洗钱罪的上游犯罪-法师兄

洗钱罪的上游犯罪

来源：互联网时间： 2023-06-14 16:25:38 476 人看过

一、洗钱罪的上游犯罪

毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗。

二、相关法律规定

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金帐户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

三、其他规定

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

洗钱罪与上游罪犯的关系是怎样的？
435人看过
哪些犯罪属于洗钱活动的上游犯罪类型
78人看过
洗钱犯罪上游包括多少大类
160人看过
刑法定义洗钱犯罪上游有几类
468人看过
洗钱是非法从事的违法活动，洗钱犯罪是很严重的，那么列为洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？
256人看过
金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪吗
133人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

有组织犯罪
反洗钱法上游犯罪包括几类

依据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪，因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来，这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序，尤其是近些年金融犯罪多发，国家还会加大对该犯罪的打击力度。一、300万洗钱可信吗?帮人转账洗钱300万，一般处以5年至10年有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金，或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪。二、洗黑钱是什么意思啊洗钱罪，是指明知是毒品

2023-03-05

229人看过
洗钱犯罪
将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是什么？

一、将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是什么?刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。修正案列举了5种情形：提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。过去洗钱罪的上游犯罪只包括四种，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。这主要是为了

2023-04-15

455人看过
国际反洗钱
国外对洗钱罪上游犯罪范围的立法体例

(一)单一的上游犯罪立法例单一的上游犯罪，又称为狭义的上游犯罪，即将上游犯罪范围只限制为毒品犯罪。如第一个惩治洗钱活动的国际公约，这也是联合国制定的唯一的惩罚涉及跨国洗钱犯罪的国际刑法规定——《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》就明确规定洗钱罪的上游犯罪仅限毒品犯罪。该规定的初衷是因为认识到打击洗钱行为对遏制毒品犯罪的必要性，打击洗钱行为才能使毒品有组织犯罪生存链被截断，以更好的维护社会政治、经济稳定和人类幸福安全。但由于其范围太窄，不利于打击日益严重的洗钱行为，不能适应同犯罪作斗争的需要。前联合国秘书长就曾指出，如果只对某些洗钱行为加以禁止，而对另外的洗钱行为不予禁止，会造成双重标准，这种双重标准，尤其在刑法中，既不利于维持法制规则，也不利于国际合作[1]。因此，为了加强国际合作，打击洗钱行为，世界上许多国家已将这种单一的上游犯罪予以淘汰。(二)适中的上游犯罪立法例适中的上游犯罪

2023-04-24

148人看过
金融犯罪
哪些行为会被认为是洗钱罪上游犯罪

刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。修正案列举了5种情形：提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。全国人大常委会法工委有关人士说，过去洗钱罪的上游犯罪只包括四种，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。他说，这主要是为了维护金融管

2023-04-24

301人看过

刑事责任能力
刑法规定反洗钱上游犯罪有几种

一、刑法规定反洗钱上游犯罪有几种根据我国《刑法》第191条规定，洗钱罪的上游犯罪包括7种罪，具体如下：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。二、什么是洗钱罪的上游犯罪洗钱罪的上游犯罪是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。上游犯罪作为洗钱犯罪的对象性犯罪，与洗钱罪有密不可分的关系：一方面，上游犯罪是洗钱罪的前提和基础，没有上游犯罪所获取的非法收入，洗钱行为就没有掩饰、隐瞒的对象，也就不会有洗钱犯罪。另一方面，洗钱犯罪反作用于上游犯罪，对上游犯罪起推波助澜的作用。下游的洗钱犯罪一旦成功，对上游犯罪将产生支持和鼓励的推动作用。有观点认为，洗钱犯罪是有组织犯罪发展其犯罪产业的主要手段。洗钱犯罪为上游犯罪打开了通道，使上游犯罪能得到良性循环，从而推

2023-04-12

225人看过
合同诈骗
合同诈骗罪是洗钱罪上游吗

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，为洗钱罪！合同诈骗罪为扰乱市场秩序罪。一、洗钱分为哪三个过程洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。二、洗钱罪的刑法条文《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所

2023-02-24

319人看过
毒品犯罪
洗钱上游犯罪及其防范方法有哪些？

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。反洗钱上游犯罪有几大类一、反洗钱上游犯罪有几大类1、反洗钱上游犯罪以下类型：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

2023-07-07

56人看过
性犯罪
我国刑法中上游犯罪人可以成为洗钱罪的主体

传统意义上的洗钱是指以各种手段把违法犯罪所得的收益转化为形式上合法的行为，在洗钱行为被刑法规定为犯罪后就产生了洗钱罪。洗钱罪需要以其他违法犯罪所得为前提，产生这些违法犯罪所得的犯罪行为通常被称为上游犯罪。目前，我国刑法中洗钱罪的上游犯罪共涉及毒品犯传统意义上的洗钱是指以各种手段把违法犯罪所得的收益转化为形式上合法的行为，在洗钱行为被刑法规定为犯罪后就产生了洗钱罪。洗钱罪需要以其他违法犯罪所得为前提，产生这些违法犯罪所得的犯罪行为通常被称为上游犯罪。目前，我国刑法中洗钱罪的上游犯罪共涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖主义犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪7大类86个罪名。其中一个比较重要的问题是，上游犯罪的主体是否可以是洗钱罪的主体。我国的刑法理论一般认为上游犯罪主体不能同时是洗钱罪主体，但笔者认为我国现行刑法和事后不可罚的刑法理论都没有排除上游犯罪人可以

