卡人需密切关注解冻进展，确保自身权益不受损害。二、司法冻结是否意味立案司法冻结银行卡并不一定意味着已经立案。1．虽然司法冻结常伴随诉讼程序，但其本身并非立案的直接标志。2．司法冻结可能源于多种原因，包括但不限于诉讼财产保全、办案需求等。3．在诉前保全的情况下，法院会依据申请人提供的担保裁定是否进行财产保全，此时即使未正式立案，也可能

2024-07-20

214人看过
法律综合知识
法院冻结银行卡可以冻结几张

一、法院冻结银行卡可以冻结几张在法院冻结银行卡的问题上，具体能冻结几张银行卡，要依据涉案人的具体情况而定。1．如果涉案人存在违规行为，那么其名下的所有银行卡都有可能被冻结。2．冻结的财产应以能够清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限，不得明显超标的额查封、扣押、冻结。因此，即使被冻结，也通常不会超出实际需要冻结的额度。二、哪些情况下银行卡会被冻结银行卡被冻结的情况多种多样。1．如果你的银行卡是信用卡（贷记卡），在出现异常交易，如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等情况下，银行可能会冻结该卡。2．对于可透支的银行卡，如果透支超出银行制定的份额，银行也会立刻冻结该卡。3．对于借记卡，如果被冻结，可能是因为银行交易时将钱错误地多给了你的账号，这种错账冻结是常见的情况。4．如果银行怀疑你的银行卡存在恶意挂失的嫌疑，也会对你的银行卡进行冻结。5．如果银行卡到期没有重新办理新卡，或者连续输入密码三次错误

2024-07-17

290人看过

刑事诉讼法
涉嫌诈骗被冻结银行卡

根据案件的进展情况，等待解冻。冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。一、绝对不起诉可以申请国家赔偿吗？绝对不起诉是不可以申请国家赔偿的。《刑事诉讼法》第一百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。二、公安冻结期限是公安机关冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的

2023-03-09

257人看过
法律综合知识
冻结银行卡的流程

一、冻结银行卡的流程冻结银行卡的流程如下：由相关人员进行申请，法院经过审查核实过后才会下发冻结令给银行，要求银行冻结相关账户里的资金。法院冻结银行账户需要2名执行人员，需要这2名执行人员的身份证、执法证，法院的判决通知书，他们出具的冻结账户的通知书。涉及财产纠纷案件中，为防止当事人一方转移财产，另一方当事人提起财产保全，经法院审核后符合的，可以冻结银行账户。如离婚案。或非财产纠纷案件中，账户内的财产一起存在和数额可以作为证据的情况下，一方当事人申请证据保全，经法院审核后符合的，可以冻结银行账户。如巨额财产来源不明的案件。二、银行卡最多冻结时间是多久银行卡最多冻结时间是不超过六个月。人民法院冻结被执行人的银行卡的期限不得超过六个月。如果因为司法需要，需要延期的，冻结时间可以延期三个月。如果被执行人涉嫌犯罪，需要进行赔付或缴纳罚金的，可永久冻结其银行卡。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零六条

2023-04-25

499人看过