外国银行代表处可以从事哪些活动-法师兄

外国银行代表处可以从事哪些活动

来源：互联网时间： 2023-04-17 14:52:28 463 人看过

依据我国相关法律的规定，外国银行代表处可以从事与其代表的外国银行业务相关的联络、市场调查、咨询等非经营性活动。

《中华人民共和国外资银行管理条例》

第二十条?设立外国银行代表处，应当将下列申请资料报送拟设代表处所在地的银行业监督管理机构：

(一)申请书，内容包括拟设代表处的名称、所在地等;

(二)可行性研究报告;

(三)申请人的章程;

(四)申请人及其所在集团的组织结构图、主要股东名单、海外分支机构和关联企业名单;

(五)申请人最近3年的年报;

(六)申请人的反洗钱制度;

(七)拟任该代表处首席代表的身份证明和学历证明的复印件、简历以及拟任人有无不良记录的陈述书;

(八)对拟任该代表处首席代表的授权书;

(九)申请人所在国家或者地区金融监管当局核发的营业执照或者经营金融业务许可文件的复印件及对其申请的意见书;

(十)国务院银行业监督管理机构规定的其他资料。

拟设代表处所在地的银行业监督管理机构应当将申请资料连同审核意见，及时报送国务院银行业监督管理机构。

第三十三条?外国银行代表处可以从事与其代表的外国银行业务相关的联络、市场调查、咨询等非经营性活动。

外国银行代表处的行为所产生的民事责任，由其所代表的外国银行承担。

什么情况可以申请商业银行破产

1、目前，比较一致的意见，认为金融机构破产条件应为“不能清偿到期债务”，而“资不抵债”不适用于金融机构，主要是商业银行破产。

2、不能清偿到期债务当然构成进人破产程序的法定条件，此无异议。但是，一味排除资产标准并非可取。当由于种种原因，债权人无法获得银行经营信息，或者不能及时履行权利等情形下，商业银行已经发生严重的流动性风险，此时如果处置及时或许不至于累及过众，如果放任，则可能引发更大的危机。这时，需要法定资产负债标准作为破产条件，而能够依据该条件对商业银行提起破产申请的正是前述的银行业监管当局。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多反洗钱制度相关文章

商业银行设立
外国银行在中国境内设立营业性机构,可以增设代表处吗

依据我国相关法律的规定，外国银行在中华人民共和国境内设立营业性机构的，除已设立的代表处外，不得增设代表处，但符合国家区域经济发展战略及相关政策的地区除外。《外资银行管理条例》第十三条外国银行在中华人民共和国境内设立营业性机构的，除已设立的代表处外，不得增设代表处，但符合国家区域经济发展战略及相关政策的地区除外。代表处经批准改制为营业性机构的，应当依法办理原代表处的注销登记手续。商业银行设立境内分支机构的主要条件是什么《关于设置银行及其分支机构的暂行规定》对设立分支机构应具备的主要条件规定如下;1.申请设立分支机构的银行，必须是已经设立一年以上，经营成绩良好，无违反金融监管法规的银行;2.申请设立分支机构的银行，在拟设分支机构地区已经发生的贷款业务应不少于5000万元人民币;3.拟设置的分行，应由其总行拨给不少于1亿元的营运资金;4.拟设置的支行应由其总行拨给不少于5000万元人民币的营运资

2023-06-13

108人看过
清算组
清算组可以从事清算以外的活动吗

不可以。清算组不得从事与清算无关的活动。一、清算组及其职权有哪些清算组的职权如下：1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；2、通知、公告债权人；3、处理与清算有关的公司未了结的业务；4、清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；5、清理债权、债务；6、处理公司清偿债务后的剩余财产；7、代表公司参与民事诉讼活动。根据规定，清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。二、清算组成员是否可以一个人清算组成员不可以一个人。在现实中要求清算组必须三个人。有限责任公司的清算小组由股东组成。据此，清算组的成员应当是公司的股东，是全体股东还是部分股东，未有明确规定。清算组人数无上限限制，实际上法律规定中对于清算组人数没有明确规定，实际操作中，一个人无法协商，两个人意

2023-06-24

131人看过
反洗钱制度
申请设立外国银行代表处的部门是谁

依据我国相关法律的规定，申请设立外国银行代表处的，由国务院银行业监督管理机构在一定期限内作出批准或者不批准设立的决定。相关法律规定《外资银行管理条例》第二十条设立外国银行代表处，应当将下列申请资料报送拟设代表处所在地的银行业监督管理机构:(一)申请书，内容包括拟设代表处的名称、所在地等;(二)可行性研究报告;(三)申请人的章程;(四)申请人及其所在集团的组织结构图、主要股东名单、海外分支机构和关联企业名单;(五)申请人最近3年的年报;(六)申请人的反洗钱制度;(七)拟任该代表处首席代表的身份证明和学历证明的复印件、简历以及拟任人有无不良记录的陈述书;(八)对拟任该代表处首席代表的授权书;(九)申请人所在国家或者地区金融监管当局核发的营业执照或者经营金融业务许可文件的复印件及对其申请的意见书;(十)国务院银行业监督管理机构规定的其他资料。拟设代表处所在地的银行业监督管理机构应当将申请资料连同