2023-04-24

444人看过

洗钱犯罪
我国刑法拓展洗钱罪上游犯罪范围的立法思考

拓展洗钱罪上游犯罪规定是有必要的。但目前无限制的扩展上游犯罪又是不现实的，将所有犯罪作为洗钱罪的上游犯罪势必扩大该类犯罪的数量，对其进行相应的侦查、裁判，势必对我国的司法资源造成实际的压力，目前我国的司法力量是否符合这种扩展形势是值得深入研究的，这种扩展势必分散打击上游犯罪的司法力量，笔者认为目前尚无此必要。另外，洗钱罪本身的性质也决定了不可能将全部犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。首先，上游犯罪的范围应限定在能够产生违法所得的贪财图利型犯罪之内。洗钱罪，是对上游犯罪违法所得及其产生的收益的性质和来源进行掩饰、隐瞒的行为，上游犯罪必须能够产生非法所得及收益，因此，并非能够产生违法所得及收益的犯罪。其次，上游犯罪的范围应限定在违法所得及其产生的收益达到一定数额的严重犯罪之内。上游犯罪必须是社会危害程度大，违法数额较大的犯罪，数额不大，犯罪情节轻微的不在列。笔者认为目前应当将两类犯罪补充入洗钱罪的上游

2023-04-24

409人看过
反洗钱监管
反洗钱监管中需要关注的上游犯罪类型

反洗钱是一项系统工程，旨在阻止犯罪活动。对可能的洗钱活动进行识别、处置和惩罚，以保护社会安全。七大类犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。以下是反洗钱上游犯罪七大类的改写内容：1.毒品犯罪；2.黑社会性质的组织犯罪；3.恐怖活动犯罪；4.走私犯罪；5.贪污贿赂犯罪；6.破坏金融管理秩序犯罪；7.金融诈骗犯罪。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。反洗钱上游犯罪如何识别和处置？反洗钱是金融机构的一项重要职责,而洗钱犯罪是反洗钱工作的重点之一。上游犯罪指的是犯罪活动中的上游环节,例如恐怖主义融资、网络犯罪等。这些上游犯罪活动往往隐藏在合法活动的背后,使得金融机构难以识别和处置。本文将探讨如

2023-10-20

386人看过
洗钱犯罪
洗钱犯罪的审判不以上游犯罪已经刑事判决为前提

《解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时，提出下述三种情形均不影响洗钱犯罪的审判和认定：(1)上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的;(2)上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的;(3)上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的。一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件有哪些？1、客体本罪名在《刑法》分则中处于第六章第二节妨害司法罪中，因此，从一般客体来说，其犯罪客体为司法机关的正常活动。本罪的具体客体，有人认为是“司法机关追索财物的正常活动”，也有人认为是“司法机关查明犯罪证明犯罪的活动”。2、主观要求必须是一种明知，对于本罪的明知有两个方面必须注意，一是明知的内容。应该是明知该物品可能是犯罪所得和犯罪所得收益，只要行为人知道该物品可能是犯罪所得时，就应当认定其主观上是明知，而不要求行为人必须明知该物品是什么具体

2023-06-19

344人看过
性犯罪
上游犯罪与下游犯罪的区别

上游犯罪：产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。根据英国北爱尔兰总检察长贝尔先生的研究，所谓洗钱罪上游犯罪这一概念是来源于美国的反洗钱践。我国现行的刑法规定了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。下游犯罪：指的就是洗钱犯罪。从刑法理论上分析，洗钱罪的主体不应是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的实行犯或其共犯，只能是上游犯罪。上游犯罪是指洗钱罪行为人明知的对象性犯罪，由于其与洗钱罪有密切联系，故一般将洗钱犯罪的对象称为上游犯罪，将洗钱罪称为下游犯罪。行为以外的，与之没有共犯关系的自然人或单位。洗钱罪的上游犯罪有哪些洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：（1

2023-07-16

112人看过

毒品犯罪
赌博罪是洗钱罪的上游吗,相关法律规定

一、赌博罪是洗钱罪的上游吗依据刑法的规定，洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，而赌博罪是属于妨害社会管理秩序的犯罪，所以不是上游犯罪。二、相关法律规定《中华人民共和国国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的

2023-06-17

278人看过
毒品犯罪
刑法191条未纳入洗钱罪上游

洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，对于这些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户、协助将资金汇往境外等行为的，涉嫌洗钱罪。除了以上这七种犯罪，帮助其他犯罪所得及产生的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的，不构成洗钱罪。我国刑法对洗钱罪既遂的量刑规定？我国刑法对洗钱罪既遂的量刑规定如下：1、犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得

2023-06-30

340人看过