空头支票是否涉嫌欺诈行为?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-06 11:44:02 173 人看过

如果开空头支票骗取财物的,一般属于诈骗。单单从开空头支票这件事情本身来说,不触犯法律,只是违反金融管理规定,银行要进行处罚。但是如果因为开出空头支票造成损失或连带印发其他法律责任的,需要按照法律法规的规定,承担责任。

骗客户订金是诈骗吗

1、依据我国相关法律的规定,骗客户订金是想非法占有的,是属于诈骗的行为,如果数额达到较大的,会构成刑事犯罪,可按诈骗罪追究刑事责任。

2、《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月17日 19:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多空头支票相关文章
  • 骗取48万货物后开出空头支票涉嫌票据诈骗被捕
    骗取某电缆厂48万货物后,竟然开出空头支票忽悠厂家。1月26日9时40分许,涉嫌票据诈骗的广东佛山籍旅客欧某在衡阳火车站落网。今年41岁欧某中专毕业后,在广州做生意。2012年6月2日,欧某和佛山市某电缆厂签定销售合同,厂家就供货给欧某销售,到2012年10月底,付给欧某的货物货款共483231.8元。欧某开出两张支票,但是电缆厂经理招某去银行兑票时,发现两张支票都因余额不足而被退票。招某多次找到欧某付款,欧某避而不见。2013年12月20日,因无法联系到欧某,招某到广东佛山市报警,欧某被通缉。
    2023-06-06
    226人看过
  •  投诉医院涉嫌欺诈行为
    在面对医疗纠纷时,患者应确保保留好与这次医疗有关的证据,如病历检查报告以及如何抵达医院的详细信息。患者可选择直接拿着证据报警、去卫生局投诉,或者通过国家信访网站进行投诉。直接起诉需要较长的时间。在处理医疗纠纷时,患者应保留好证据并寻求合适的解决途径。1.确保保留好与这次医疗有关的证据,包括病历检查报告以及你是如何抵达这家医院的详细信息。如果是通过微信或网络搜索过去的,务必保留好相关记录。2,直接拿着证据报警让当地派出所介入。3,拿着证据去卫生局投诉。4,去法院起诉,这个时间比较长。5,通过国家信访网站进行投诉。医疗事故投诉解决指南根据我国《医疗事故处理条例》的规定,患者或其近亲属有权向医疗机构提出医疗事故投诉。如果医疗机构对患者或其近亲属的投诉不做出答复或答复不满意,患者或其近亲属可以向医疗事故发生地的卫生行政部门提出投诉。卫生行政部门应当在收到投诉后30日内作出处理。如果患者或其近亲属的
    2024-01-11
    309人看过
  • 透支行为是否涉嫌信用卡诈骗罪?
    恶意透支构成信用卡诈骗罪。信用卡诈骗的处罚标准:1、进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。如何判断信用卡是否恶意透支如何判断信用卡是否恶意透支?首先我们要理清什么是信用卡透支,信用卡恶意透支是指信用卡的持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。根据《刑法》第196条的相关规定,恶意透支信用卡达到法定情形,会触犯刑法,要承担刑事责任,下面在本文为您详细介绍。常见的信用卡恶意透支行为:1、超出了透支限额是否超过透支限额以信用卡帐户余额轧差数是否超过限额为准;2、在规定期限内未偿还透支款本息
    2023-07-11
    493人看过
  • 什么是空头支票,开空头支票怎么处罚
    空头支票是指:单位签发的支票票面金额,超过其在银行存款的余额或透支限额而不能生效的支票。签发空头支票是套用银行信用,破坏结算纪律的行为,在我国,银行按规定要对签发空头支票的单位按票面金额的比例进行处罚。另外,票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额,即不得签发空头支票,这就要求出票人自出票日起至支付完毕止,保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。处罚:1、《票据管理实施办法》第三十一条规定:“签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取钱财为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款,持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。”2、如果该出票人根本没有能力履行付款义务,其签发
    2024-04-19
    351人看过
  • 买家恶意退货退款是否涉嫌欺诈行为
    一、买家恶意退货退款是否涉嫌欺诈行为买家恶意退货退款可能涉嫌欺诈行为,但要分析具体情况。如果买家恶意退货退款数额已经达到了立案标准,是涉嫌构成诈骗罪的。但如果退款的同时,货也退回来了,则一般不能界定为诈骗。根据法律规定,构成了诈骗罪的,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、合同欺诈起诉期限合同欺诈中民事赔偿纠纷的起诉期限是三年。依据我国相关法律的规定,是指向法院主张权利的时间,而民法典规定,向法院主张权利的时间为三年。《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以
    2023-09-14
    261人看过
  •  利用空头支票支付借款是否构成诈骗?
    根据素材,行为人使用空头支票来支付借款将被视为诈骗行为,构成票据诈骗罪。通常情况下,这种行为会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以二万元以上二十万元以下的罚金。票据诈骗罪在客观方面表现为在票据流通过程中以欺诈的方式侵犯票据管理,破坏金融秩序,非法占有他人财产,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。行为人使用空头支票来支付借款的,将被视为诈骗行为,并构成票据诈骗罪。通常情况下,这种行为会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以二万元以上二十万元以下的罚金。票据诈骗罪在客观方面表现为在票据流通过程中以欺诈的方式侵犯票据管理,破坏金融秩序,非法占有他人财产,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。 票 据 诈 骗 罪 : 空 头 支 票 支 付 借 款 的 刑 法 规 定根据网友提供的情况,他的朋友用现金换支票,但支票无法兑换,他应该怎么办?根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉
    2023-10-01
    350人看过
  • 远期支票是空头支票吗
    不认为是空头支票,空头支票,是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的存款不足以支付票据金额的支票。票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额,即不得签发空头支票,这就要求出票人自出票日起至支付完毕止,保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。远期支票是一种通俗的说法,是“即期支票”的对称。票面上载明的支票日期在实际支票日之后,其目的在于推迟付款日期的支票。多数国家的票据法规定:支票应见票即付,不得另订付款日期,禁止签发远期支票,以避免因付款期限过长而产生空头支票的后果。