2023-06-13

152人看过
外资企业
哪些外资企业需要申请国外代表处？

外资代表处属于办事机构，不管什么行业都要审批。在申请设立外资代表处过程中，中国政府审批机关对外国企业办事处设立之审核是比较严格的。主要从设立主体资格、设立地点、首席代表或代表之任职资格及资信状况等几个方面上加以审查和限制。国外有版权申请吗有。国外版权登记需要准备的材料有以下这些：1、版权登记申请表。内容包括：作品名称、作品类别、署名、完成日期、是否发表、首发日期和地点；作品完成形式（单独、合作、委托、职务、其他）；作者情况、其他著作权人情况。2、申请者身份证明（个人申请者提供身份证复印件、单位申请者提供营业执照副本复印件、创作人员提供身份证复印件）。3、提供作品样本（文字作品提供创作稿；美术、摄影作品提供lOcm12cm照片2张；工程产品设计图纸提供三视图、效果图或实物照片；影视作品提供VCD等）。4、作品创意说明。5、根据实际情况选择提交合作作品附合作作者委托书、委托作品附委托合同或专有

2023-07-24

144人看过

勘察设计
那些单位可以从事建筑活动？

(1)有符合国家规定的注册资本。有符合国家规定的注册资本是指建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位在申请设立注册登记时，应当达到国家规定的注册资本的数量标准。关于上述单位应当具有的最低注册资本的具体数额，应当按照其他有关法律、行政法规的规定执行。根据《建筑业企业资质管理规定》的有关规定，建筑业企业资质等级标准由国务院建设行政主管会同国务有关部门制定。此外，需要注意的是，设立从事建筑活动的有限责任公司或股份有限公司时，其注册资本必须符合《公司法》的有关规定。(2)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员。换句话说，建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位必须有与其从事建筑活动相适应的专业技术人员，如注册建筑师、注册结构师和注册监理师等，而且这些专业技术人员必须具有法定的职业资格，即经过国家统一考试合格并依法批准注册。(3)有从事相关建筑活动所应有的技术装备。具

2023-06-12

360人看过
法人
法人代表人以法人名义从事活动后果谁承担

法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。在法人承担责任后，若法定代表人有重大过错或故意，法定代表人应当承担相应的责任。一、建筑公司的法人通常由谁担任？《民法典》（2021年1月1日起实施）第六十一条依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人代表企业法人的利益，按照法人的意志行使法人权利。法定代表人在企业内部负责组织和领导生产经营活动；对外代表企业，全权处理一切民事活动。法定代表人的权力，是由法人赋予的，法人对法定代表人的正常活动承担民事责任。但是代表人的行为超出法人授予的权利范围，法人就可能为其承担责任。二、公司法人代表有哪些权利呢

2023-06-21

294人看过
外商投资
外商投资商业企业可以从事那些经营活动？

（一）佣金代理：货物的销售代理商、经纪人或拍卖人或其他批发商通过收取费用在合同基础上对他人货物进行的销售及相关附属服务；（二）批发：对零售商和工业、商业、机构等用户或其他批发商的货物销售及相关附属服务；（三）零售：在固定地点或通过电视、电话、邮购、互联网络、自动售货机，对于供个人或团体消费使用的货物的销售及相关附属服务；（四）特许经营：为获取报酬或特许经营费通过签订合同授予他人使用其商标、商号、经营模式等。外国公司、企业和其它经济组织或者个人必须通过在中国境内设立的外商投资企业从事前款第（一）、（二）、（三）、（四）项所规定的经营活动。一、买商业车险还要交增值税吗？买保险需要交增值税。增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种；增值额是指企业或其他经营者从事生产经营（或提供劳务）而在购入商品（或取得的劳务）的价值额上增加的价值额。《增

2023-06-23

290人看过
写字楼
被执行人可以从事经营活动吗

可以从事经营活动。《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条规定，限制如下高消费：1、乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;2、在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;3、购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;购买非经营必需车辆;4、旅游、度假;5、子女就读高收费私立学校;6、支付高额保费购买保险理财产品;7、乘坐g字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

2023-06-13

144人看过

监事会
哪些组织可以从事慈善财产募捐活动

一、哪些组织可以从事慈善财产募捐活动只有慈善组织才能开展慈善募捐，如果不是慈善组织，可以通过申请认定为慈善组织或联合有公开募捐资格的慈善组织开展慈善募捐。根据《慈善法》第九条的规定，可以从事慈善财产募捐活动的组织应当符合以下条件：1、以开展慈善活动为宗旨;2、不以营利为目的;3、有自己的名称和住所;4、有组织章程;5、有必要的财产6、有符合条件的组织机构和负责人;7、法律、行政法规规定的其他条件。二、关于募捐资格的取得的相关规定《慈善法》公布以后，公开募捐资格有所放宽，由原来的身份管理转变为资格管理。只要符合条件的都可以申请获得公开募捐资格，违规募捐的也可以取消募捐资格。《慈善法》规定，登记满两年，内部治理结构健全、运作规范的，可以向民政部门申请公开募捐资格。《慈善组织公开募捐管理办法》中对如何申请公开募捐资格进行了详细规定，比如：1.理事会有效决策，理事会能够理事，并且依照章程规定召开理

