有转账记录就能告拿回扣吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-02-11 11:47:18 87 人看过

一、有转账记录就能告拿回扣吗

仅凭转账记录尚不足以形成有效指控,即便银行汇款记录也能充当受贿犯罪的重要证据之一。

单凭汇款这一事由本身无法确切表明这笔款项的性质为何,即无法确定其是否构成贿赂与否,仍需收集并利用其他关键性证据进行佐证(比如人证、供述等)。

若无其他类型的可靠证据支持,仅凭借汇款记录亦不能作为具体定罪量刑的依据。

贿赂形式多种多样,包含了直接给予或接收现金行径;诸如各类费用、红包以及礼金等方式;涉及到给付或收受有价证券(具体包括债券、股票等类别)涉及实物以实现贿赂的手段(主要涵盖高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品等,以及诸如房屋、车辆等大宗商品种类)。

同时,也存在其他更为隐晦的贿赂方式,如通过缩减债务、提供担保、赠送免费娱乐项目、旅行参观、考察等等各类形式实现的财产性利益,以及通过教育、荣誉及特殊待遇等非财产性利益进行贿赂。

《刑法》第三百八十五条,国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。

二、在不知情的情况下帮人转账算犯法吗

在不知情的情况下协助他人进行货币转移活动并不涉及违法行为。

协助他人进行货币转移通常被视为一种民事性质的行为,不会承受任何刑事法律责任,如所转移的款项是他人通过犯罪行为获取或衍生而来的,那么即使行为人对这一事实并未察觉,同样无需担心触及法律风险,因为此时行为人所实施的行为并不构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

若行为人对于所转移的资金来源知情,那么无论其是否有意参与此类活动,都将不得不面对刑事法律责任。

所谓明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方式掩饰、隐瞒的行为,都可能被认为是涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的行为。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第九章 渎职罪    第三百九十九条 司法工作人员徇私枉法、徇情枉法,对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉,或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑。\n在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。\n在执行判决、裁定活动中,严重不负责任或者滥用职权,不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责,或者违法采取诉讼保全措施、强制执行措施,致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;致使当事人或者其他人的利益遭受特别重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑。\n司法工作人员收受贿赂,有前三款行为的,同时又构成本法第三百八十五条规定之罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

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