    2023-04-21
    72人看过
  • 空白票据、空头支票、远期支票
    一、空白票据空白票据,又称空白授权票据,英美法称之为未完成票据(incompleteinstrment),日本法称之为白地手形,是指出票人签发票据时,故意将票据上绝对应记载的事项不记载完全,留待持票人以后补充的票据。空白票据包括预留收款人的空白票据、预留出票日的空白票据、预留票据到期日的空白票据、预留票据金额的空白票据等。我国只承认空白支票(见《票据法》第86条、第87条第1款),而不承认空白汇票和本票。且空白票据仅存在于出票行为中,在附属票据行为如背书、保证、承兑中不允许空白票据存在,即不承认空白背书、空白保证、空白承兑等附属票据行为。二、空头支票出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的,为空头支票。我国《票据法》关于空头支票的规定是十分严格的,即要求在付款人处必须实有支票金额的存款,这便排除了预期或可能收到的存款,也排除了透支合同。我国目前制裁空头支票的法律主要有:《
    2023-06-06
    361人看过
  • 开空头支票的后果是什么,空头支票银行怎么处理
    一、开空头支票的后果是什么,空头支票银行怎么处理空头支票,是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额,即不得签发空头支票,这就要求出票人自出票日起至支付完毕止,保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。二、开空头支票的后果的规定《票据管理实施办法》第三十一条规定,签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。中国人民银行及其分支机构依据上述规定对空头支票的出票人予以处罚。持票人有权要求出票人赔偿支票2%的赔偿金。根据央行规定,支票全国通用后出票人
    2023-06-06
    211人看过
  • 欺诈行为票据是否有效
    不一定,因欺诈行为取得票据的,不享有票据权利,但不一定造成票据无效。如果有伪造、变造票据;故意使用伪造、变造的票据等欺诈行为的,还要追究刑事责任。《中华人民共和国票据法》第十二条以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的,或者明知有前列情形,出于恶意取得票据的,不得享有票据权利。持票人因重大过失取得不符合本法规定的票据的,也不得享有票据权利。第一百零二条有下列票据欺诈行为之一的,依法追究刑事责任:(一)伪造、变造票据的;(二)故意使用伪造、变造的票据的;(三)签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票,骗取财物的;(四)签发无可靠资金来源的汇票、本票,骗取资金的;(五)汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载,骗取财物的;(六)冒用他人的票据,或者故意使用过期或者作废的票据,骗取财物的;(七)付款人同出票人、持票人恶意串通,实施前六项所列行为之一的。一、票据被宣告无效后持票人是
    2023-02-26
    487人看过
  • 空头支票开出是否违法?
    空头支票,是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的存款不足以支付票据金额的支票。票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额,即不得签发空头支票,对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如何处理公司开具的空头支票对于柜台受理的本行客户开出的空头支票,直接退提交人,交换提回的空头支票作退票处理。我行对客户开出空头支票收取500元/笔空头支票退票手续费。同时银行通过空头支票管理系统将签发空头支票、与预留银行签章不符的支票(简称空头支票)的违规信息报告中国人民银行客户所在地的支行。签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。《中华人民共和国票据法》第八十七条支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额。出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款
    2023-07-03
    147人看过
  • 未履行合同是否涉嫌欺诈罪
    一、未履行合同是否涉嫌欺诈罪应当是诈骗罪。一般情况下,不履行合同的行为都只是属于民事违约,而不构成诈骗罪。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、合同履行基本原则有哪些合同履行有以下原则:1.实际履行原则,是指合同当事人必须严格按照合同规定的标的履行自己的义务,未经权利人同意,不得以其他标的代替履行或者以支付违约金和赔偿金来免除合同规定的义务。2.全面履行原则,是指当事人按照合同规定的标的及其性质、数量,由适当的主体在适当的履行期限、
    2023-08-05
    415人看过
  • 房地产调控会否成为空头支票
    虽然今年政府启动了史上最严的房地产调控,但由于政策执行不到位,以及流动性泛滥、通货膨胀等因素的影响,至今来看见效不大。再加上,12月3日召开的中共中央政治局会议指出,明年要继续加强和改善宏观调控,实施积极的财政政策和稳健的货币政策。而且,11月30日,胡主席在中共中央召开的党外人士座谈会上指出,要要加快保障性住房建设,加强房地产市场调控。因此,市场非常关注今年的中央经济工作会议,希望能就打击通胀、调控房价等做出具体决定,会后出台加息等调控措施。然而,事实上,结果超出了许多人的意料。今年的中央经济工作会议指出,明年宏观经济政策的基本取向要积极稳健、审慎灵活。要实施积极的财政政策和稳健的货币政策,更加积极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,把稳定价格总水平放在更加突出的位置,但并没有只言片语提到具体的房地产调控,也没有出现打击通货膨胀之类字眼。也就是说,尽管11
    2023-06-10
    185人看过
  • 签发支票怎样避免成为空头支票
    一、签发支票怎样避免成为空头支票1.签发支票时,为避免成为空头支票,出票人特别是企业财会人员应密切关注支票签发和支票存款账户的变动情况。2.空头支票是指出票人签发的支票票面金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额。3.由于支票提示付款日期较短,只有10天,因此出票人应时刻关注账户余额变动,确保在支票提示付款时账户余额充足,从而避免空头支票的发生。二、监控账户余额变动1.为避免签发空头支票,企业应建立有效的账户余额监控机制。这包括定期查看账户余额、设置账户余额预警线以及及时获取银行对账单等。2.通过实时监控账户余额变动,企业可以在账户余额不足时及时采取措施,如提前筹备资金或调整支出计划,从而确保在支票提示付款时账户余额充足。三、确保账户余额充足1.签发支票前,出票人应确保账户余额充足,以避免空头支票的发生。这要求出票人在签发支票前仔细核对账户余额,并预估未来一段时间的资金流动情况。2.若账户
    2024-07-10
    222人看过
换一批
#票据法
北京
律师推荐
    展开