2023-06-16

144人看过
分公司
外资代表处哪些行业需要审批

外资代表处无论经营任何行业都需要审批。在申请设立外资代表处过程中，中国政府审批机关对外国企业办事处设立之审核是比较严格的。主要从设立主体资格、设立地点、首席代表或代表之任职资格及资信状况等几个方面上加以审查和限制。外资代表处注册登记外资代表处注册登记流程：1、《批准证书》（部分公司）；2、工商局登记证和代表证申请；材料清单3、公安局备案；4、刻制公司印章；材料清单5．申请《组织机构代码证》；材料清单6．国家税务局及地方税务局税务登记；7．外汇管理局审批；材料清单8．开立人民币帐户及资本金帐户。人民币账户材料清单、资本金账户材料清单收费标准：收费等相关事宜请面谈。注意事项：1、企业办理注销登记时，应向登记机关提交有关文件及证件的原件（含营业执照原件）；2．注册书、申请书一律用钢笔填写；3．提交的材料均需打印，纸张规格应当与注册书一致。《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第二条本条例所称外国企

2023-08-14

287人看过
法人
外国人是否可以做法人代表

1、外国人可以在中国担任法定代表人，但需要到该外国人国家所在的中国的大使馆开具身份证明和提供本人护照。外国人在中国担任法定代表人的不能参与公司股权出资。2、法律依据：《公司法》第十三条，公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。一、中国公司法规定的公司类型有哪些根据我国《公司法》的规定，公司包括有限责任公司和股份有限公司两种类型。有限责任公司是指股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人。股份有限公司是将公司的全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。有限责任公司1、有限责任公司，它可再细分为：自然人独资、法人独资、自然人投资或控股、国有独资、外商投资、外商独资。它还可以下设分公司，其性质为“有限责任公司分公司”。2、

2023-02-07

167人看过
融资
个人能否从事代币发行融资活动

依据我国相关法律的规定，任何组织和个人是不能从事代币发行融资活动的，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益。相关法律规定《关于防范代币发行融资风险的公告》一、准确认识代币发行融资活动的本质属性代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态，加强与司法部门和地方政府的工作协同，按照现行工作机制，严格执法，坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题，将移送司法机关。代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。二、任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动本公告发布之日起，各类

2023-04-21

287人看过

公司治理
外国银行代表处未经批准变更办公场所如何处罚

一、外国银行代表处未经批准变更办公场所如何处罚依据我国相关法律的规定，外国银行代表处未经批准变更办公场所的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，给予警告，并处罚款，情节严重的，取消其任职资格。《中华人民共和国外资银行管理条例》第七十条外国银行代表处有下列情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，给予警告，并处10万元以上30万元以下罚款;情节严重的，取消首席代表一定期限在中华人民共和国境内的任职资格或者要求其代表的外国银行撤换首席代表;情节特别严重的，由国务院银行业监督管理机构予以撤销：(一)未经批准变更办公场所的;(二)未按照规定向国务院银行业监督管理机构报送资料的;(三)违反本条例或者国务院银行业监督管理机构的其他规定的。二、外资银行设立的审慎性条件包括什么审慎性条件至少包括下列内容：1、具有良好的行业声誉和社会形象;2、具有良好的持续经营业绩，资产质量良好;3、管理层具有良好的

2023-06-01

211人看过
继承人
外国人在中国境内不得进行哪些活动

外国人在中国境内不得进行以下活动：1、在中国公民中委任宗教教职人员；2、在中国公民中发展宗教教徒；3、擅自在宗教活动场所讲经、讲道；4、未经批准在依法登记的宗教活动场所以外的处所讲经、讲道，进行宗教聚会活动；5、在宗教活动临时地点举行有中国公民参加的宗教活动，被邀请主持宗教活动的中国宗教教职人员除外；6、制作或销售宗教书刊、宗教音像制品、宗教电子出版物等宗教用品；7、散发宗教宣传品；8、其他形式的传教活动。外国人在中国境内的法律法规：1、外国人在中国领域内犯罪，包括中国船舶、航空器，适用中国法律；2、享有外交特权和豁免权的外国人通过外交途径解决；3、实行对等和平等原则。所谓对等，就是如果该国法院对我国公民实行某种限制，我国对他国公民也实施某种限制；4、外国人和无国籍人在中华人民共和国领域内犯罪，应依刑法规定定罪量刑，依其犯罪结果单独处以主刑或附加刑或者处以主刑和附加刑，对此，刑法专门规定对

2023-08-11

327人看过