    空头支票是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。 对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚... 更多>

    #空头支票
    相关咨询
    • 开发商涉嫌欺诈行为吗?
      重庆在线咨询 2024-11-23
      针对商品房这一独特商品,考虑到其生产周期长、环节多以及价格高等特点,不能简单地将某些开发商的行为归类为“欺诈行为”,而应依据相关法律法规来判断。以下是可以认定为商品房买卖行为中的“欺诈行为”的情况: 1. 在销售现房时,将伪劣房屋当作合格或优质房屋进行销售的。 2. 在销售现房时,故意隐瞒房屋真实面积,以谋取暴利的。 3. 将一般的合格房屋冒充优质工程,从而骗取优质工程加价的。 4. 销售明知不
    • 涉嫌欺诈行为的人是否为“微信账单删除者”
      河南在线咨询 2024-11-19
      如果您遇到了紧急情况,请立即选择合适的渠道进行报案,不要延误或隐瞒事实真相。在等待公安机关抵达现场的过程中,请尽量保持冷静和理智,并妥善保存所有与该事件密切相关的物品、资料和联络方式,以便后续警方调查。同时,全力配合警方工作,提供相关证据,尤其是转账记录、与涉嫌网络诈骗行为人的微信号之间的对话录音或文字记录(包括他们的真实姓名和微信号等详细信息)。如果您使用的是地方性的微信支付平台,有条件的话,您
    • 诈骗逃票是不是就是涉嫌逃票行为
      安徽在线咨询 2022-07-02
      如仅仅是个人坐车逃票等行为一般不会构成诈骗罪。一般的逃票行为一般不满足诈骗罪的构成要件。但如果情节严重,构成数额较大的标准则可能构成刑事犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期
    • 保险欺诈主要涉嫌哪些行为
      吉林省在线咨询 2022-09-04
      保险欺诈指以非法获取保险金为目的,违反规,采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法,向保险骗取保险金的行为,常见的保险欺诈类型有: 1、假保单; 2、虚构保险标的,例如将其他非保险标的的毁损伪装成保险标的骗取保险金; 3、捏造保险事故、谎称发生保险事故; 4、伪造、编造与保险事故有关的证明或其他材料; 5、故意制造保险事故; 6、编造事故原因,如被保险人乘暴雨之机有意将滞销商品浸湿,企图以
    • 房屋中介欺诈涉嫌哪些行为
      福建在线咨询 2021-10-25
      房地产经纪机构和房地产经纪人员以隐瞒,欺诈,胁迫,贿赂等不正当手段招揽业务,诱骗消费者交易或者强制交易的,由县级以上地方人民政府建设(房地产)主管部门责令限期改正,记入信用档案;对房地产经纪人员处以1万元罚款;对房地产经纪机构,取消网上签约资格,处以3万元罚款。